×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Екипът на Флагман.бг Ви желае здраве, благоденствие и да запазите надеждата и вярата в доброто. Нека светлината в душите Ви никога да не угасва!
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Петима българи са арестувани във Флорида


17 Март 2012, Събота, 18:12 ч.

Присвоили 3 млн. долара от банки с фалшиви документи

Петима българи са арестувани във Флорида по обвинения във финансови измами и принадлежност към международна престъпна организация, която е откраднала чрез незаконни операции от няколко финансови институции 3,1 милиона долара през последните четири години, съобщава tampabay.com. 

Ръководителят на престъпната група според властите в Тампа Бей е 32-годишният Тихомир Бочев. Част от парите са били присвоени чрез придобиването на кредитни карти на базата на фалшиви документи, след което били купувани луксозни автомобили и продавани в чужбина понякога на двойна цена. Бочев е бил арестуван вчера в дома си в Ларго заедно с още четирима българи.

Съдия определи по 500 000 долара гаранция за всеки от тях. Разследването се води от 2008 г. съвместно от икономическия отдел на шерифския офис в Пинелас, офиса на Сикрет сървис и щатската прокуратура на Флорида. "Това е едно от най-големите разследвания, които сме имали в Тампа Бей", казва специален агент Джон Джойс от офиса на Сикрет сървис.

Властите издирват още петима души, които според тях са сред основните играчи в престъпната мрежа, като предполагат, че през годините стотици други може да са участвали в нея. Българите използвали няколко схеми за незаконно правене на пари.
Те получавали срещу фалшиви документи кредитни карти, след което ги източвали до максималния им лимит чрез покупки от фиктивни компании, регистрирани във Флорида и Илинойс, свързани с Бочев. Банките никога не получавали парите си. По тази схема според властите престъпната мрежа е източила около 1 милион долара. 
 
Заподозрените българи използвали също фалшиви документи за получаването на заеми за покупка на нови коли луксозни марки във Флорида, след което регистрирали колите в Илинойс заради по-либералния режим, а от там ги изпращали за препродажба в чужбина в страни като Литва. 
 
Използвайки пари в брой от получените с фалшиви документи кредитни карти, те купували автомобили втора ръка, след което вземали заеми от банки, използвайки колите като обезпечение. Те изпращали колите за препродаване в чужбина и не плащали на банките нищо по получените заеми. 
 
Сред засегнатите банки са Джей Пи Морган и Ситибанк. Освен Бочев са арестувани Иван Петров на 31 години, Георги Ангелов на 28 години, Мартин Йорданов на 27 години и Любомир Сандов  на 48 години.
Издирват се Иван Стайков, Кирил Динев и Ивайло Георгиев (представящ се също за Румен Найденов) - всичките от Чикаго, а също Николай Пойбренски и Атанас Тодоров Загоров от Флорида.



Тези зодии са обсебени от...
Тези зодии са обсебени от... 20/04/2025, Неделя 09:00 0
0
Коментара по темата
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Бойко Борисов поздрави християните за Великден Бойко Борисов поздрави християните за Великден Той публикува видео в социалните мрежи Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е надежда на света Патриарх Даниил: Христовото Възкресение е надежда на света Без Него няма християнство и то дава смисъл на цялата човешка история, посочи той Христос Воскресе! Стотици се събраха пред храм „Св.св. Кирил и Методий“, за да посрещнат Великден Христос Воскресе! Стотици се събраха пред храм „Св.св. Кирил и Методий“, за да посрещнат Великден Негово Високо Преосвещенство Сливенският митрополит Арсений  поведе службата за Великден Ще засияе ли небето над Бургас от заря на Великден? Вадят пожарогасителите от  катедралния храм Ще засияе ли небето над Бургас от заря на Великден? Вадят пожарогасителите от катедралния храм Отец Петър Василев ги скрил от крадците Благовеста Бонбонова предизвика нов скандал Благовеста Бонбонова предизвика нов скандал Ергенката моментално предизвика вълна от коментари в социалните мрежи Кола излетя от пътя и се обърна до храма в ж.к. „Меден рудник“ Кола излетя от пътя и се обърна до храма в ж.к. „Меден рудник“ По чудо няма жертви Флора Бургас изпъстря града ни с красота и ухание в Светла събота Флора Бургас изпъстря града ни с красота и ухание в Светла събота 40-тото й юбилейно издание е под знака на вълнуваща инициатива - кандидатурата на морския град за Европейска столица на културата След касапницата в Кошарица Киряк поиска да го пазят в ареста, страхува се от линч След касапницата в Кошарица Киряк поиска да го пазят в ареста, страхува се от линч Заради опасността роднините на жертвата да го нападнат, 24-годишният мъж поиска да бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ Въпреки протестите войната на пътя не спира! Бебе почина след кървавата драма край Девин Въпреки протестите войната на пътя не спира! Бебе почина след кървавата драма край Девин 9-месечното бебе, което пострада при тежката катастрофа на пътя Смолян - Девин, почина. Това съобщи за БТА началникът на Спешното отделение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” д-р Васил Гривнев. Инцидентът е станал близо до разклона за село Брезе, информира Нова телевизия. Лекият автомобил, управляван от 38-годишния баща на детето, е излетял от пътя и се е преобърнал в крайпътното дере. Очакваше се бебето да бъде транспортирано с медицинския хеликоптер от смолянската болница до специализирана клиника в Пловдив, но е починало минути преди това. Тежка катастрофа на пътя Смолян - Девин, бебе на девет месеца е пострадало То е било прието в противошокова зала в болницата с тежка черепно-мозъчна травма. Повече от 40 минути екипът е реанимирал детето, но травмите са били несъвместими с живота.  В колата са пътували майката и другото дете на семейството - момиче на 3 години. Всички те са успели да излязат сами от автомобила.  Директорът на Областната дирекция на МВР - Смолян старши комисар Цветан Цанков посочи, че по случая е образувано досъдебно производство. На място се извършва оглед от криминалисти. Той допълни, че по първоначална информация катастрофата е заради несъобразена скорост. Въпреки протестите след катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, войната по пътищата продължава. Още едно българче се превърна в ангелче. Дали и то ще се превърне в символ на борбата срещу корупцията, за да се събуди обществото и въстанат хората срещу тези, заради които душите отлитат по магистралите на смъртта? Русалки изкушават влюбени на плаж, водолаз-сватовник крие златни пръстени Русалки изкушават влюбени на плаж, водолаз-сватовник крие златни пръстени Дават ми бижута, за да ги оставям под водата, но се е случвало да не идват да си ги вземат, разказва Владимир
Мрачна прогноза за Европа заради митата на Тръмп Мрачна прогноза за Европа заради митата на Тръмп Те ще доведат до нарастване на несигурността в световен мащаб, заяви управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева Радост от Баку! Златните момичета от ансамбъла спечелиха многобоя на Световната купа Радост от Баку! Златните момичета от ансамбъла спечелиха многобоя на Световната купа Грациите ни изпревариха Китай и Украйна Германската държавна компания купува руски газ в нарушение на собствените си санкции Германската държавна компания купува руски газ в нарушение на собствените си санкции Ако газът не бил закупен, парите на данъкоплатците щели да бъдат загубени, а количествата в договора - платени във всеки случай Карлос Насар счупи два световни рекорда Карлос Насар счупи два световни рекорда Олимпийският шампион изхвърли 188 кг на Европейското първенство по щанги Ще избегнат ли войната? Иран и САЩ постигнаха нещо значимо Ще избегнат ли войната? Иран и САЩ постигнаха нещо значимо Двете страни успяха се споразумяха за по-голямо взаимно разбирателство в преговорите Гърция развъртя секирата! Глобява до 2000 евро нарушителите Гърция развъртя секирата! Глобява до 2000 евро нарушителите Най-сериозни са санкциите за шофьорите, седнали зад волана след употреба на алкохол Скандална ергенка показа гаджето си, правят бебе на Малдивите Скандална ергенка показа гаджето си, правят бебе на Малдивите Тъмнокосата перничанка не осветлява самоличността на своя партньор от суеверие Белият дом разкри истината за COVID-19 Белият дом разкри истината за COVID-19 Уеб страницата критикува както администрацията на Байдън, така и бившия губернатор на Ню Йорк Андрю Куомо за опитите им със справянето с пандемията Силно земетресение в Азия Силно земетресение в Азия Епицентърът е в района на границата между Афганистан и Таджикистан  Самолетна катастрофа в САЩ, трима загинали Самолетна катастрофа в САЩ, трима загинали Снимки от мястото показват екипи на спешните служби, които търсят оцелели
Доналд Тръмп за Зеленски: Доналд Тръмп за Зеленски: Байдън, Путин и Зеленски погубиха света Виц на деня Виц на деня - Обичаш ли да четеш?
- Много!
- Какво най-много обичаш?
- Най-вече менюта...
Виц на деня Виц на деня - Мамо, ще ми помогнеш ли с домашното?
- Разбира се!
- Добре... какво е интеграл?
- Айде виж баща ти, че сега ще готвя...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук - Какво е общото между мързелив музикант и мързелив любовник?
- И двамата не си мърдат пръста!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори