×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Колосална измама за 100 милиона евро завъртяха италианци с фирми в България


Колосална  измама за 100 милиона евро завъртяха италианци с фирми в България
Един от дядовците се усъмнил и кълбото се разплело
11 Юли 2013, Четвъртък, 21:25 ч.
Източник: днес.бг

Дванайсет римски бизнесмени набирали старци над 80 години за подставени лица
Финансовата полиция предяви обвинения към 12 бизнесмени от Рим и техен съучастник от Калабрия, които чрез подставени лица и прехвърляне на фирми в България са укрили доходи за 100 милиона евро, съобщиха местни медии. Сдружението бе наречено "холдинг на осемдесетгодишните", защото авторите на измамническата схема са набирали пенсионери на възраст над 80 години, на чиито имена са регистрирали фирми за търговия с електродомакински уреди, облекло, хранителни стоки и услуги. Разкрити са седем такива фирми, които са предлагали на италианския пазар стоки на нищожни цени. След сравнително кратък период на дейност цялата собственост на фирмите е прехвърляна на нови фирми, също под контрола на измамниците, чиито седалища са били премествани в България, като по този начин не са плащали в Италия данъци върху печалбата и ДДС. Разследването започва в началото на годината благодарение на проверка на финансовите полицаи в Чепрано, градче с около 9 хиляди жители в провинция Фрозиноне на областта Лацио. Те се усъмнили в местен жител на над 80-годишна възраст, който бил собственик на няколко фирми, които системно спирали дейността си, но без да депозират данъчни декларации въпреки регистрирания голям брой търговски операции. Постепенно била разнищена цялата схема и било установено, че са укрити от данъчните власти приходи от 100 милиона евро и не е издължен ДДС за 13 милиона евро. В информациите не се съдържат данни за физически и юридически лица в Италия и България, посочва БТА.



Почина Иван Сотиров-Албанеца
Почина Иван Сотиров-Албанеца 24/04/2025, Четвъртък 10:20 0
Флагман.БГ Шофьор на камион загина след преобръщане Шофьор на камион загина след преобръщане 24/04/2025, Четвъртък 10:15 0
Флагман.БГ Направи голямо признание Направи голямо признание 24/04/2025, Четвъртък 09:40 0
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Премиерът Росен Желязков инспектира детската болница в Бургас Премиерът Росен Желязков инспектира детската болница в Бургас Строителните дейности са вече съм своя край, скоро градът ни ще има супермодерно детско заведение Бивш мъж се превърна в сензация, нападнал го колоездач с голям меч Бивш мъж се превърна в сензация, нападнал го колоездач с голям меч Атакуваха ме, защото бях с женски дрехи, оплака се той/тя Кошмар в студиото на bTV – сеизмоложка хукна да спасява системите Кошмар в студиото на bTV – сеизмоложка хукна да спасява системите Репортерка едва прикри паниката си, когато шокиращо заяви: „Какво се случва?!“ Почина Иван Сотиров-Албанеца Почина Иван Сотиров-Албанеца Той е легенда на Ботев 33-годишен мъж шофира дрогиран из село Руен 33-годишен мъж шофира дрогиран из село Руен Полицията го задържа Ченгета се натъкнаха на канабис при претърсване в "Меден рудник" Ченгета се натъкнаха на канабис при претърсване в "Меден рудник" Провини се 26-годишен бургазлия Направи голямо признание Направи голямо признание Натали Трифонова ще става майка Почина известна българска журналистка Почина известна българска журналистка Отиде си легенда на БНТ Украинец се провини сериозно зад волана, полицаи от ГПУ-Средец го спипаха Украинец се провини сериозно зад волана, полицаи от ГПУ-Средец го спипаха 54-годишният мъж с двойно провинение Млад шофьор фуча с 220 километра в час на "Тракия" Млад шофьор фуча с 220 километра в час на "Тракия" Водачът отнесе санкция, но дали е достатъчно голяма?
Шофьор на камион загина след преобръщане Шофьор на камион загина след преобръщане Проведените тестове за наличие на алкохол и наркотични вещества са дали отрицателни резултати, потвърдиха от ОДМВР-Кюстендил Тревожно: Две от най-големите армии в света са пред война Тревожно: Две от най-големите армии в света са пред война Отношенията между Индия и Пакистан са изключително обтегнати 21-годишна инфлуенсърка загуби живота си 21-годишна инфлуенсърка загуби живота си Младата жена не се пребори с рака Почина легенда в музиката Почина легенда в музиката Отиде си продуцентът на Куийн Рой Томас Бейкър Разказ от първо лице за трусовете в Истанбул Разказ от първо лице за трусовете в Истанбул "Няма как да не настъпи паника", посочи екскурзоводът Илхан Карабулут Огромна руска атака по Киев Огромна руска атака по Киев Най-малко 9 загинали и десетки ранени Съседи се "напушиха" с дрога за 261 милиона долара Съседи се "напушиха" с дрога за 261 милиона долара Деликатна ситуация в Турция Москва: Наша съвременна операция влезе в историята на военната наука Москва: Наша съвременна операция влезе в историята на военната наука Въоръжените сили на Руската федерация владеят повече от 99% от територията на Луганската народна република, твърди Сергей Шойгу Тръмп бесен на Зеленски, провалял сделката за Крим Тръмп бесен на Зеленски, провалял сделката за Крим Изказването му, че няма да признае полуострова за руски е много вредно за мирните преговори, обяви американският президент  Пуснаха грозна лъжа за нея Пуснаха грозна лъжа за нея Смущаваща информация накара фенове на Лепа Брена да настръхнат
Володимир Зеленски, президент на Украйна Володимир Зеленски, президент на Украйна Руската армия се опитва да създаде впечатление за Великденско примирие Виц на деня Виц на деня - Докторе, как е положението?
- Ами... ако имаш неуредени дела, сега е моментът.
Виц на деня Виц на деня - Каква е разликата между политик и фокусник?
- Единият прави илюзии... другият поне си признава.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Април е като жената - никога не знаеш какво да очакваш!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори