×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Тестват сирените и системата BG-ALERT
  • МВФ: Американските мита създават голяма несигурност и подкопават доверието
  • В Русия викат в казармите 160 хиляди души от 18 до 30 години
  • Вашингтон сравни присъдата на Марин Льо Пен със съдебната сага на Тръмп
  • Газ гризу уби петима миньори в испанската област Астурия
  • 1 април: Отбелязваме Деня на шегата
  • Важен ден за управляващото мнозинство: ДПС-ДПС решава дали да оттегли подкрепата си за кабинета
  • Полша инвестира в първата си атомна електроцентрала
  • САЩ адмирират новото правителство в Сирия, но санкциите остават, докато Вашингтон не види напредък
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Петима българи са арестувани във Флорида


17 Март 2012, Събота, 18:12 ч.

Присвоили 3 млн. долара от банки с фалшиви документи

Петима българи са арестувани във Флорида по обвинения във финансови измами и принадлежност към международна престъпна организация, която е откраднала чрез незаконни операции от няколко финансови институции 3,1 милиона долара през последните четири години, съобщава tampabay.com. 

Ръководителят на престъпната група според властите в Тампа Бей е 32-годишният Тихомир Бочев. Част от парите са били присвоени чрез придобиването на кредитни карти на базата на фалшиви документи, след което били купувани луксозни автомобили и продавани в чужбина понякога на двойна цена. Бочев е бил арестуван вчера в дома си в Ларго заедно с още четирима българи.

Съдия определи по 500 000 долара гаранция за всеки от тях. Разследването се води от 2008 г. съвместно от икономическия отдел на шерифския офис в Пинелас, офиса на Сикрет сървис и щатската прокуратура на Флорида. "Това е едно от най-големите разследвания, които сме имали в Тампа Бей", казва специален агент Джон Джойс от офиса на Сикрет сървис.

Властите издирват още петима души, които според тях са сред основните играчи в престъпната мрежа, като предполагат, че през годините стотици други може да са участвали в нея. Българите използвали няколко схеми за незаконно правене на пари.
Те получавали срещу фалшиви документи кредитни карти, след което ги източвали до максималния им лимит чрез покупки от фиктивни компании, регистрирани във Флорида и Илинойс, свързани с Бочев. Банките никога не получавали парите си. По тази схема според властите престъпната мрежа е източила около 1 милион долара. 
 
Заподозрените българи използвали също фалшиви документи за получаването на заеми за покупка на нови коли луксозни марки във Флорида, след което регистрирали колите в Илинойс заради по-либералния режим, а от там ги изпращали за препродажба в чужбина в страни като Литва. 
 
Използвайки пари в брой от получените с фалшиви документи кредитни карти, те купували автомобили втора ръка, след което вземали заеми от банки, използвайки колите като обезпечение. Те изпращали колите за препродаване в чужбина и не плащали на банките нищо по получените заеми. 
 
Сред засегнатите банки са Джей Пи Морган и Ситибанк. Освен Бочев са арестувани Иван Петров на 31 години, Георги Ангелов на 28 години, Мартин Йорданов на 27 години и Любомир Сандов  на 48 години.
Издирват се Иван Стайков, Кирил Динев и Ивайло Георгиев (представящ се също за Румен Найденов) - всичките от Чикаго, а също Николай Пойбренски и Атанас Тодоров Загоров от Флорида.



Флагман.БГ Струва 170 бона Струва 170 бона 01/04/2025, Вторник 22:00 1
Разплака се, защото...
Разплака се, защото... 01/04/2025, Вторник 21:00 0
Направи скандално признание
Направи скандално признание 01/04/2025, Вторник 20:48 0
Флагман.БГ Твърди, че е била опипвана от... Твърди, че е била опипвана от... 01/04/2025, Вторник 20:00 2
Прави сензационен ход?
Прави сензационен ход? 01/04/2025, Вторник 19:38 0
Почина млад футболист
Почина млад футболист 01/04/2025, Вторник 19:03 0
Неприятна случка с Гришо
Неприятна случка с Гришо 01/04/2025, Вторник 18:36 2
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Хаос в аптеките заради новите правила, пациенти ще чакат и за одобрение от НЗОК Хаос в аптеките заради новите правила, пациенти ще чакат и за одобрение от НЗОК Те може да забавят сериозно обслужването, предупреждават фармацевти ДПС-ДПС остава в управлението, но под условие ДПС-ДПС остава в управлението, но под условие Решението е взето след извънредна среща на АПС PR експерт: Тандемът Борисов-Пеевски ще реши колко дълго да ни управлява кабинета „Желязков” PR експерт: Тандемът Борисов-Пеевски ще реши колко дълго да ни управлява кабинета „Желязков” Трябва да изминем пътя към еврозоната, за да затворим тази врата към големия съветски брат, който ни чака оттатък Черно море, каза Диана Дамянова Легендата Георги Марков си отиде, феновете на „Щурците“ осиротяха Легендата Георги Марков си отиде, феновете на „Щурците“ осиротяха  Известният музикант напусна този свят на 73-годишна възраст след кратко боледуване Акад. Денков: Лъжците, които повтаряха как ще ни залее вълна с мигранти в Шенген, сега плашат с еврото Акад. Денков: Лъжците, които повтаряха как ще ни залее вълна с мигранти в Шенген, сега плашат с еврото Ако в следващите 1-2 месеца не бъдат приети законите за ПВУ, това ще е мотив, който ще използваме за вот на недоверие, предупреди той Лек трус в България Лек трус в България Край Пловдив Започва продажбата на стикери за локално паркиране в новите зони на ж.к. „Възраждане“ Започва продажбата на стикери за локално паркиране в новите зони на ж.к. „Възраждане“ Ще бъдат създадени 2 нови подзони в участъците, където досега се паркираше безплатно Кабинет на Фондация "Искам Бебе" ще бъде разкрит в община Царево Кабинет на Фондация "Искам Бебе" ще бъде разкрит в община Царево Двойките с репродуктивни проблеми освен финанси, имат нужда нужда и от подкрепа в пътя към мечтаното бебе, заяви кметът Марин Киров 4.6 кг марихуана в легло на шофьор откриха митническите служители МП Лесово 4.6 кг марихуана в легло на шофьор откриха митническите служители МП Лесово Водачът - турски гражданин с инициали Х.Е., е превозвал стока от Нидерландия за Турция С каква тайна съставка ще направи гъбената супа по-богата и ароматна С каква тайна съставка ще направи гъбената супа по-богата и ароматна Ще се изненадате колко висококачествено и богато ще бъде ястието
Антон КУТЕВ, съветник на президента Антон КУТЕВ, съветник на президента До няколко месеца Борисов ще хвърли кърпата Виц на деня Виц на деня -Скъпа, реших никога повече да не се карам с теб.
-Така ли, решил бил, а мен попита ли ме?
Виц на деня Виц на деня Бащата пита Иванчо:
-Утре класната ти ме вика в училище.Защо?
-Не знам, не съм я виждам от месец.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Изпих литър водка и нищо ми няма-нито портфейла, нито телефона.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори