Одитор на КТБ Силвия Пенева се спасила със среднощна цесия за 2,5 млн. в банката
27 Ноември 2014, Четвъртък, 21:07 ч.
Дамата направила това в абсолютен конфликт на интереси, ревизирала банката и едновременно измъкнала собствените си пари от нея
Силвия Пенева, управляващ съдружник в "Делойт Одит", е уредила прехвърляне на личния си влог от 2,5 млн. лева чрез цесия, докато е била на проверка в КТБ. "Делойт" е една от трите компании, които извършиха одит на КТБ след поставянето на банката под специален надзор на 20 юни 2014 г., а сделката е осчетоводена десетина дни преди квесторът от БНБ Станислав Лютов да обяви в бюджетната комисия в парламента, че към момента няма нито една одобрена цесия.За този скандален случай алармират от неправителствената организация "Ние гражданите" пред "168 часа".
Те показват документи от банката и са сигурни, че се касае за конфликт на интереси. Затова са подали сигнали до прокуратурата и Института на дипломираните експерт счетоводители в България (ИДЕС).
"Ние разкрихме цялата история. Касае се за конфликт на интереси, тъй като Пенева е управляващ съдружник в "Делойт". На двайсет и някой юни има заповед за назначение на одита. Посочени са в списъци по 15 души от фирма и единия списък го води тя. Поне да не беше влизала тя персонално да работи с тези хора - обяснява д-р Вера Ахундова от сдружение "Ние гражданите". - Проблемът не е в цесията, която като търговска операция е нормална по българското законодателство и много граждани и фирми вече са я направили. Банката, въпреки че е поставена под специален надзор, също има право на някакви операции. Интересното е, че Пенева е подала документи за цесия за сумата, която е имала - 2,53 млн. лева, на 20 октомври и на 21 октомври тази цесия е осчетоводена. От същата дата има и още една за 133 хил. евро пак на нейно име. Освен това сетълментът за тази дата показва, че е отварян в 22,21 ч. през нощта.
В нейния случай тя въобще не е трябвало да работи там, тъй като има сметка в КТБ, и то немалка.
В същото време на закритото заседание на временната бюджетна комисия в парламента на 29 октомври Лютов се изказа, че има подадени молби, които подлежат на одобрение от специална комисия и за момента не е одобрена нито една цесия. В действителност на 21 октомври с негова заповед тази е била одобрена."
Освен това от неправителствената организация твърдят, че информацията за скандалното поведение на Пенева е стигнала и до централата на "Делойт" в САЩ, а според д-р Ахундова по американските закони за подобно деяние се прилага и наказателно преследване.
В категории:
Бизнес
Ето кои са първите проститутки в България
Надарена кака "омагьоса" нападател на Генк
Русия превзе още територия в Източна Украйна
Над 1000 бегачи ще мерят сили в първия Полумаратон Бургас 2024
Кметът на Минерални бани остава под домашен арест
ГДБОП разби организирана престъпна група
22/11/2024, Петък 21:20
0
Надарена кака "омагьоса" нападател на Генк
22/11/2024, Петък 21:00
2
Предложение предвижда богатите страни да плащат 250 млрд. долара годишно за климата
22/11/2024, Петък 20:40
0
Залужни: Започна Третата световна война!
22/11/2024, Петък 20:20
2
Слънчево и студено ще е утре, в планините ще превалява сняг
22/11/2024, Петък 20:00
0
Кметът на Минерални бани остава под домашен арест
22/11/2024, Петък 19:30
2
Ракетата "Орешник" прелетяла до Днипро за 15 минути
22/11/2024, Петък 19:00
8
Важно за шофьорите: Предлагат промени в регистрацията на коли
22/11/2024, Петък 18:40
1
Русия превзе още територия в Източна Украйна
22/11/2024, Петък 18:20
6
"Пия вино от 4 бона и не знам къде се намирам"
22/11/2024, Петък 18:00
4
Авариен ремонт затваря пътя Царево - Резово
22/11/2024, Петък 17:39
1
Над 1000 бегачи ще мерят сили в първия Полумаратон Бургас 2024
22/11/2024, Петък 17:18
2