финансови престъпления

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти

Случаят касае осуетяване на наказателно преследване и пране на пари

Нормално ли е хора с 50 000 лв. годишен доход да даряват 20 000 лева на партия, пита зам.-директорът на Следствието

В този смисъл лицензионните производства следва да се извършват в рамките на нормативната уредба без утежняване на процедурата, извън рамките на закона

Четирима са обвинени по казуса Nexo, обявиха ги за милиардери, прокуратурата не казва имената им

Бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев и съдружникът му в Nexo Коста Кънчев са избягали в Дубай още през есента на м.г.

Хорхе Руеда Ландерос бе арестуван по искане на Интерпол през декември в град Гуадалахара

Сам Банкман-Фрийд е задържан по искане на САЩ и се очаква решение за екстрадицията му

Доста от имената не са известни за широката публика

Хора и фирми често губят хиляди левове месечно заради киберизмами