Колосална измама за 100 милиона евро завъртяха италианци с фирми в България
11 Юли 2013, Четвъртък, 21:25 ч.
Източник: днес.бгДванайсет римски бизнесмени набирали старци над 80 години за подставени лица
Финансовата полиция предяви обвинения към 12 бизнесмени от Рим и техен съучастник от Калабрия, които чрез подставени лица и прехвърляне на фирми в България са укрили доходи за 100 милиона евро, съобщиха местни медии.
Сдружението бе наречено "холдинг на осемдесетгодишните", защото авторите на измамническата схема са набирали пенсионери на възраст над 80 години, на чиито имена са регистрирали фирми за търговия с електродомакински уреди, облекло, хранителни стоки и услуги. Разкрити са седем такива фирми, които са предлагали на италианския пазар стоки на нищожни цени.
След сравнително кратък период на дейност цялата собственост на фирмите е прехвърляна на нови фирми, също под контрола на измамниците, чиито седалища са били премествани в България, като по този начин не са плащали в Италия данъци върху печалбата и ДДС.
Разследването започва в началото на годината благодарение на проверка на финансовите полицаи в Чепрано, градче с около 9 хиляди жители в провинция Фрозиноне на областта Лацио. Те се усъмнили в местен жител на над 80-годишна възраст, който бил собственик на няколко фирми, които системно спирали дейността си, но без да депозират данъчни декларации въпреки регистрирания голям брой търговски операции.
Постепенно била разнищена цялата схема и било установено, че са укрити от данъчните власти приходи от 100 милиона евро и не е издължен ДДС за 13 милиона евро. В информациите не се съдържат данни за физически и юридически лица в Италия и България, посочва БТА.






Жена беше подпалена в болница в Ботевград след нападение с електрошок
24/04/2025, Четвъртък 11:40
0



Дрехите ни вече отделят огромни количества микропластмаса
24/04/2025, Четвъртък 11:20
0

Иван и Андрей правят игрален филм за Лили Иванова
24/04/2025, Четвъртък 11:00
1

Почина легендарната журналистка Даниела Кънева
24/04/2025, Четвъртък 10:40
2

Кошмар в студиото на bTV – сеизмоложка хукна да спасява системите
24/04/2025, Четвъртък 10:23
0

Почина Иван Сотиров-Албанеца
24/04/2025, Четвъртък 10:20
0

33-годишен мъж шофира дрогиран из село Руен
24/04/2025, Четвъртък 10:20
0







Почина известна българска журналистка
24/04/2025, Четвъртък 09:33
1