×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Весела Лечева и Стефка Костадинова заедно ще управляват БОК
  • Явор Божанков вече е част от "Демократи за силна България"
  • Фалстарт на делото срещу бившия следовател Петьо Петров - Еврото
  • Заместникът на Сарафов Елена Каракашева подаде оставка
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Дават на съд петима от ОПГ, източвали милиони от ДДС с търговия на трюфели в Пловдив и Пазарджик


26 Юли 2023, Сряда, 11:40 ч.
Автор: Флагман.бг

С част от парите те си купили имоти и автомобили, които в момента са запорири

Окръжна прокуратура – Пазарджик внесе обвинителен акт спрямо петима, източвали милиони чрез фиктивна търговия с гъби и трюфели на територията Пазарджик и Пловдив.

Те са на възраст между 46 и 56 години. Предадени са на съд за това, че в периода от месец март 2021 г. до  5 декември 2022 г. на територията на област Пазарджик  и на страната са участвали в организирана престъпна група. За извършеното от тях престъпление е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години. Спрямо едното лице е повдигнато обвинение като ръководител на организирана престъпна група.

От прокуратурата посочват, че по делото е установено, че групата е функционирала като е използвала контролирани търговски дружества с профил на „липсващ търговец“ и „буфер“. Чрез тях по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби с цел формиране на данъчен кредит и неправомерно възстановяване на ДДС от държавния бюджет за хиляди левове.

По този начин държавният бюджет е бил ощетен със 765 654 лева и е направен опит да бъде ощетен със сума от 823 672 лева, за което на петимата е повдигнато обвинение за извършено в съучастие престъпление.

Установено е, че „липсващите търговци“ били регистрирани без материална, кадрова и финансова обезпеченост. Те създавали документооборот с невярно съдържание за фиктивни доставки на стоки към контролирани от организираната престъпна група „буферни“ дружества, имитиращи търговска дейност по бране, добив и продажба на диворастящи гъби и трюфели.

В тях фиктивно били назначавани работници, близки, роднини или доверени лица на четиримата обвиняеми.  Чрез тези фирми привидно се наемали складови бази, офиси, автомобили и др., за да се докаже, че развиват „реална“ дейност.

С фирмите четиримата обвиняеми извършвали пълна симулация на икономическа дейност. Така фиктивният документооборот за покупка на гъби и трюфели от буферните дружества бил представян от дружествата „брокери“ пред органите на приходите като реален и се създавала мнима представа за наличието на доставки по смисъла на Закона за ДДС.

Дружествата „брокери“ генерирали значителни доходи от държавния бюджет като получавали неследващи им се парични суми - неправомерно възстановен ДДС. Чрез мнимите покупки на трюфели и гъби се легализирали придобитите по престъпния начин средства и се прикривал техния незаконен произход, което е предмет на обвинение за извършено престъпление „пране на пари“, в което престъпление са обвинени двама от членовете на ОПГ, както и управител на дружество-брокер.

Всеки в организираната престъпна група е имал определена роля. Единият е бил ръководител, давал нареждания на останалите участници, които изпълнявали, възлагал общи и конкретни цели за изпълнение, набелязвал схема за данъчна измама и свеждал и контролирал създаването и движението на  документалния поток с невярно съдържание. Той контактувал с органите на приходната администрация. 

Част от парите са били влагани в закупуването на имоти и автомобили, за което незабавно след повдигане на съответните обвинения е уведомена и КПКОНПИ.

По искане на наблюдаващите прокурори цялото установено движимо и недвижимо имущество на петимата обвиняеми е обезпечено чрез налагането на запори и възбрани, като гаранция за изпълнение на предвиденото кумулативно наказание конфискация.

По досъдебното  производство Окръжна прокуратура – Пазарджик е извършила изключителни по обем действия по разследването – разпитани са над осемдесет свидетели, изготвени са сложни икономически експертизи и др. Внесеният обвинителен акт е от 425 страници.  Делото е внесено в съда след проведено интензивно разследване само за осем месеца от задържането на лицата.  

Спрямо четирима от обвиняемите са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд – Пазарджик и предстои насрочване на разпоредително заседание. 


В категории: Пловдив


2
Коментара
Флагман.БГ Пуснаха грозна лъжа за нея Пуснаха грозна лъжа за нея 23/04/2025, Сряда 22:00 0
Много е влюбен
Много е влюбен 23/04/2025, Сряда 21:41 0
Сваля млада красавица
Сваля млада красавица 23/04/2025, Сряда 21:20 0
2
Коментара по темата
2.
До 1
26.07.2023 13:23:06
0
3
Недей моля ти се .....ще изгори някой наш човек в униформа.
1.
В окаяната ни държавица
26.07.2023 12:58:37
0
4
никой ли от контролните ни органи, когато са възстановявали ДДС-то не се е сетил да провери на митниците износа на трюфели и кой го е извършвал, тъй като в схемата не е участвала дори и една извадена гъба !?
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Бургас потъна в тъга! Отец Йоан Монев си отиде след Великден Бургас потъна в тъга! Отец Йоан Монев си отиде след Великден Бог прибра обичаният духовник снощи, скърбят и в манастир „Рождество Богородично“ Много е влюбен Много е влюбен Рийвс разкри сърцето си Деца като вестници Деца като вестници Парализирани сме от собствената си апатия, от заклещилите ни в менгеме некадърници, които обясняват, че правата на престъпника са над нашите, над тези на синовете ни Атака с брадва разтърси родно село Атака с брадва разтърси родно село Млад мъж е в тежко състояние Секретарят на Община Созопол спечели 3000 лева от „Стани богат“, дарява половината от парите Секретарят на Община Созопол спечели 3000 лева от „Стани богат“, дарява половината от парите Янко Костадинов се представи достойно, но на 10-тия въпрос се затрудни и реши да не рискува с отговора  Кметът на София праща главния архитект на детектора на лъжата заради скандална снимка Кметът на София праща главния архитект на детектора на лъжата заради скандална снимка След като Борис Бонев разкри, че арх. Панайотова била на ресторант с инвеститорите на 215-метровата сграда, Васил Терзиев потвърди за срещата Фрапантен побой в България Фрапантен побой в България Група пристъпи закона Рядко срещан инцидент в страната Рядко срещан инцидент в страната Моторист блъсна пиян мъж Притеснителна информация за Варна Притеснителна информация за Варна Отрова по улиците Искат закриване на две училища в... Искат закриване на две училища в... Област Търговище
Пуснаха грозна лъжа за нея Пуснаха грозна лъжа за нея Смущаваща информация накара фенове на Лепа Брена да настръхнат Сваля млада красавица Сваля млада красавица Бен Афлек не се притеснява от почти двойна разлика в годините Влезе по спешност в болница Влезе по спешност в болница Точно преди концерт Снайперисти застреляха над 700 коали Снайперисти застреляха над 700 коали Взето е решение животните да бъдат "унищожени по хуманен начин" Сенегалски мигрант за Германия се озова в руската армия и на фронта (Видео) Сенегалски мигрант за Германия се озова в руската армия и на фронта (Видео) Украинските военни го намерили разплакан, наакан и начуркан Кола избухна в пламъци в Москва Кола избухна в пламъци в Москва Подозира се тероризъм Станал българин, за да спаси милионите си Станал българин, за да спаси милионите си През 2014 г. холивдският ас Тед Кочев се е върнал в България и е подал молба за гражданство Instagram, става конкурент на TikTok, пуска ново приложение Instagram, става конкурент на TikTok, пуска ново приложение Новото приложение позволява на създателите на съдържание да организират идеи за проекти, да снимат и редактират видеа и да имат достъп до информация за съдържанието Клошар спечели един милион от лотарията Клошар спечели един милион от лотарията Шансовете за печалба били 1 към 2 милиона, но за късметът това няма значение Клаус Шваб го закъса - разследват го за харчене на милиони Клаус Шваб го закъса - разследват го за харчене на милиони Архитектът на „Голямото зануляване“ напуска голямата сцена като най-обикновен крадец
Володимир Зеленски, президент на Украйна Володимир Зеленски, президент на Украйна Руската армия се опитва да създаде впечатление за Великденско примирие Виц на деня Виц на деня - Докторе, как е положението?
- Ами... ако имаш неуредени дела, сега е моментът.
Виц на деня Виц на деня - Каква е разликата между политик и фокусник?
- Единият прави илюзии... другият поне си признава.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Април е като жената - никога не знаеш какво да очакваш!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори