×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: v.vasilev@flagman.bg

Главен редактор:
Катя Касабова, email: k.kassabova@flagman.bg

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Собственикът на The Mall в ареста


Собственикът на The Mall в ареста
Виктор Рестит е обвинен в пране на пари
28 Юли 2013, Неделя, 15:11 ч.
Автор: trud.bg

Виктор Рестис е обвинен в пране на пари
Гръцкият корабен магнат Виктор Рестис, който притежава през фирми втория по големина търговски център в България - The Mall, е обвинен в пране на пари в особено големи размери и остава в гръцки арест до началото на процеса срещу него, съобщи в. "Файненшъл таймс".

Новината разтърси цяла Гърция, тъй като това е първият случай от началото на кризата в южната ни съседка, в който се повдига обвинение срещу толкова богат и влиятелен бизнесмен. Фамилията е собственик на "Рестис Груп", в която влизат стотици фирми.

През 2008 г. представители на фамилията присъстваха на откриването на The Mall на столичния булевард "Цариградско шосе". Тогава Рестис бяха обявени за основен акционер на регистрираното в Кипър дружество "Асос Кепитъл", което притежава търговския център. До момента не е известно собствеността да се е променила.

До редакционното приключване на броя "Труд" не получи отговор на въпросите, изпратени до администрацията на търговския център.

Според гръцката прокуратура Рестис е източил $ 5,8 млн. под формата на заеми за свои приближени от контролираната от семейството му "Първа бизнес банка" (ПББ). След това е изнесъл парите от Гърция чрез серия от офшорни компании. До това стигнали две отделни разследвания на централната банка и на специалната прокуратура за борба с прането на пари.

Гръцката ПББ е в процес на ликвидация от май т.г., след като Рестис, който притежава 64% от акциите й, отказа да изпълни условията на международните кредитори на Гърция за задължително увеличаване на капитала на банките. Здравите активи на ПББ - около 700 млн. евро, сега се контролират от Националната банка на Гърция, а лошите - 500 млн. евро, се разследват от властите.

Рестис бе задържан във вторник, а първото слушане по делото бе късно в петък. Но дори след маратонска 4-часова защитна пледоария, в която той каза, че е възстановил изчезналата сума и е платил още 800 000 евро данъци върху нея съдът постанови да остане зад решетките заради опасност да избяга в чужбина и да се укрие.

"Безпрецедентно е при връщане на спорни суми съдът да не освободи обвиняем под гаранция", заяви адвокатът на Рестис Петрос Махас. Член от гръцкия наказателен кодекс, в сила от 60 години, давал възможност на съда да бъде снизходителен.

Рестис е шести по големина корабособственик в Гърция с флотилия от 92 танкера и контейнеровоза и 7000 работници в цял свят. Притежава миноритарни дялове в таблоида "Прототема" и в най-голямата частна телевизия в страната. Има големи инвестиции и в бизнеса с недвижими имоти.

Финансовият министър Янис Стурнарас изрази задоволство от съдебните действия срещу Рестис и го определи като най-едрата риба досега, попаднала в мрежите на правосъдието. През последните 18 месеца в Гърция за данъчни измами са осъдени повече от 600 бизнесмени. "Няма вече недосегаеми заради политически протекции", заяви Стурнарас.






Коментари
Флагман.БГ Не му върви срещу Джокович, защото... Не му върви срещу Джокович, защото... 30/03/2025, Неделя 22:03 0
Ужасна вест от Мианмар
Ужасна вест от Мианмар 30/03/2025, Неделя 21:23 0
Шокиращ финал
Шокиращ финал 30/03/2025, Неделя 21:20 0
Най-злобните зодии
Най-злобните зодии 30/03/2025, Неделя 21:00 0
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
„Хлебарка“ налази ефира на БНТ и дори изпълзя на трето място в „Ново 10+2“ „Хлебарка“ налази ефира на БНТ и дори изпълзя на трето място в „Ново 10+2“ Песента на Диди и Мони от бургаския дует „Парадокс“ дебютира в класацията и едва не я оглави Геро с деликатна грешка в ефир, Рачков взе за мезе Фънки Геро с деликатна грешка в ефир, Рачков взе за мезе Фънки "Таралежко" е жури на "Като две капки вода" тази вечер Кола се запали в движение в голям роден град Кола се запали в движение в голям роден град За щастие няма пострадали Подробности за важната дискусия с министър Боршош в Бургас Подробности за важната дискусия с министър Боршош в Бургас Ето какво се случи на разговор за туризма Хубава работа, ама българска - или защо регистърът за педофили сам по себе си не е панацея Хубава работа, ама българска - или защо регистърът за педофили сам по себе си не е панацея Педофил си отвори детски парти център в София, ще спрат ли подобни безумия? Треньорът на Нафтата с много важно изказване Треньорът на Нафтата с много важно изказване Кадеду: Феновете и клубът направиха всичко за нас, но... Летният туристически сезон ще бъде открит официално в Бургаско Летният туристически сезон ще бъде открит официално в Бургаско Мирослав Боршош с визита в Бургас днес Сменя Русия с... Сменя Русия с... Австралия Губят му се 10 минути Губят му се 10 минути Димитров с шокиращо признание Протест в Пловдив Протест в Пловдив Граждани настояват за справедливост за убийството на Митко
Макрон с призив към Нетаняху Макрон с призив към Нетаняху Френският президент иска спиране на огъня в Газа Ужасна вест от Мианмар Ужасна вест от Мианмар Бременна жена издъхна след земетресението Кой печели от войната в Украйна? Търговци на органи забогатяват на гърба на измамените бойци Кой печели от войната в Украйна? Търговци на органи забогатяват на гърба на измамените бойци Пленен войник в Курска област твърди, че командирът раздавал медицински полици за лечение във Франция, а се оказва, че с тях давали съгласие за донорство Малък самолет падна върху къща Малък самолет падна върху къща Пожарна и полиция евакуираха района   Отиде си голямо име в киното Отиде си голямо име в киното Почина Денис Арнт Таксиметров шофьор вози жени без пари в... Таксиметров шофьор вози жени без пари в... Германия Смъртоносна атака срещу Харков Смъртоносна атака срещу Харков Загинали са двама човека Ужасна трагедия в Англия Ужасна трагедия в Англия Трима души загинаха при пожар, включително малко дете! Подозира се умишлен палеж 19-годишен герой с разтърсващ разказ за огнения ад в Кочани 19-годишен герой с разтърсващ разказ за огнения ад в Кочани Момчето спаси човешки животи, рискувайки своето здраве Тръмп се ядоса на Путин! От Белия дом обмислят тежък ход срещу Русия Тръмп се ядоса на Путин! От Белия дом обмислят тежък ход срещу Русия Вашингтон натиска за прекратяване на кръвопролитието в Украйна
Божидар БОЖАНОВ, депутат Божидар БОЖАНОВ, депутат Пеевски не може да звънне на Кьовеши, както на Сарафов и Гешев, за да бъде смачкано разследване. Виц на деня Виц на деня - Защо си в толкова лошо настроение?
- Ами точно влизах в морето на Малдивите и...
- И какво?
- И ми звънна алармата за събуждане.
Виц на деня Виц на деня - Вашият син ме нарече крава!!!
- Ох, госпожо... милион пъти съм му казвал да не съди за хората по външния им вид.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Ако булката е богата - расата няма значение... ако е много богата и полът няма значение.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори