×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Над 5 млн. евро "изпрани" в Пловдив от септември до сега


Над 5 млн. евро "изпрани" в Пловдив от септември до сега
Георги Христов Георгиев е мъжът, когото ДАНС и полицията обявиха за международно издирване
07 Януари 2016, Четвъртък, 20:58 ч.

Банда от девет души нареждала преводи в цял свят, фалшифицирала имейли
Банките да бъдат по-внимателни, призова днес окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов на пресконференция за разбита група за пране на пари, предаде кореспондентът на БГНЕС в града.
В схемата за пране на пари, която се разплита в момента от Окръжна прокуратура, ДАНС, МВР и Финансово разузнаване, има още неизвестни. Има и случай, в който банка е изплатила над 400 000 евро на човек в полупияно състояние. 14 души са задържани в края на годината в Пловдив, срещу девет от тях са повдигнати обвинения. Едно от главните действащи лица се издирва - Георги Христов Георгиев. Стартът на схемата, по която се източват дружества от 6 европейски държави, засега е датиран в началото на септември. До акцията на 30.12. 2015, когато на бул. "Дунав" зрелищно бяха арестувани двама от участниците, общо са изтеглени над 5 млн. евро.
Става дума за социално инженерство като тип измама, обясни наблюдаващият прокурор Данаила Станкова. Проучени са европейски дружества със солидни авоари. От създаден мейл - адрес, копие на адреса на управителя на дружеството, се нарежда на съответен служител да преведе на банкова сметка в България определена сума във връзка със сделка. Сумите обикновено са около половин милион евро. Разузнаването стига дотам, че управителят обикновено не може да бъде открит от служителя, неслучайно са избрани дните около коледната ваканция. За потвърждение на сделката се посочва име на адвокат, който може да представи пред банката договора. Засега се знае за около 10 ощетени дружества, по схемата работят институции във всички засегнати страни. Някои от дружествата дори още не са наясно, че имат загуби от престъпниците.
Какво се извършва в Пловдив? Сред лицата, замесени в прането на пари, има такива с нисък социален статус, но има и прекрасно информирани и за финансовите операции, и за счетоводната отчетност, и за особеностите при обслужването в различните банки. " Редовият" участник в схемата регистрира нова фирма с капитал 2 лв. и открива сметка в банката. На другия ден в тази сметка са постъпили около половин милион евро и той ги тегли. В кеш. Точно кешовото теглене е особеното в иначе познатата и от други случаи схема за пране на пари. След изтеглянето на сумата, тя е предавана на двама от групата, единият от които е въпросното издирвано лице - Георги Христов Георгиев. Самият той досега е изтеглил 1 200 000 евро. Човекът, който е изтеглил парите, си оставя комисионна. При ареста на 30 декември единият от задържаните е извършил три подобни тегления от септември насам. Еднократната комисионна е 23 000 лв., толкова са и парите, открити засега от разследващите органи. Сумите, които са изтеглени и " препрани", се внасят в други банки.
На 4 януари т.г. главният прокурор Сотир Цацаров вдигна банковата тайна от новосъздадените дружества на задържаните и кръга около тях. Наблюдават се и банките, каза окръжният прокурор Румен Попов. Преди брифинга той се срещна с френския посланик Ксавие Лапер дьо Кабан, очевидно поводът за срещата е фактът, че няколко френски дружества са "изгорели" досега в схемата за измама.
Прането на пари е извършвано само в банки в Пловдив. Сред участниците има хора и от други градове - от Варна, Велико Търново, София,но и те са живели в Пловдив. /БГНЕС

В категории: Крими


Коментари
Флагман.БГ Без паника! Зимата смалява пенисите с 50% Без паника! Зимата смалява пенисите с 50% 24/11/2024, Неделя 22:00 3
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Без паника! Зимата смалява пенисите с 50% Без паника! Зимата смалява пенисите с 50% Просто влезте в топла стая или си вземете хубава топла вана и ще се оправите, посочват експерти 6 начина да разберете дали връзката ви с любимия е реална или е просто илюзия 6 начина да разберете дали връзката ви с любимия е реална или е просто илюзия Това вълшебно чувство „любов от пръв поглед“ може да не е толкова истинско 4 зодии, които обичат да симулират щастие 4 зодии, които обичат да симулират щастие Ето кои са те  Най-вкусната и мека домашна питка с мак и сусам Най-вкусната и мека домашна питка с мак и сусам Вижте рецептата Пуснаха за свободно ползване българския ChatGPT, решава задачи по математика, химия ... Пуснаха за свободно ползване българския ChatGPT, решава задачи по математика, химия ... То е достъпно на адрес bggpt.ai Храните, които борят стреса, напрежението и безпокойството Храните, които борят стреса, напрежението и безпокойството Тези храни и напитки ни помагат да се отървем от негативните емоции и да си дадем поне малко спокойствие Тийнейджъри нападнаха продавач е столичен мол Тийнейджъри нападнаха продавач е столичен мол 16-годишните хулигани избягали, извикаха полиция и линейка в търговския център Йордан Цонев: Санитарният кордон не ни притеснява Йордан Цонев: Санитарният кордон не ни притеснява Ние не сме участвали в нито една коалиционна конфигурация, когато Бойко Борисов е бил премиер, заяви още той „Напълнихте ни с терористи, за да нямаме нация“ – лидерът на опозицията в Канада се нахвърли на Трюдо „Напълнихте ни с терористи, за да нямаме нация“ – лидерът на опозицията в Канада се нахвърли на Трюдо Пиер Поалиевр за първи път си позволи да атакува пряко либерал-глобализма Ще донесе ли новата седмица затопляне на времето Ще донесе ли новата седмица затопляне на времето Над планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана облачност
С помощ от роднини Доналд Тръмп се опитва да сглоби най-оспорвания кабинет на САЩ С помощ от роднини Доналд Тръмп се опитва да сглоби най-оспорвания кабинет на САЩ Тръмп, за когото лоялността е на пиедестал, често е разчитал на семейството си за политически съвети, но е трудно да се каже със сигурност в кого от роднините си се вслушва най-много Откриха прострелян в главата граничар Откриха прострелян в главата граничар Извършва се разследване по случая Любим гръцки деликатес е на изчезване, съседите ни бият тревога Любим гръцки деликатес е на изчезване, съседите ни бият тревога Според научно проучване затоплянията водят до промени в цялата флора и фауна в Егейско и Йонийско море в Гърция Сърбия е под снежна блокада, идва ли апокалипсисът към България? Сърбия е под снежна блокада, идва ли апокалипсисът към България? Повече от 10 000 потребители са без ток в три области в югозападната част на Сърбия Италианско село предлага къщи за 1 евро на американци, разочаровани от преизбирането на Тръмп Италианско село предлага къщи за 1 евро на американци, разочаровани от преизбирането на Тръмп Село Ололай отдавна се опитва да привлече външни хора Тръмп предлага бивш финансов мениджър на Джордж Сорос за министър на финансите Тръмп предлага бивш финансов мениджър на Джордж Сорос за министър на финансите Бесънт ще донесе нова златна ера на САЩ, коментира новоизбраният президент на САЩ Зеленски: Украйна разработва средства за противовъздушна отбрана Зеленски: Украйна разработва средства за противовъздушна отбрана За да се противопостави на "новите рискове", възникнали, след като Русия използва нова ракета със среден обсег в 33-ия месец от войната Кървав екшън в Макдоландс Кървав екшън в Макдоландс Нападателят е произвел четири изстрела "Пия вино от 4 бона и не знам къде се намирам" "Пия вино от 4 бона и не знам къде се намирам" Това сподели холивудска звезда, разказвайки перипетиите си Ако си мислиш, че си играч - стани змийски дояч Ако си мислиш, че си играч - стани змийски дояч Ето какво може да работи човек, ако е много смел и подготвен  
Иван ДЕМЕРДЖИЕВ, бивш вътрешен министър Иван ДЕМЕРДЖИЕВ, бивш вътрешен министър Или нашествието на мигранти е намаляло, или по-малко са хванати Виц на деня Виц на деня – Разбрах, че бирата била като течен хляб. А водката била като течно месо.
– Ще взема да си направя един сандвич…
Виц на деня Виц на деня На пазара.
– Какво е това пиле! По него няма грам месо Не ви ли беше съвестно да го убивате?
– Не съм го убивал, госпожо! Само си умря!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Писък на модата - Това е звук който издава съпруга, гледайки етикетите!

Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори