×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • 12-метров кръст с Христос издигнаха в Елин Пелин
  • Хванаха шофьор на „Хемус” с положителни проби за алкохол и наркотици
  • Разпети петък е - Денят на Христовите страдания
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Собственикът на The Mall в ареста


Собственикът на The Mall в ареста
Виктор Рестит е обвинен в пране на пари
28 Юли 2013, Неделя, 15:11 ч.
Автор: trud.bg

Виктор Рестис е обвинен в пране на пари
Гръцкият корабен магнат Виктор Рестис, който притежава през фирми втория по големина търговски център в България - The Mall, е обвинен в пране на пари в особено големи размери и остава в гръцки арест до началото на процеса срещу него, съобщи в. "Файненшъл таймс".

Новината разтърси цяла Гърция, тъй като това е първият случай от началото на кризата в южната ни съседка, в който се повдига обвинение срещу толкова богат и влиятелен бизнесмен. Фамилията е собственик на "Рестис Груп", в която влизат стотици фирми.

През 2008 г. представители на фамилията присъстваха на откриването на The Mall на столичния булевард "Цариградско шосе". Тогава Рестис бяха обявени за основен акционер на регистрираното в Кипър дружество "Асос Кепитъл", което притежава търговския център. До момента не е известно собствеността да се е променила.

До редакционното приключване на броя "Труд" не получи отговор на въпросите, изпратени до администрацията на търговския център.

Според гръцката прокуратура Рестис е източил $ 5,8 млн. под формата на заеми за свои приближени от контролираната от семейството му "Първа бизнес банка" (ПББ). След това е изнесъл парите от Гърция чрез серия от офшорни компании. До това стигнали две отделни разследвания на централната банка и на специалната прокуратура за борба с прането на пари.

Гръцката ПББ е в процес на ликвидация от май т.г., след като Рестис, който притежава 64% от акциите й, отказа да изпълни условията на международните кредитори на Гърция за задължително увеличаване на капитала на банките. Здравите активи на ПББ - около 700 млн. евро, сега се контролират от Националната банка на Гърция, а лошите - 500 млн. евро, се разследват от властите.

Рестис бе задържан във вторник, а първото слушане по делото бе късно в петък. Но дори след маратонска 4-часова защитна пледоария, в която той каза, че е възстановил изчезналата сума и е платил още 800 000 евро данъци върху нея съдът постанови да остане зад решетките заради опасност да избяга в чужбина и да се укрие.

"Безпрецедентно е при връщане на спорни суми съдът да не освободи обвиняем под гаранция", заяви адвокатът на Рестис Петрос Махас. Член от гръцкия наказателен кодекс, в сила от 60 години, давал възможност на съда да бъде снизходителен.

Рестис е шести по големина корабособственик в Гърция с флотилия от 92 танкера и контейнеровоза и 7000 работници в цял свят. Притежава миноритарни дялове в таблоида "Прототема" и в най-голямата частна телевизия в страната. Има големи инвестиции и в бизнеса с недвижими имоти.

Финансовият министър Янис Стурнарас изрази задоволство от съдебните действия срещу Рестис и го определи като най-едрата риба досега, попаднала в мрежите на правосъдието. През последните 18 месеца в Гърция за данъчни измами са осъдени повече от 600 бизнесмени. "Няма вече недосегаеми заради политически протекции", заяви Стурнарас.




Коментари
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
„Българският папа“: Историята на Йоан XXIII, започнала в София „Българският папа“: Историята на Йоан XXIII, започнала в София Преди да бъде избран за глава на Ватикана, Анджело Ронкали е живял в България Атанас Пъчков зарадва жители на община Средец за Великден Атанас Пъчков зарадва жители на община Средец за Великден С около 300 яйца и 200 козунака той напомни, че празниците са време за споделяне, доброта и обич Защо сексът „по приятелски“ носи усложнения - 10 правила Защо сексът „по приятелски“ носи усложнения - 10 правила Ако сте „само за единия секс“, трябва да сте убедени, че никоя от двете страни няма да се влюби Ад на кръстовище в София заради пиян моторист Ад на кръстовище в София заради пиян моторист Инцидентът е станал на кръстовищата на булевардите "Александър Стамболийски" и "Вардар" 18 знака, че женската ви енергия е блокирана 18 знака, че женската ви енергия е блокирана Сравнявате се с мъжете 3 зодии, които ще направят голям скок в кариерата си тази пролет 3 зодии, които ще направят голям скок в кариерата си тази пролет Дали сте сред тях Температури до 25 градуса, но не без изненади – виж какво време ни чака Температури до 25 градуса, но не без изненади – виж какво време ни чака Националният институт по метеорология и хидрология е готов с прогнозата за Великден и дните до 24 април - Светли четвъртък включително Няма такъв пухкав кекс с ябълка и моркови, става за нула време Няма такъв пухкав кекс с ябълка и моркови, става за нула време С ябълки, моркови и малко лимонада стават ето такива вкусотии - пухкав кекс с ябълка и моркови Клюкарстването било полезно, твърди учен Клюкарстването било полезно, твърди учен Суийт обяснява, че клюкарстването е дълбоко вкоренено в социалната ни природа и има сложни психологически корени Пазарът не търпи празно място: Ново „детско казино“ изникна срещу затворени обекти Пазарът не търпи празно място: Ново „детско казино“ изникна срещу затворени обекти Съмнителната търговска практика отново се възроди, този път на друго място с друг търговец
Мариан Бачев уволни ключов шеф в културата Мариан Бачев уволни ключов шеф в културата Заповедта е издадена две седмици преди ресорният зам.-министър Тодор Чобанов да коментира пред ситуацията с НИНКН Няма да повярвате какво ще прави Няма да повярвате какво ще прави Ще пише роман Превъртяха футбола Превъртяха футбола През 2011 г. Бодьо/Глимт удря дъното – изпада във финансов колапс, играе във втора дивизия и функционира с условия, характерни за аматьорския футбол, а днес са на полуфинал в ЕКТ Мозъкът започва да работи с пълна сила между 60 и 80-годишна възраст Мозъкът започва да работи с пълна сила между 60 и 80-годишна възраст Върхът на интелектуалната активност на човек е около 70 години, когато мозъкът започне да работи с пълна сила Изтече предложението на САЩ за мир в Украйна Изтече предложението на САЩ за мир в Украйна По време на срещите представители на САЩ заявиха пред европейските си колеги, че целта им е да постигне пълно прекратяване на огъня в Украйна в рамките на няколко седмици Снежна буря удари Франция, Швейцария и Италия, има жертви Снежна буря удари Франция, Швейцария и Италия, има жертви В Италия 92-годишен мъж беше открит мъртъв от пожарникари в наводнения си дом в северната част на област Пиемонт Тези три зодии да внимават Тези три зодии да внимават Изразяваме себе си, по-директни и смели сме, но някои зодии трябва да са много внимателни, това може да доведе до повече конфликти Коя ще е новата му жертва Коя ще е новата му жертва Новината издаде нейната сестра Айлин, която пусна снимка в социалните мрежи. Те са били заедно на парти в елитен хотел в Пловдив Защо мъжете се държат противоречиво Защо мъжете се държат противоречиво В началото на едно ново запознанство всеки се опитва да отгатне как го възприема другият, но мъжете понякога се държат много противоречиво и може би вината не е само у тях И Мъск знае БГ номерцата - манипулирал километража на електромобилите си И Мъск знае БГ номерцата - манипулирал километража на електромобилите си Служителите в компанията Tesla са хванати в измама, изправят Илон Мъск пред съд
Доналд Тръмп за Зеленски: Доналд Тръмп за Зеленски: Байдън, Путин и Зеленски погубиха света Виц на деня Виц на деня - Обичаш ли да четеш?
- Много!
- Какво най-много обичаш?
- Най-вече менюта...
Виц на деня Виц на деня - Мамо, ще ми помогнеш ли с домашното?
- Разбира се!
- Добре... какво е интеграл?
- Айде виж баща ти, че сега ще готвя...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук - Какво е общото между мързелив музикант и мързелив любовник?
- И двамата не си мърдат пръста!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори