×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Експерти ще съдят държавата заради айтоския ром, чрез който бяха покрити 12 милиона източено ДДС


Експерти ще съдят държавата заради айтоския ром, чрез който бяха покрити 12 милиона източено ДДС
Обвиняемите Диана Аврамова, Гичка Люцканова, Марияна Георгиева получиха много по-леки присъди след отхвърлената експертиза заради айтоския ром
30 Юни 2011, Четвъртък, 13:37 ч.

Седем обвиняеми, оплели в мрежа за измами 177 човека, излязоха сухи, след като делото срещу тях се превръща в етнически скандал

Двама експерти, ангажирани по мегаделото за източване на 12 224 347 лева ДДС, ще съдят сега държавата в Страсбург, съобщава "Фрогнюз".  В мащабното крадене участват 177 души, представители на 36 фирми от цялата страна, а делото се точи години наред в Хасковския окръжен съд. В крайна сметка от множеството са „отсяти” 7 обвиняеми. В дъното се оказва фирмата на 19-годишния неграмотен айтоски циганин Мариян Лефтеров „Мега интернационал - 2004” ЕООД и бившият футболист от Стара Загора Валентин Димов Грудев. В крайна сметка ловките адвокати правят така, че мургавишят бушон Мариян да излезе жертва, а експертите - виновни за дискриминация. През 2009-а мегапроцесът приключи със смешни присъди, но сега експртите ще търсят справедливост в Страсбург. 

Но за какво става въпрос. Схемата, в която Грудев е главен герой, а неграмотният айтоски сирак – необходим бушон, който да изгърми вместо истинските играчи, дълго време работи безотказно и постепенно обхваща цялата страна – Бургас, Свиленград, Капитан Андреево, Хасково, София, Тутракан, Джебел, Варна и пр. Идеята за източването на парите чрез стоки през митниците за вътрешния пазар идва от 33-годишния Николай Михайлов. Повече от седем години (от 1997-а до края на 2004 г.) той и сестра му Гергана Михайлова са пълномощници на различни български фирми, внасящи стоки от Турция, и оформят митническите им документи на митница Свиленград. За целта през март 2001 г. Гергана си регистрирала ЕТ "Гери - Гергана Михайлова", а през април същата година брат й Николай - "Бим Пекс" ЕООД.

До 2002 г. сред клиентите на Михайлови бил и собственикът на ямболската ЕТ "Живко Ненчев - Комерс", с чийто разплащателни и ДДС-сметки те се разпореждали. Според самопризнанията на Николай Михайлов, тъкмо Живко го бил светнал как може формално да се изготвя счетоводна документация за извършени покупко-продажби между определен кръг данъчно регистрирани фирми, без реално да е имало движение на внесена турска стока и по този начин - чрез фиктивни стоково-парични обороти, да се прихваща или възстановява ДДС. За да влезе в действие този механизъм обаче са необходими три важни елемента. Първо - наличието на фирма-бушон, регистрирана по ДДС. Второ - да се намерят действително работещи фирми, които  „да зареждат" посочена ДДС-сметка и трето - български фирми-вносителки, които да работят с брат и сестра Михайлови. Такива клиенти те имали достатъчно.

В широкия кръг на Николай Михайлов от добри познати влизал ексфутболистът от Стара Загора Валентин Грудев, който се занимавал с внос на турски зеленчуци. Покрай Грудев Николай се сближил и с другия бивш футболен ас - Васил Драголов. При една среща с тях в старозагорско кафене Михайлов им обяснил каква е далаверата от източването на ДДС. Така било поставено началото на ползотворно сътрудничество. Драголов и Грудев поели задачата да намират работещи фирми, регистрирани по ДДС, а Николай Михайлов - осигуряването на "клиенти от Турция". Преди това обаче е решен приоритетно въпросът с "бушоните". Първоначално в тази роля  влязла ЕТ "Гери - Гергана Христова", но тъй като междувременно успяла да натрупа солидни задължения към фиска, мястото й заело ЕООД-то на Николай Михайлов "Бим Пекс". Скоро обаче то също натрупало към данъчните служби задължения от близо половин милион лева. Тази сериозна сума обаче не ни най-малко не попречила на сключването на една доста любопитна сделка. През април 2004 г. Николай продал дружеството си за... 220 лв. на 33-годишния Светослав Валентинов Иванов от Сливен.

Само месец по-късно в Хасковския окръжен съд е регистрирано друго търговско дружество, което трябва да играе ролята на нов бушон  - "Мега Интернационал - 2004" ЕООД, с адрес в Свиленград. И тук на сцената излиза 19-годишният неграмотен сирак от Айтос Мариян Илиев Лефтеров, който се явява собственик на фирмата. Управител на "Мега Интернационал - 2004" пък станал Николай Михайлов, който изготвял фактури и оперирал с разплащателните и ДДС-сметките на новосъздаденото дружество.

Любопитна подробност – сред фирмите, свързани с точенето на ДДС, е и дружество на небезизвестната Марияна Маринова от Стара Загора, която през 2001 година се прочу с това, че с фалшиво пълномощно успя да отмъкне хотел „Лилия” в Слънчев бряг от законния му собственик Тодор Инджов и съпругата му Мария Инджова, които после водиха дълги съдебни дела да си го върнат обратно.

Чрез машинациите на Михайлов, фирмата на айтоския циганин "Мега Интернационал - 2004" ЕООД  се оказала основен вносител на стоки за милиони левове от Турция. Стоките били реални, но истински техни собственици били десетки търговци от страната, които също така реално ги получавали, но плащали за тях в брой, без фактура. Вместо това "Мега Интернационал - 2004" ЕООД издавала фиктивни фактури на четири крупни фирми, които така се явявали официални купувачи на стоката. Те плащали дължимия ДДС от тези фактури по банков път на фиктивния доставчик "Мега Интернационал - 2004" и така се трупали милиони. Сумите от присвоения по този начин ДДС се разпределял по следната схема - 75% от парите се връщал на съответната фирма, която пълнела ДДС-сметката на "Мега Интернационал - 2004" ЕООД, 20% се делели между четирима от основните играчи, а 5% оставали лично за Николай Михайлов.

Когато далаверата се разплита и започва процесът, три вещи лица, назначени от Националната следствена служба, успяват да докажат с документи крупното ужилване на държавата. Тогава обаче ловките адвокати на 7-те обвиняеми използват хитър трик – те изпращат сигнал до Комисията по дискриминация, в който обвиняват вещите лица, че в експертизата си са написали, че Мариян от Айтос е неграмотен и социално слаб. Това, разбира се, не противоречи на истината, видно и от самите показания на айтозлията. Целта обаче е друга – като се дискредитират по този начин вещите лица, да се омаловажи и експертизата им. И хасковският окръжен съд прави точно това – на 13 януари 2009 г. той отхвърля представените по делото експертизи). Така, с помощта на две правни институции, крупната финансова далавера е трансформирана в етнически скандал, а виновниците, ужилили държавата с милиони, се измъкват почти сухи.

Сега обаче започва поредния епизод – вещите лица ще съдят държавата в Страсбург. И айтоският ром-сирак отново ще излезе на сцената.




1
Коментара
Вихри се в Европа
Вихри се в Европа 26/04/2025, Събота 08:24 0
Флагман.БГ Земетресение между големи родни градове Земетресение между големи родни градове 26/04/2025, Събота 08:12 0
Флагман.БГ Взе ключово решение Взе ключово решение 25/04/2025, Петък 22:03 3
Блести в Италия
Блести в Италия 25/04/2025, Петък 20:48 0
1
Коментара по темата
1.
Katq
02.07.2011 11:02:43
0
0
Ще накарат ли шефа на БСП-Айтос Деян Господинов да се откаже от вътрешната предизборната битка с настоящия кмет и пак кандидат за трети мандат Евгени Врабчев.Кои са задкулисните играчи?Колко лева ще струва това на Евгени Врабчев?Каква е ролята на Георги Михов и Панайот Которов в цялата война на БСП-арите в Айтос
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Училище за онкологично болни стартира в МБАЛ „Бургасмед“ Училище за онкологично болни стартира в МБАЛ „Бургасмед“ Ще се разглеждат важни теми, свързани с диетолечение, физическа активност, психологическа подкрепа и консултации за пациенти и техните семейства Земетресение между големи родни градове Земетресение между големи родни градове За щастие, трусът е лек Купуваме 35 нови влака за над 1 милиард лева Купуваме 35 нови влака за над 1 милиард лева Първите 12 от тях струват 363 млн. лева, а средства са от Плана за възстановяване и устойчивост Сподели какво мисли за Фарниев Сподели какво мисли за Фарниев Маринов говори за борбата ни Плаж Бутамята и три бургаски пристанища със “Син флаг” Плаж Бутамята и три бургаски пристанища със “Син флаг” Пет български пристанища са сред наградените  Кой държи козовете и решава как да завърши войната в Украйна? Кой държи козовете и решава как да завърши войната в Украйна? Защо Брюксел не върне Крим на Украйна, а разчита на Тръмп, който няма интерес, попита риторично Шкварек и поясни, че след ЛГБТИ пропагандата Европа няма сила БФС с много дискусионно решение БФС с много дискусионно решение Финалът за Купата няма да е през почивен ден Кристиян Шкварек: Заблуда е, че вероучението противоречи на науката Кристиян Шкварек: Заблуда е, че вероучението противоречи на науката Това е най-голямата лъжа е, че то ни отдалечава от Европа, защото на изток религия не се преподава, коментира той Дръзка кражба в... Дръзка кражба в... Казанлък Председателят на Европейския съвет идва в България Председателят на Европейския съвет идва в България Антонио Коща ще проведе срещи с президента и премиера
Навършват се 39 години от аварията в АЕЦ "Чернобил" Навършват се 39 години от аварията в АЕЦ "Чернобил" В момента реакторът е покрит със защитен саркофаг, който беше ударен от руски боен дрон тази година Почина жената, която обвини принц Андрю в изнасилване Почина жената, която обвини принц Андрю в изнасилване Тя е претърпяла катастрофа наскоро Тръмп с първи думи за убийството на руския генерал Москалик Тръмп с първи думи за убийството на руския генерал Москалик Президентът на САЩ разбра от журналисти за случая Светът се сбогува с папа Франциск (НА ЖИВО) Светът се сбогува с папа Франциск (НА ЖИВО) Премиерът Росен Желязков оглавява родната делегация Пролетни бури в страната Пролетни бури в страната Сериозна разлика между максималните температури по морето и в Пловдив Ще се сблъскат ли на погребението на папата Тръмп и Зеленски след драмата в Белия дом? Ще се сблъскат ли на погребението на папата Тръмп и Зеленски след драмата в Белия дом? Ватиканът нареди държавните глави по азбучен ред, но на френски език, за да не се стигне до нов скандал  Виталий Кличко с много важно изказване Виталий Кличко с много важно изказване Кметът на Киев говори за войната Продадоха потник за 7 милиона долара Продадоха потник за 7 милиона долара Дрехата е емблематична Убиха руски генерал край Москва със самоделна бомба Убиха руски генерал край Москва със самоделна бомба Килърът следил Ярослав Москалик с камера и когато се качил в колата си, активирал адската машина дистанционно Огромен скандал в ресторант, жена откри в чинията си... Огромен скандал в ресторант, жена откри в чинията си... Плъх в обедно меню
Станка Златева, председател на БФБ Станка Златева, председател на БФБ Али Реза ряпа да яде Виц на деня Виц на деня - Мамо, кои си купуват черен хайвер?
- Тези, които ни пращат за зелен.
Виц на деня Виц на деня - Може ли да разгледам и избера от всичките?
- Господине, това е вашето, вземете го и си тръгвайте от детската градина.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Любовта е дупка в сърцето.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори