ГДБОП удари ромски бос! Откриха злато за половин милион лева в дома му
16 Март 2016, Сряда, 19:54 ч.
Гошо Стъкларя и свързани с него фирми са "буфери" в схемата на „Агромах” за избягване на ДДС
Злато за 500 000 лeва, документация и компютри са иззети от дома и офисите на известния в Лом ромски бос Георги Ганчев Георгиев, известен като Гошо Стъкларя. Това е станало по време на спецакцията на ГДБОП на 9 и 10 март. С него се свързват двете фирми - „Кейт пласт“ ЕООД и „Кейт транс гео“ ЕООД, съобщи tribali.info.Главна прокуратура съобщи, че специализираната прокуратура, разследващи от ГДБОП и служители на НАП са извършили претърсвания и изземвания на територията на градовете Пловдив, Благоевград, Лом и София. Разследва се дейността на търговските дружества „Агромах“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД, двете с основен предмет на дейност строителство.
Тези две дружества са регистрирали няколко свои дъщерни, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти.
Дружествата от групата на „Агромах“ ЕООД и дружествата от групата на „Пътища Пловдив груп“ АД ползват доставки от дружества, наречени „буфери“ - „Кейт пласт“ ЕООД и „Кейт транс гео“ ЕООД. Чрез тези буферни дружества се осигурява документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от строителните групи.
Двете фирми са регистрирани в София на „Раковска” 125 , а за кореспонденция е посочен адрес в Лом на ул. „Лудовико Миланези” 2.
Според граждани на Лом през последните години „Агромах“ ЕООД е работила на много обекти в региона, главно при ремонт на пътища.
Нито една от фирмите – буфери не е била на името на Георги Ганчев. Данни от регистрите показват, че „Кейт пласт” първоначално е била регистрирана на името на майката на Стъкларя – Кева Александрова Ганчева и е продадена в края на миналата година на мъж от Сливен.
„Кейт транс гео“ ЕООД е регистрирана през март 2015 година на името на зетя на Стъкларя, съпруг на дъщеря му, Ачко Ачков.
По данни на прокуратурата буферните дружества ползват документален поток от друга група дружества с характеристиката на „липсващи търговски“ – регистрирани на лица с нисък социален статус, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.
С ползваното данъчно предимство от страна на големите строителни фирми, щетата за фиска за една година и половина е 14 млн. лева избегнат за внасяне ДДС.
Продължават действията по разследването, като предстоят разпити на свидетели, изискване на документи, назначаване на експертизи, съобщават още от прокуратурата.
В категории:
Крими
Пазете се от токсични приятели, които могат да съсипят връзката ви
Банята изглежда мръсна и небрежна: премахнете тези неща от нея
Не правете секс на дивана, защото...
9-годишно момче и 4 жени са жертвите на атаката на коледен базар в Германия
Тези вкусни лодки с месо ще ви станат любимо ястие
Не правете секс на дивана, защото...
22/12/2024, Неделя 22:00
3
Пазете се от токсични приятели, които могат да съсипят връзката ви
22/12/2024, Неделя 21:40
1
4-те зодии, които имат ангелски души
22/12/2024, Неделя 21:20
0
Тези вкусни лодки с месо ще ви станат любимо ястие
22/12/2024, Неделя 21:00
0
Банята изглежда мръсна и небрежна: премахнете тези неща от нея
22/12/2024, Неделя 20:40
0
Иска да се върне при бившия си
22/12/2024, Неделя 20:20
4
Вместо 13 заплата у нас много работодатели са раздали за празниците бонуси, тематични подаръци и коледни партита
22/12/2024, Неделя 20:00
2
Смесете кисело мляко, брашно и захар на равни части и направете тази сочна торта с неустоим крем
22/12/2024, Неделя 19:40
0
Методът 3-6-9 издава има и бъдеще връзката ви
22/12/2024, Неделя 19:20
0
Закупуването на жилище става все по-трудно с тези промени в закона
22/12/2024, Неделя 19:00
0
Хвали се, че навремето е скъсвал Преслава от се*с
22/12/2024, Неделя 18:40
7
Започна скоростен ремонт на ГКПП "Кулата" заради Шенген
22/12/2024, Неделя 18:20
3