39-годишната Исения Асенова е българката, задържана за системата „Хавала” (СНИМКИ)
20 Януари 2019, Неделя, 20:37 ч.
Автор: Флагман.бгПетимата с повдигнати обвинения за схемата остават в ареста, реши съдът днес
39-годишната Исения Асенова е българката, задържана за системата „Хавала”, съобщава bTV.Мярката за неотклонение на петимата обвинени за схемата, определена като престъпление срещу Републиката, се гледа при закрити врата днес. съдът реши, че те остават в ареста.
При спецакция на ДАНС, ГДБОП и специализираната прокуратура на 18 януари бяха задържани 43 лица, основно чуждестранни граждани.

Част от тях са разпитани и освободени, а на петима, сред които и българката Исения Асенова, беше повдигнато обвинение.
Арабската „Хавала” е анонимна и добре работеща система за превод на пари без никакви документални следи. "Хавала" от арабски се означава "прехвърлям".
Числеността на групата е различна в различни моменти, в но периода, фиксиран в обвиненията, които сме повдигнали, числеността е тази за лицата, за които е предявено обвинението, посочи наблюдаващия прокурор Евгения Станкова.
По думите й предстои да се доизяснява участие и на други лица, да се конкретизират обвиненията и да се прецени кои лица точно ще бъдат включени в групата.
На територията на София в петък ден са били претърсени две обменни бюра.
Гледането на мярката днес не започна веднага, съдията даде 40 минути на адвокати на един от обвиняемите да се запознаят с материалите.
В категории:
Крими






Бойци от цяла България влизат в бойната арена на MAX FIGHT 61
25/04/2025, Петък 10:40
0

Нов конкурс за ръководител на ключова прокуратура
25/04/2025, Петък 10:21
0

Лекува всичко освен смъртта
25/04/2025, Петък 10:00
0

Стартира велопреход от Констанца до Резово
25/04/2025, Петък 09:49
0



Почина Зико
25/04/2025, Петък 09:30
0

Развитие по скандала с меч и транссексуално лице! Оказа се, че нападателят е...
25/04/2025, Петък 09:17
2







Прави икономическо чудо в страната си
25/04/2025, Петък 08:30
0

Полицията разплете кражба в Камено, бандитите са трима
25/04/2025, Петък 07:59
0