×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Съучастници на Ружа Игнатова се изправят пред съда в Германия


18 Октомври 2022, Вторник, 10:38 ч.
Автор: Флагман.бг

Съдът ще заседава 22 пъти до 7 март 2023 г.

Дело срещу възрастно семейство от Гревен и адвокат от Мюнхен, подсъдими за съучастие на криптокралицата Ружа Игнатова, трябва да започне за втори път днес в Мюнстер, съобщи пресцентърът на окръжния съд в града. Съдът ще заседава 22 пъти до 7 март 2023 г.

Игнатова е основател на компанията OneCoin, която след като привлече 4 млрд. долара от частни инвеститори, беше обвинена в измама. Пета година жената е в неизвестност, последно през юли тази година гръцката полиция съобщи, че е получила данни, че издирваната е в страната, но операцията за ареста ѝ се оказала безуспешна. 

В Мюнстер съдят семейството от Гревен по обвинение за пране на пари и съучастие в измама. Според обвинението от края на 2015 г. до края на 2016 г. мъжът и жената предоставят чрез своята компания "Интернешънъл Маркетинг Сървис" платежни услуги за OneCoin Ltd. на Ружа Игнатова без официално разрешение, уточнява "Дневник". 

В този период те успяват да съберат 88 158 входящи плащания от клиенти чрез специално създадени банкови сметки, като общата сума се равнява на около 320 милиона евро. Оттам голяма част от парите на германските инвеститори се прехвърлят незаконно по сметки в чужбина. За това двамата обвиняеми получават комисиона от 3,2 милиона евро. Според "Дойче веле" парите са били насочвани към фонд на Каймановите острови, откъдето чрез сложна мрежа от фирми и посредници са стигали до различни данъчни оазиси.

Прокуратурата обвинява адвоката от Мюнхен в пране на пари по два случая. В началото на 2016 г. той получава от "Интернешънъл Маркетинг Сървис" по сметката си средства в размер от около 20 милиона евро, които след това прехвърля от името на Ружа Игнатова към адвокатска кантора в Лондон, за да бъдат купени два имота. Освен това от края на май до края на юли 2016 г. адвокатът укрива около 75 милиона евро, които компанията в Гревен прехвърля към фонд на Каймановите острови.

И тримата подсъдими отричат обвиненията. Делото срещу тях започна на 17 септември 2021 г., припомня Западногерманското радио (ВДР). Обемът на самия съдебен процес е значителен. Главното досие съдържа повече от 15 хил. страници, а обвинителният акт повече от хиляда. Насрочени са 50 заседателни дни, 19 от които се провеждат - разпитани са 38 свидетели и двама експерти по криптовалути.

В края на май тази година делото е спряно заради продължително боледуване на двама съдебни заседатели. В репортаж на ВДР говорителката на съда Корнелия Хансен обясни, че процесът трябва да започне наново, в нов състав, в средата на август.

На 21 август пресцентърът на съда обяви, че процесът отново е отложен поради заболяване на един от главните обвиняеми, като не се спомена за кого точно става въпрос.


В категории: Темида


Коментари
Какво време ни очаква?
Какво време ни очаква? 09/04/2025, Сряда 07:18 0
Жесток грабеж в България
Жесток грабеж в България 08/04/2025, Вторник 21:45 0
Отиде си рок легенда
Отиде си рок легенда 08/04/2025, Вторник 21:30 0
Протест в Русе
Протест в Русе 08/04/2025, Вторник 20:57 0
Пак показа класа
Пак показа класа 08/04/2025, Вторник 20:24 0
Медведев с много тежки думи
Медведев с много тежки думи 08/04/2025, Вторник 20:00 9
Брутален побой в София
Брутален побой в София 08/04/2025, Вторник 19:49 0
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Какво време ни очаква? Какво време ни очаква? Над Черноморието на места ще превали слаб дъжд Намерените трупове в рекичка край „Илиянци“ са на близнаци Намерените трупове в рекичка край „Илиянци“ са на близнаци Двамата братя са напуснали дома си в София на 15 март Всички полудяха по този черен козунак Всички полудяха по този черен козунак Новата съставка е активен въглен, месят се с квас, а захарта е само за поръсване отгоре Жесток грабеж в България Жесток грабеж в България Неприятен случай в село Батак Апарати да изследване на морето представят на Фестивала на роботиката в Бургас Апарати да изследване на морето представят на Фестивала на роботиката в Бургас В Конгресния център влизат 28 отбора, ще има и томбола „Снимай FIRST® LEGO® League“ Ще разпнат ли вътрешният министър заради съмнение за контрабанден канал в Пловдив и политически чадър Ще разпнат ли вътрешният министър заради съмнение за контрабанден канал в Пловдив и политически чадър Ивайло Мирчев заговори за връзка с Пеевски и с Таки на двамата сдърпали се бизнесмени, които били с нрав от 90-те години Протест в Русе Протест в Русе Ето защо Гигафабрика за изкуствен интелект може да изникне в София или край морето Гигафабрика за изкуствен интелект може да изникне в София или край морето Подходящите терени са с площ около 2 кв. км и това струва около 8-10 млрд. долара, обясни Илия Кръстев от асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии Пак показа класа Пак показа класа Рамазанов е много силен Енергийният министър с добра новина за ядрените мощности на България Енергийният министър с добра новина за ядрените мощности на България Седми блок на АЕЦ „Козлодуй“ се очаква да бъде въведен в експлоатация през 2033 – 2034 г, но е време да говорим за кадрите, каза Жечо Станков
Започна масова стачка в Гърция, родно министерство излезе с препоръки Започна масова стачка в Гърция, родно министерство излезе с препоръки Недоволство ще изразят учители, лекари, служители в общинската администрация и работещи в частния сектор Доналд Тръмп налага на Китай мита от 104 на сто от утре Доналд Тръмп налага на Китай мита от 104 на сто от утре Това се случва след като Пекин реши да обложи американските продукти с 34% Даниела от „Ергенът“ се уреди с диамантено колие, Мартин й подари много рокли и очила Даниела от „Ергенът“ се уреди с диамантено колие, Мартин й подари много рокли и очила Той е моят магьосник, каза писателката, след като се върна от шопинг с Елвиса Отиде си рок легенда Отиде си рок легенда Този свят напусна Клем Бърк Огромна трагедия в нощен клуб Огромна трагедия в нощен клуб Доминиканската република скърби Медведев с много тежки думи Медведев с много тежки думи Светът ще развива по-унищожителни оръжия, смята той Путин поздрави... Путин поздрави... Овечкин с голямо постижение Зеленски показа пленени китайски войници, биещи се за Русия Зеленски показа пленени китайски войници, биещи се за Русия Те са се сражавали на фронта в Донбас Руската армия си върна и последното село в Курска област Руската армия си върна и последното село в Курска област То бе в една от територите, останала под украински контрол след нападението през август Визия или илюзия - банкер №1 на ЕС Лагард иска се освободим от Visa и Mastercard Визия или илюзия - банкер №1 на ЕС Лагард иска се освободим от Visa и Mastercard Шефката на Европейската централна банка настоя за изграждане на европейска разплащателна система
Явор Божанков, политик Явор Божанков, политик Пеевски в кабинет, формално крепен от ДПС-Доган, е като сюжет на Уди Алън Виц на деня Виц на деня - Какво е "джаджа" за жените?
- Всяко нещо под капака на автомобила.
- А за мъжете?
- Закопчалката на сутиена.
Виц на деня Виц на деня Дядо при прости*утка.
- Вътре ли е?
- Не.
- Бах мама му, и отвън го няма!!!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Колкото по-лошо готви жената, толкова е по-строен мъжът и по-дебело кучето.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори