×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Възрастна жена от Ловеч даде 5000 лв. на мним полицай
  • Хванаха шофьор с 4 промила алкохол в Пловдив
  • Откриха 34 кг кокаин в камион в района на "Дунав мост" при Видин
  • Край Каварна откриха артилерийски снаряд от началото на 20 век
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Дават на съд петима от ОПГ, източвали милиони от ДДС с търговия на трюфели в Пловдив и Пазарджик


26 Юли 2023, Сряда, 11:40 ч.
Автор: Флагман.бг

С част от парите те си купили имоти и автомобили, които в момента са запорири

Окръжна прокуратура – Пазарджик внесе обвинителен акт спрямо петима, източвали милиони чрез фиктивна търговия с гъби и трюфели на територията Пазарджик и Пловдив.

Те са на възраст между 46 и 56 години. Предадени са на съд за това, че в периода от месец март 2021 г. до  5 декември 2022 г. на територията на област Пазарджик  и на страната са участвали в организирана престъпна група. За извършеното от тях престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. Спрямо едното лице е повдигнато обвинение като ръководител на организирана престъпна група.

От прокуратурата посочват, че по делото е установено, че групата е функционирала като е използвала контролирани търговски дружества с профил на „липсващ търговец“ и „буфер“. Чрез тях по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на ДДС от държавния бюджет за хиляди левове.

По този начин държавният бюджет е бил ощетен със 765 654 лева и е направен опит да бъде ощетен със сума от 823 672 лева, за което на петимата е повдигнато обвинение за извършено в съучастие престъпление.

Установено е, че „липсващите търговци“ били регистрирани без материална, кадрова и финансова обезпеченост. Те създавали документооборот с невярно съдържание за фиктивни доставки на стоки към контролирани от организираната престъпна група „буферни“ дружества, имитиращи търговска дейност по бране, добив и продажба на диворастящи гъби и трюфели.

В тях фиктивно били назначавани работници, близки, роднини или доверени лица на четиримата обвиняеми.  Чрез тези фирми привидно се наемали складови бази, офиси, автомобили и др., за да се докаже, че развиват „реална“ дейност.

С фирмите четиримата обвиняеми извършвали пълна симулация на икономическа дейност. Така фиктивният документооборот за покупка на гъби и трюфели от буферните дружества бил представян от дружествата „брокери“ пред органите на приходите като реален и се създавала мнима представа за наличието на доставки по смисъла на Закона за ДДС.

Дружествата „брокери“ генерирали значителни доходи от държавния бюджет като получавали неследващи им се парични суми - неправомерно възстановен ДДС. Чрез мнимите покупки на трюфели и гъби се легализирали придобитите по престъпния начин средства и се прикривал техния незаконен произход, което е предмет на обвинение за извършено престъпление „пране на пари“, в което престъпление са обвинени двама от членовете на ОПГ, както и управител на дружество-брокер.

Всеки в организираната престъпна група е имал определена роля. Единият е бил ръководител, давал нареждания на останалите участници, които изпълнявали, възлагал общи и конкретни цели за изпълнение, набелязвал схема за данъчна измама и свеждал и контролирал създаването и движението на  документалния поток с невярно съдържание. Той контактувал с органите на приходната администрация. 

Част от парите са били влагани в закупуването на имоти и автомобили, за което незабавно след повдигане на съответните обвинения е уведомена и КПКОНПИ.

По искане на наблюдаващите прокурори цялото установено движимо и недвижимо имущество на петимата обвиняеми е обезпечено чрез налагането на запори и възбрани, като гаранция за изпълнение на предвиденото кумулативно наказание конфискация.

По досъдебното  производство Окръжна прокуратура – Пазарджик е извършила изключителни по обем действия по разследването – разпитани са над осемдесет свидетели, изготвени са сложни икономически експертизи и др. Внесеният обвинителен акт е от 425 страници.  Делото е внесено в съда след проведено интензивно разследване само за осем месеца от задържането на лицата.  

Спрямо четирима от обвиняемите са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд – Пазарджик и предстои насрочване на разпоредително заседание. 


В категории: Пловдив


2
Коментара
Потъна в скръб
Потъна в скръб 02/04/2025, Сряда 22:17 0
Получи голямо признание
Получи голямо признание 02/04/2025, Сряда 22:00 0
Много е щастлива
Много е щастлива 02/04/2025, Сряда 21:23 0
Бе на косъм от смъртта
Бе на косъм от смъртта 02/04/2025, Сряда 21:00 0
Избухна скандал с него
Избухна скандал с него 02/04/2025, Сряда 20:48 1
Полицията го търси
Полицията го търси 02/04/2025, Сряда 20:24 3
Дете престъпи закона
Дете престъпи закона 02/04/2025, Сряда 20:00 2
Взе разтърсващо решение
Взе разтърсващо решение 02/04/2025, Сряда 19:48 0
2
Коментара по темата
2.
До 1
26.07.2023 13:23:06
0
3
Недей моля ти се .....ще изгори някой наш човек в униформа.
1.
В окаяната ни държавица
26.07.2023 12:58:37
0
4
никой ли от контролните ни органи, когато са възстановявали ДДС-то не се е сетил да провери на митниците износа на трюфели и кой го е извършвал, тъй като в схемата не е участвала дори и една извадена гъба !?
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Наградиха Боряна Миткова и Златка Райкова Наградиха Боряна Миткова и Златка Райкова Присъстваха куп знаменити имена от шоубизнеса Получи голямо признание Получи голямо признание Невяна Владинова с успехи и като съдийка Язовирите източени? Ще остане ли България без плодове и зеленчуци заради ВЕЦ-овете? Язовирите източени? Ще остане ли България без плодове и зеленчуци заради ВЕЦ-овете? Колегите ми са готови за крайни действия, каза съпредседателят на Българската аграрна камара Илия Проданов Протести в Бургас и София срещу педофилите Протести в Бургас и София срещу педофилите Организаторите настояват за регистър на осъдените за насилие над деца Полицията го търси Полицията го търси Мъж изчезна Акулите с нова победа, „схрускаха“ Гигант в Бургас Акулите с нова победа, „схрускаха“ Гигант в Бургас Димитър Тодоров спаси дузпа Чистка в АПИ след смъртта на 12-годишната Сияна, автоексперт заговори за публична екзекуция Чистка в АПИ след смъртта на 12-годишната Сияна, автоексперт заговори за публична екзекуция Постоянен арест за шофьора на тира Дете престъпи закона Дете престъпи закона Неприятен случай в България Взе разтърсващо решение Взе разтърсващо решение Отказва се от спорта на 21 години Спешни мерки заради обилни валежи взеха... Спешни мерки заради обилни валежи взеха... Във Враца
Потъна в скръб Потъна в скръб Майкъл Дъглас бе добър приятел с Вал Килмър Европа се готви за нови мита, а Украйна -за загуба на територии Европа се готви за нови мита, а Украйна -за загуба на територии Засега не е ясен размерът на американските мита, както и кои страни ще попаднат под техните удари Тази новина сигурно ще зарадва Тръмп Тази новина сигурно ще зарадва Тръмп 155 000 работни места повече в САЩ Много е щастлива Много е щастлива Лорънс с второ дете Биячът на метеоролозите ги карал да си почистят кръвта Биячът на метеоролозите ги карал да си почистят кръвта Румяна и Георги Златанови благодарят на Бог, че са живи след нападението Бе на косъм от смъртта Бе на косъм от смъртта Скалата можеше да загине Избухна скандал с него Избухна скандал с него Ван Дам е на 64, може да влезе в затвора Страстна фенка е на... Страстна фенка е на... Букайо Община Бургас получи държавен имот в кв. "Сарафово", за да изгради детска градина Община Бургас получи държавен имот в кв. "Сарафово", за да изгради детска градина Решението беше взето от Министерския съвет на днешното заседание Заради хомофобия: Изключиха дете от забавачница Заради хомофобия: Изключиха дете от забавачница Случаят е от Великобритания
Бойко Борисов Бойко Борисов Този, който иска да събаря правителството, трябва да има план и за след това Виц на деня Виц на деня Изпит в медицинския институт. Професор пита студент:
- Колега, избройте моля, стандартното оборудване на медицински кабинет.
- Спирт, кушетка, медицинска сестра.
Виц на деня Виц на деня Буди се мъж с махмурлук, гледа се в огледалото и казва:
- Не те знам кой си, но мисля да те обръсна...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Бракът е като ръчна граната - махаш халката и оставаш без апартамент.

Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори