×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Разследват Deutsche Bank за пране на ирански пари


Разследват Deutsche Bank за пране на ирански пари
Ключови думи: Deutsche Bank, пране на пари, разлседват, САЩ, долари, иранско правителство, банка
19 Август 2012, Неделя, 09:35 ч.

Възможно е  банката  да участва в изпирането на милиарди долари

Финансовите регулатори в САЩ стартираха процедура за проверка на движението на средства през сметки в Deutsche Bank. Причината за вниманието на надзорните органи е подозрение за нарушение на международните санкции срещу Иран.

Възможно е  банката  да участва в изпирането на милиарди долари на иранското правителство и свързаните с тях търговски структури. Разследването все още е в начален етап.

Според докладите, дъщерното дружество в САЩ на Deutsche Bank престана да си сътрудничи с иранските клиенти през 2008 г.

Банкови  представители заявиха, че през 2007 г. са решили да “се откажат от всякакви нови проекти със страни като Иран, Сирия, Судан и Северна Корея, както и при наличието на правно основание да прекратят всички активни”.




Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон Иззеха нелегални вейпове за над 500 000 лева на територията на град София Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон Докато ми дава пари, подаръци, коли… не ми дреме дали ще кръшне малко Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон Повече мексикански туристи в България: възможности и сътрудничество Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон ВМА с извънредни новини за състоянието на моряците от Galaxy Leader Идва ли Европейска пролет? Прогресивни сили, начело със Салвини, може да спрат реакционните Меркел и Макрон Нашенци източили милиони от Люксембург и Испания, спипаха ги
Нашенци източили милиони от Люксембург и Испания, спипаха ги
Нашенци източили милиони от Люксембург и Испания, спипаха ги 24/01/2025, Петък 15:00 0
ВМА с извънредни новини за състоянието на моряците от Galaxy Leader
ВМА с извънредни новини за състоянието на моряците от Galaxy Leader 24/01/2025, Петък 14:40 0
НАП напомня: До 31 януари може да се променя видът на осигуряването
НАП напомня: До 31 януари може да се променя видът на осигуряването 24/01/2025, Петък 14:20 0
Флагман.БГ Докато ми дава пари, подаръци, коли… не ми дреме дали ще кръшне малко Докато ми дава пари, подаръци, коли… не ми дреме дали ще кръшне малко 24/01/2025, Петък 14:00 5
Баба ми приготви свински крачета с кисело зеле, облизах си пръстите
Баба ми приготви свински крачета с кисело зеле, облизах си пръстите 24/01/2025, Петък 13:40 2
Тръмп забрани смяната на пол в паспортите
Тръмп забрани смяната на пол в паспортите 24/01/2025, Петък 13:20 0
Флагман.БГ Женкар №1 на България влезе в хоспис Женкар №1 на България влезе в хоспис 24/01/2025, Петък 13:15 6
Фалшива снимка на разкрачена Лили Иванова взриви мрежата
Фалшива снимка на разкрачена Лили Иванова взриви мрежата 24/01/2025, Петък 13:09 1
Закъса за пари, май ще се връща пак в България
Закъса за пари, май ще се връща пак в България 24/01/2025, Петък 13:00 5
Флагман.БГ Изненада! Ергените са двама, ето кои са те Изненада! Ергените са двама, ето кои са те 24/01/2025, Петък 12:40 1
45% от българите са под минимума на нужното възнаграждение
45% от българите са под минимума на нужното възнаграждение 24/01/2025, Петък 12:20 0
Флагман.БГ Иззеха нелегални вейпове за над 500 000 лева на територията на град София Иззеха нелегални вейпове за над 500 000 лева на територията на град София 24/01/2025, Петък 12:00 1
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
София Велико Търново Плевен Русе Варна Стара Загора Ямбол Сливен Пловдив
България Всички новини
ВМА с извънредни новини за състоянието на моряците от Galaxy Leader ВМА с извънредни новини за състоянието на моряците от Galaxy Leader Часове, след като стъпиха на родна земя, капитан Любомир Чанев и помощник-капитан Данаил Веселинов бяха приети за обстойни изследвания НАП напомня: До 31 януари може да се променя видът на осигуряването НАП напомня: До 31 януари може да се променя видът на осигуряването Декларацията се подава по утвърден образец в офис на НАП или чрез е-услугите на приходната агенция с персонален идентификационен код Жена на 55 г. е пострадала при взрива на подземен газопровод, двама са в неизвестност Жена на 55 г. е пострадала при взрива на подземен газопровод, двама са в неизвестност Две са пострадалите постройки, като едната е срутена, допълни Първанов. Гасенето на пламъците продължава. Докато ми дава пари, подаръци, коли… не ми дреме дали ще кръшне малко Докато ми дава пари, подаръци, коли… не ми дреме дали ще кръшне малко Виктория Капитонова взриви мрежата с откровения Въпреки пожарите в Лос Анджелис, "Оскари" ще има, ето кои са номинираните Въпреки пожарите в Лос Анджелис, "Оскари" ще има, ето кои са номинираните „Emilia Pérez“, „The Brutalist“ и „Wicked“ доминират   Баба ми приготви свински крачета с кисело зеле, облизах си пръстите Баба ми приготви свински крачета с кисело зеле, облизах си пръстите Ето я рецептата Женкар №1 на България влезе в хоспис Женкар №1 на България влезе в хоспис Митьо Пищова е сигурен, че ще се възстанови напълно и скоро пак ще се забавлява с млади момичета Фалшива снимка на разкрачена Лили Иванова взриви мрежата Фалшива снимка на разкрачена Лили Иванова взриви мрежата За два дни фотосът събра 17 000 харесвания и предизвика 2,6 хиляди коментара Закъса за пари, май ще се връща пак в България Закъса за пари, май ще се връща пак в България Никой не иска да купува картините на Васил Василев-Зуека Изненада! Ергените са двама, ето кои са те Изненада! Ергените са двама, ето кои са те Новият сезон на романтичното риалити започва през февруари
Свят Всички новини
Тръмп забрани смяната на пол в паспортите Тръмп забрани смяната на пол в паспортите Всички подадени заявки за промяна бяха анулирани Взе тежко решение Взе тежко решение Ноле напусна принудително в Мелбърн Зимната разходка може да е извънредно опасна Зимната разходка може да е извънредно опасна Изненадваща ситуация в САЩ Огнен ад в Запорожие, а в Донбас отбранителните линии се сринаха Огнен ад в Запорожие, а в Донбас отбранителните линии се сринаха Вестник „Нойе Цюрхер Цайтунг“ коментира агония на въоръжените сили на Украйна, като изтъква, че Велика Новоселка е символ на съдбата им Спа с 1000 мъже, но иначе е... Спа с 1000 мъже, но иначе е... "Тиха, сякаш срамежлива..."   Силно замърсяване на водата в... Силно замърсяване на водата в... Италия Страховита прогноза за времето в Западна Европа, очакват се вълни, високи 15 метра Страховита прогноза за времето в Западна Европа, очакват се вълни, високи 15 метра Свирепата буря ще започне още тази вечер Пише история Пише история Станимир Стоилов е като фурия начело на турски отбор Защо няма дебели китайки: 6 трика, които спазват стриктно Защо няма дебели китайки: 6 трика, които спазват стриктно Веднага след ставане от сън - масаж на уши, стомах и стъпала Известен инфлуенсър почина, докато му правят татус на гърба Известен инфлуенсър почина, докато му правят татус на гърба Той е бил поставен под анестезия, когато получил удар
Милен КЕРЕМЕДЧИЕВ, анализатор Милен КЕРЕМЕДЧИЕВ, анализатор Визите за САЩ едва ли ще паднат при мандата на Тръмп Виц на деня Виц на деня След като почистих телефона си със спирт, той се включи сами поиска и мезе Виц на деня Виц на деня Нови коли карат само тези, които нямат пари да поддържат стари Статус във фейсбук Статус във фейсбук Не си истински българин, ако покрай спагетите болонезе не хапнеш и две филии хляб.
Автори Флагмани
Веселин ВАСИЛЕВ
Веселин ВАСИЛЕВ
Лицемерието към Украйна – оръжие да се избивате може, зърно да ни внасяте - не може
Катя КАСАБОВА
Катя КАСАБОВА
Помните ли "благодетеля", който раздаде на бедни бургазлии 2,5 млн. евро, присвоени от Русия
Иван КОЛЕВ
Иван КОЛЕВ
Какво се случва с бургаския Макдоналдс? Ще го събарят ли?
Радостина ГЕОРГИЕВА
Радостина ГЕОРГИЕВА
Личност на годината 2024: Номинация за Ина Агафонова, която превърна 600 дка бунище в рая на Бургас
Емел МАХМУД
Емел МАХМУД
Министърът на енергетиката Жечо Станков - експертът, за когото политиката е ключът да изпълни задачите, поставени от...
Георги РУСЧЕВ
Георги РУСЧЕВ
Не, утре няма да бъде обявена грипна ваканция в Бургас
Светлозария КИДЕРОВА
Светлозария КИДЕРОВА
ДНК експертиза закопа Георги Пискюлев от Свети Влас и конопените му оранжерии, съдът отказа да го пусне
Михаил ДИМИТРОВ
Михаил ДИМИТРОВ
Бургаски депутат разкри как властта ще бори корупцията
Тервел ИЛИЕВ
Тервел ИЛИЕВ
56-годишният мъж, който се обърна до Флагман за морална подкрепа, ще сезира Радев и Желязков
Димитър КИРЯКОВ
Димитър КИРЯКОВ
Коледно чудо! Гимназисти от Бургас с кампания на доброто, помогнаха на приятел в нужда
Божидар БОЖКОВ
Божидар БОЖКОВ
Тръмп: Русия загуби 1 милион войници на фронта (ВИДЕО)
Виктория ГЕОРГИЕВА
Виктория ГЕОРГИЕВА
Денят на освобождението (анализ)
Александър УРУМОВ
Александър УРУМОВ
Джендърите са истинският пожар на Америка
Иван СТАМБОЛОВ-СУЛА
Иван СТАМБОЛОВ-СУЛА
Бай Тръмп и българските ветропоказатели
Стефан МИНЧЕВ
Стефан МИНЧЕВ
Влизането ни в Еврозоната отпада заради повишените заплати и пенсии?
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори