Българска банкерка арестувана в Лондон заради афера за $2 млрд.
04 Януари 2019, Петък, 18:49 ч.
Източник: OFFNewsБългарска банкерка, работила за "Креди Сюис", е арестувана заедно с още двама бивши банкери за участие във финансова схема за измама за 2 милиарда долара, свързана с фирми в Мозамбик.
Името на бившата банкерка е Детелина Събева. Тя е била задържана в Лондон заедно с Андрю Пиърс и Сърджан Сингх, а впоследствие тримата са пуснати под гаранция. Американските власти са поискали те да бъдат екстрадирани в САЩ. Решението за това предстои.
По първоначална информация схемата е включвала заеми към държавни фирми в Мозамбик. По аферата има още двама арестувани, един от които е бивш финансов минитър на африканската държава.
Събева, Пиърс и Сингх са обвинени в заговор за нарушаване на американския антикорупционен закон, пране на пари и измама с ценни книжа. Обвинителният акт е издаден от Окръжен съд на САЩ в Ню Йорк. Според обвинението чрез серия от финансови транзакции между 2013 и 2016 г. те са създали измамни проекти и са използвали държавни компании в Мозамбик като средство да наберат $2 млрд.
В категории:
Крими






Земетресение от 4,3 по Рихтер разлюля...
04/04/2025, Петък 18:21
0

Всяка събота задължително правя за закуска македонска комат баница
04/04/2025, Петък 18:20
0

Ученик си поръча голямо количество вейпове от Полша, полицията го хвана с пратката (СНИМКА)
04/04/2025, Петък 18:00
0

Сексапилната Тоби и Владов – нова любов се заражда в Хелс китчън?
04/04/2025, Петък 17:42
0

Ето защо слагам фолио във вряща вода
04/04/2025, Петък 17:40
0



15-годишен шофира с 260 км/ч по главен булевард (ВИДЕО)
04/04/2025, Петък 17:00
0

Ще сложи ли нов закон край на колекторския рекет?
04/04/2025, Петък 16:46
1

Тази зодия е най-привлекателната
04/04/2025, Петък 16:40
0

Мургавата "Снежанка" завлече Дисни със $100 милиона
04/04/2025, Петък 16:23
4

Тръмп уволни директора на Агенцията за национална сигурност
04/04/2025, Петък 16:20
0