хавала

Пренасяли парите си през България

Групата е работила от няколко месеца, до този момент е возила по 30 мигранти, но сега от алчност натъпкали 50 души в тясната клетка

Почти винаги се използват и пилотни коли, които в последно време се управляват от жени, с цел да не буди подозрение, каза Сийка Милева

Арестувани са и шофьори на превозни средства, с които мигрантите са транспортирани

България е постигнала умерена ефективност по отношение на оценката на опасностите от прането на пари и финансирането на тероризма

Каналджиите ги прекарвали през България към Сърбия

Имената на задържаните обаче все още не са известни, витаят слухове за арестувани знакови фигури от Бургаско

Тарифата е била по 8-10 000 евро на човек, заплащането се извършавано през метода „Хавала“