×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Тръмп ще отбележи първите 100 дни от управлението си с митинг в Детройт
  • Ето какво ще е времето днес
  • Тръмп ще намали въздействието на автомобилните мита
  • След великденската ваканция, депутатите се събират за две заседания, започвайки с извънреден парламентарен контрол днес
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Съучастници на Ружа Игнатова се изправят пред съда в Германия


18 Октомври 2022, Вторник, 10:38 ч.
Автор: Флагман.бг

Съдът ще заседава 22 пъти до 7 март 2023 г.

Дело срещу възрастно семейство от Гревен и адвокат от Мюнхен, подсъдими за съучастие на криптокралицата Ружа Игнатова, трябва да започне за втори път днес в Мюнстер, съобщи пресцентърът на окръжния съд в града. Съдът ще заседава 22 пъти до 7 март 2023 г.

Игнатова е основател на компанията OneCoin, която след като привлече 4 млрд. долара от частни инвеститори, беше обвинена в измама. Пета година жената е в неизвестност, последно през юли тази година гръцката полиция съобщи, че е получила данни, че издирваната е в страната, но операцията за ареста ѝ се оказала безуспешна. 

В Мюнстер съдят семейството от Гревен по обвинение за пране на пари и съучастие в измама. Според обвинението от края на 2015 г. до края на 2016 г. мъжът и жената предоставят чрез своята компания "Интернешънъл Маркетинг Сървис" платежни услуги за OneCoin Ltd. на Ружа Игнатова без официално разрешение, уточнява "Дневник". 

В този период те успяват да съберат 88 158 входящи плащания от клиенти чрез специално създадени банкови сметки, като общата сума се равнява на около 320 милиона евро. Оттам голяма част от парите на германските инвеститори се прехвърлят незаконно по сметки в чужбина. За това двамата обвиняеми получават комисиона от 3,2 милиона евро. Според "Дойче веле" парите са били насочвани към фонд на Каймановите острови, откъдето чрез сложна мрежа от фирми и посредници са стигали до различни данъчни оазиси.

Прокуратурата обвинява адвоката от Мюнхен в пране на пари по два случая. В началото на 2016 г. той получава от "Интернешънъл Маркетинг Сървис" по сметката си средства в размер от около 20 милиона евро, които след това прехвърля от името на Ружа Игнатова към адвокатска кантора в Лондон, за да бъдат купени два имота. Освен това от края на май до края на юли 2016 г. адвокатът укрива около 75 милиона евро, които компанията в Гревен прехвърля към фонд на Каймановите острови.

И тримата подсъдими отричат обвиненията. Делото срещу тях започна на 17 септември 2021 г., припомня Западногерманското радио (ВДР). Обемът на самия съдебен процес е значителен. Главното досие съдържа повече от 15 хил. страници, а обвинителният акт повече от хиляда. Насрочени са 50 заседателни дни, 19 от които се провеждат - разпитани са 38 свидетели и двама експерти по криптовалути.

В края на май тази година делото е спряно заради продължително боледуване на двама съдебни заседатели. В репортаж на ВДР говорителката на съда Корнелия Хансен обясни, че процесът трябва да започне наново, в нов състав, в средата на август.

На 21 август пресцентърът на съда обяви, че процесът отново е отложен поради заболяване на един от главните обвиняеми, като не се спомена за кого точно става въпрос.


В категории: Темида


Коментари
Те печелят „Един за друг“
Те печелят „Един за друг“ 29/04/2025, Вторник 11:40 0
Почина Ирина Мутафчиева
Почина Ирина Мутафчиева 29/04/2025, Вторник 09:55 0
Флагман.БГ Екшън с възрастна жена и млад мъж в Бургас Екшън с възрастна жена и млад мъж в Бургас 29/04/2025, Вторник 09:48 0
Флагман.БГ Интересно състезание в Ахелой Интересно състезание в Ахелой 29/04/2025, Вторник 09:33 1
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Мъж пострада при катастрофа на бургаската ул. „Одрин” Мъж пострада при катастрофа на бургаската ул. „Одрин” Инцидентът е станал около 11:15 ч. в отремонтирания наскоро участък Срив в мрежата на мобилен оператор блокира повикванията Срив в мрежата на мобилен оператор блокира повикванията Оттам съобщиха, че работят усилено по отстраняването на проблема Галерия от 23-ото заседание на ОбС Бургас Галерия от 23-ото заседание на ОбС Бургас Специален гост бе областният управител Влазимир Крумов Вижте къде ще бъде затруднено движението по магистрала „Тракия“ днес Вижте къде ще бъде затруднено движението по магистрала „Тракия“ днес Предупреждават от АПИ Георги Манев: Гарант съм на Бачийски по кредит за 1 млн.евро, но той ме измами Георги Манев: Гарант съм на Бачийски по кредит за 1 млн.евро, но той ме измами Прехвърли фирмата на "един ром" и се изниза, обяви Манев за бившия си съпартиец Тръгва делото срещу Петков за ареста на Борисов Тръгва делото срещу Петков за ареста на Борисов Съдът обяви за незаконно задържането както на лидера на ГЕРБ, така и на пиара на партията Севделина Арнаудова и на бившия финансов министър Владислав Горанов Екшън с възрастна жена и млад мъж в Бургас Екшън с възрастна жена и млад мъж в Бургас Инцидентът се случи заради невнимание Интересно състезание в Ахелой Интересно състезание в Ахелой Ще се проведе кръг на Черноморската колоездачна лига Тежка верижна катастрофа на "Тракия", има голямо задръстване Тежка верижна катастрофа на "Тракия", има голямо задръстване Не е ясно дали има тежко пострадали Много сериозен инцидент в Средец, замесено е 3-годишно дете Много сериозен инцидент в Средец, замесено е 3-годишно дете При произшествието пострада млада майка
Енергиен експерт посочи как Испания можеше да избегне кризата с тока и намеси България Енергиен експерт посочи как Испания можеше да избегне кризата с тока и намеси България "Европа трябва да защитава физичната среда, но и мрежовата", каза пък специалистът по киберсигурност Ясен Такев Почина Ирина Мутафчиева Почина Ирина Мутафчиева Тя е автор на множество публикации в централния периодичен печат и в специализирани издания А ако токът спре в такъв момент? А ако токът спре в такъв момент? Хаосът в Испания можеше да е още по-голям Най-малко 26 души загинаха при експлозия Най-малко 26 души загинаха при експлозия Починали са и деца В Мадрид тече грандиозно изкупуване на... В Мадрид тече грандиозно изкупуване на... По неволя: Транзисторите се връщат на мода Защо на Пиренеите останаха без ток? От Лисабон казаха има ли кибератака Защо на Пиренеите останаха без ток? От Лисабон казаха има ли кибератака В Мадрид обаче не бързат с констатациите Мъск с много интересно изказване Мъск с много интересно изказване Милиардерът коментира технологичния напредък Мъничко куче впечатли мнозина Мъничко куче впечатли мнозина Животното оцеля 529 дни само Продадоха писмо от "Титаник" за невероятна сума Продадоха писмо от "Титаник" за невероятна сума 399 000 долара за вещта Смразяваща "находка" в коктейл Смразяваща "находка" в коктейл Бебе змия реши да отиде на ресторант
Володимир Зеленски, президент на Украйна Володимир Зеленски, президент на Украйна Ние ценим живота на хората, а не парадите Виц на деня Виц на деня Тя разбра, че трябва да си обръсне краката, когато Той я погали и каза:
- Шаро, махай се!
Виц на деня Виц на деня - Като малък исках да стана гробар...
- Защо?
- Спокойна работа, клиентите не се оплакват.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Село - място, където кокошките ходят сурови по улиците.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори