×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Експерти ще съдят държавата заради айтоския ром, чрез който бяха покрити 12 милиона източено ДДС


Експерти ще съдят държавата заради айтоския ром, чрез който бяха покрити 12 милиона източено ДДС
Обвиняемите Диана Аврамова, Гичка Люцканова, Марияна Георгиева получиха много по-леки присъди след отхвърлената експертиза заради айтоския ром
30 Юни 2011, Четвъртък, 13:37 ч.

Седем обвиняеми, оплели в мрежа за измами 177 човека, излязоха сухи, след като делото срещу тях се превръща в етнически скандал

Двама експерти, ангажирани по мегаделото за източване на 12 224 347 лева ДДС, ще съдят сега държавата в Страсбург, съобщава "Фрогнюз".  В мащабното крадене участват 177 души, представители на 36 фирми от цялата страна, а делото се точи години наред в Хасковския окръжен съд. В крайна сметка от множеството са „отсяти” 7 обвиняеми. В дъното се оказва фирмата на 19-годишния неграмотен айтоски циганин Мариян Лефтеров „Мега интернационал - 2004” ЕООД и бившият футболист от Стара Загора Валентин Димов Грудев. В крайна сметка ловките адвокати правят така, че мургавишят бушон Мариян да излезе жертва, а експертите - виновни за дискриминация. През 2009-а мегапроцесът приключи със смешни присъди, но сега експртите ще търсят справедливост в Страсбург. 

Но за какво става въпрос. Схемата, в която Грудев е главен герой, а неграмотният айтоски сирак – необходим бушон, който да изгърми вместо истинските играчи, дълго време работи безотказно и постепенно обхваща цялата страна – Бургас, Свиленград, Капитан Андреево, Хасково, София, Тутракан, Джебел, Варна и пр. Идеята за източването на парите чрез стоки през митниците за вътрешния пазар идва от 33-годишния Николай Михайлов. Повече от седем години (от 1997-а до края на 2004 г.) той и сестра му Гергана Михайлова са пълномощници на различни български фирми, внасящи стоки от Турция, и оформят митническите им документи на митница Свиленград. За целта през март 2001 г. Гергана си регистрирала ЕТ "Гери - Гергана Михайлова", а през април същата година брат й Николай - "Бим Пекс" ЕООД.

До 2002 г. сред клиентите на Михайлови бил и собственикът на ямболската ЕТ "Живко Ненчев - Комерс", с чийто разплащателни и ДДС-сметки те се разпореждали. Според самопризнанията на Николай Михайлов, тъкмо Живко го бил светнал как може формално да се изготвя счетоводна документация за извършени покупко-продажби между определен кръг данъчно регистрирани фирми, без реално да е имало движение на внесена турска стока и по този начин - чрез фиктивни стоково-парични обороти, да се прихваща или възстановява ДДС. За да влезе в действие този механизъм обаче са необходими три важни елемента. Първо - наличието на фирма-бушон, регистрирана по ДДС. Второ - да се намерят действително работещи фирми, които  „да зареждат" посочена ДДС-сметка и трето - български фирми-вносителки, които да работят с брат и сестра Михайлови. Такива клиенти те имали достатъчно.

В широкия кръг на Николай Михайлов от добри познати влизал ексфутболистът от Стара Загора Валентин Грудев, който се занимавал с внос на турски зеленчуци. Покрай Грудев Николай се сближил и с другия бивш футболен ас - Васил Драголов. При една среща с тях в старозагорско кафене Михайлов им обяснил каква е далаверата от източването на ДДС. Така било поставено началото на ползотворно сътрудничество. Драголов и Грудев поели задачата да намират работещи фирми, регистрирани по ДДС, а Николай Михайлов - осигуряването на "клиенти от Турция". Преди това обаче е решен приоритетно въпросът с "бушоните". Първоначално в тази роля  влязла ЕТ "Гери - Гергана Христова", но тъй като междувременно успяла да натрупа солидни задължения към фиска, мястото й заело ЕООД-то на Николай Михайлов "Бим Пекс". Скоро обаче то също натрупало към данъчните служби задължения от близо половин милион лева. Тази сериозна сума обаче не ни най-малко не попречила на сключването на една доста любопитна сделка. През април 2004 г. Николай продал дружеството си за... 220 лв. на 33-годишния Светослав Валентинов Иванов от Сливен.

Само месец по-късно в Хасковския окръжен съд е регистрирано друго търговско дружество, което трябва да играе ролята на нов бушон  - "Мега Интернационал - 2004" ЕООД, с адрес в Свиленград. И тук на сцената излиза 19-годишният неграмотен сирак от Айтос Мариян Илиев Лефтеров, който се явява собственик на фирмата. Управител на "Мега Интернационал - 2004" пък станал Николай Михайлов, който изготвял фактури и оперирал с разплащателните и ДДС-сметките на новосъздаденото дружество.

Любопитна подробност – сред фирмите, свързани с точенето на ДДС, е и дружество на небезизвестната Марияна Маринова от Стара Загора, която през 2001 година се прочу с това, че с фалшиво пълномощно успя да отмъкне хотел „Лилия” в Слънчев бряг от законния му собственик Тодор Инджов и съпругата му Мария Инджова, които после водиха дълги съдебни дела да си го върнат обратно.

Чрез машинациите на Михайлов, фирмата на айтоския циганин "Мега Интернационал - 2004" ЕООД  се оказала основен вносител на стоки за милиони левове от Турция. Стоките били реални, но истински техни собственици били десетки търговци от страната, които също така реално ги получавали, но плащали за тях в брой, без фактура. Вместо това "Мега Интернационал - 2004" ЕООД издавала фиктивни фактури на четири крупни фирми, които така се явявали официални купувачи на стоката. Те плащали дължимия ДДС от тези фактури по банков път на фиктивния доставчик "Мега Интернационал - 2004" и така се трупали милиони. Сумите от присвоения по този начин ДДС се разпределял по следната схема - 75% от парите се връщал на съответната фирма, която пълнела ДДС-сметката на "Мега Интернационал - 2004" ЕООД, 20% се делели между четирима от основните играчи, а 5% оставали лично за Николай Михайлов.

Когато далаверата се разплита и започва процесът, три вещи лица, назначени от Националната следствена служба, успяват да докажат с документи крупното ужилване на държавата. Тогава обаче ловките адвокати на 7-те обвиняеми използват хитър трик – те изпращат сигнал до Комисията по дискриминация, в който обвиняват вещите лица, че в експертизата си са написали, че Мариян от Айтос е неграмотен и социално слаб. Това, разбира се, не противоречи на истината, видно и от самите показания на айтозлията. Целта обаче е друга – като се дискредитират по този начин вещите лица, да се омаловажи и експертизата им. И хасковският окръжен съд прави точно това – на 13 януари 2009 г. той отхвърля представените по делото експертизи). Така, с помощта на две правни институции, крупната финансова далавера е трансформирана в етнически скандал, а виновниците, ужилили държавата с милиони, се измъкват почти сухи.

Сега обаче започва поредния епизод – вещите лица ще съдят държавата в Страсбург. И айтоският ром-сирак отново ще излезе на сцената.




1
Коментара
Флагман.БГ Тя изчерви хиляди Тя изчерви хиляди 05/04/2025, Събота 21:00 0
Флагман.БГ Каза тежки думи за "Ергенът" 4 Каза тежки думи за "Ергенът" 4 05/04/2025, Събота 20:21 1
Българи с фурор в САЩ
Българи с фурор в САЩ 05/04/2025, Събота 19:40 0
Твърдят, че е бясна
Твърдят, че е бясна 05/04/2025, Събота 19:24 1
В Кривой Рог скърбят
В Кривой Рог скърбят 05/04/2025, Събота 18:24 2
1
Коментара по темата
1.
Katq
02.07.2011 11:02:43
0
0
Ще накарат ли шефа на БСП-Айтос Деян Господинов да се откаже от вътрешната предизборната битка с настоящия кмет и пак кандидат за трети мандат Евгени Врабчев.Кои са задкулисните играчи?Колко лева ще струва това на Евгени Врабчев?Каква е ролята на Георги Михов и Панайот Которов в цялата война на БСП-арите в Айтос
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Внимание! Арктичният студ нахлува до часове, носи силен вятър, дъжд и сняг (КАРТА) Внимание! Арктичният студ нахлува до часове, носи силен вятър, дъжд и сняг (КАРТА) Обявен е жълт код за опасно време Каза тежки думи за "Ергенът" 4 Каза тежки думи за "Ергенът" 4 Виктор от първия сезон с коментар Неприятна ситуация в София Неприятна ситуация в София Пешеходен тунел тъне в боклуци Северозападна България трябва да става все по-предпочитана туристическа дестинация Северозападна България трябва да става все по-предпочитана туристическа дестинация Министър Мирослав Боршош откри сезона в Белоградчик и посети Чупрене по покана на областния управител Ани Арутюнян Рашидов: Сульо и Пульо може да са президент, а Борисов защо да не може?! Рашидов: Сульо и Пульо може да са президент, а Борисов защо да не може?! "Лидерът на ГЕРБ е с много контакти и стои добре навън", подчерта бившият министър на културата Непълнолетно дете откри голяма сума пари в столичното метро Непълнолетно дете откри голяма сума пари в столичното метро Сега полицията очаква собственика на намерената парична сума да ги потърси Проливен дъжд и градушка удариха Варна, дама от града се гневи, защото... Проливен дъжд и градушка удариха Варна, дама от града се гневи, защото... Контейнер за боклук се поставя в началото на отводнителен канал Априлски сняг заваля в... Априлски сняг заваля в... Пампорово Брутално! Млад мъж преби до смърт баща си Брутално! Млад мъж преби до смърт баща си Той е задържан "Продължаваме Промяната" призова за нов конкурс за главен архитект на София "Продължаваме Промяната" призова за нов конкурс за главен архитект на София Според партията са налице сериозни основания за прекратяване на настоящия конкурс
Тя изчерви хиляди Тя изчерви хиляди Канадката Микайла има много фенове В Кривой Рог скърбят В Кривой Рог скърбят Местните власти казаха, че са убити 19 души, от които 9 са деца Гръмна международен скандал с Жан-Клод Ван Дам: Изнасилвач ли е актьорът? Гръмна международен скандал с Жан-Клод Ван Дам: Изнасилвач ли е актьорът? Адвокатът на една от предполагаемите жертви внесе светлина Тръмп даде отсрочка на TikTok Тръмп даде отсрочка на TikTok Ето какво се случва По-тежки глоби при нарушения на пътя в... По-тежки глоби при нарушения на пътя в... Гърция Над 3300 са жертвите на опустошителното земетресение в Мианмар Над 3300 са жертвите на опустошителното земетресение в Мианмар Много хора са обявени за изчезнали Над 600 човека се натровиха с дюнери в Турция Над 600 човека се натровиха с дюнери в Турция В няколко от местните болници са постъпили голям брой пациенти със стомашни проблеми и повръщане Милионен град тъне в боклуци! Властите обявиха извънредно положение Милионен град тъне в боклуци! Властите обявиха извънредно положение Жител се оплака, че е ухапан от плъх, може да плъзне епидемия! Много българи са застрашени Стана дядо Стана дядо Голяма радост за американеца Руска ракета окървави Кривой рог, пет от 14-те жертви са деца Руска ракета окървави Кривой рог, пет от 14-те жертви са деца  Над 50 са ранените
Емануил Йорданов, бивш министър Емануил Йорданов, бивш министър В парламента ни никнат политически матрьошки от кръжока на Митрофанова Виц на деня Виц на деня Никога не питай жена на колко години е, мъж откъде са му парите и софиянец от къде е. Виц на деня Виц на деня - Тате, помогни ми да намеря общия знаменател.
- Няма смисъл, сине. Търсеха го още като аз бях ученик.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Ценете хората, които могат да обичат недостатъците ви.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори