×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Интерпол разкри измама за милиони за маски за Германия


14 Април 2020, Вторник, 19:00 ч.
Автор: Флагман.Бг

Операцията вече доведе до ареста на двама заподозрени в Холандия

Финансови институции и власти в Германия, Ирландия и Холандия разкриха сложна схема за измами, използваща компрометирани имейли, измами с авансово плащане и пране на пари, като част от случай, координиран от Интерпол. В средата на март, тъй като редица страни преминаха в условие на блокада поради избухването на пандемията с коронавирус, германските здравни власти се свързаха с две търговски компании в Цюрих и Хамбург за закупуване на маски за лице на стойност 15 милиона евро.

С глобален недостиг на медицински консумативи, усложняващи обичайните бизнес канали, купувачите използваха нови канали с надеждата да си осигурят маски. Всичко започва с имейл адрес и уебсайт, който изглежда е свързан със законна компания в Испания, която продава маски за лице. Сайтът се оказва фалшив и законните имейл адреси са компрометирани. Чрез имейл кореспонденцията компанията първоначално твърди, че има 10 милиона маски. Те прехвърлят купувачите към "доверен" дилър в Ирландия. Ирландският посредник обещава да ги свърже с друг доставчик, този път в Холандия. Твърдейки, че има силна търговска връзка с компанията, мъж уверява, че предполагаемата холандска компания ще може да достави 10-милионните маски за лице. Направено е споразумение за първоначална доставка на 1,5 милиона маски в замяна на авансово плащане от 1,5 милиона евро.

Купувачите пускат банков превод към Ирландия и се подготвят за доставка, включваща 52 камиона и полицейски ескорт за транспортиране на маските от склад в Холандия до крайната дестинация в Германия. Точно преди датата на доставка купувачите са информирани, че средствата не са получени и че е необходим спешен превод в размер на 880 000 евро направо на холандския доставчик, за да се осигури стоката. Купувачите пращат банков превод, а маските така и не пристигат.

Оказва се, че холандската компания съществува, но уебсайтът им също е клониран. Няма официален запис на поръчката. Когато купувачите разбрали, че са измамени, веднага се свързват с банката си в Германия, която от своя страна се свързала с отдела за финансови престъпления на Интрпол, като започва прихващане на средствата и проследяване на паричната следа. Банките, звената за финансово разузнаване и съдебните органи, както и партньорските организации Европол и Евроджъст се присъединяват към разследването. Интерпол се свърза с националното си централно бюро в Дъблин, както и с ирландската банка.

Бързата намеса на Националното бюро за икономическа престъпност им позволява да замразят 1,5 милиона в сметката и да идентифицират ирландската компания, която участва. Холандската служба за фискална информация и разследвания бързо проследява 880 000 евро, които са преведени от немската компания. Близо 500 000 евро от тези средства вече бяха изпратени до Обединеното кралство, като всички те са предназначени за сметка в Нигерия. Европол активира своите професионални мрежи за осъществяване на ключови контакти в банковия сектор. Благодарение на сигнал, повдигнат от разследващите, банката в Обединеното кралство успя да възстанови пълната сума.

Тези средства вече са върнати на Холандия и замразени от властите. "Арестуваните по това дело нямат връзка с индустрията за медицинско оборудване. Те са просто опитни измамници, които видяха възможност с избухването на COVID-19", коментира Юрген Сток, генерален секретар на Интерпол. "Те адаптират своите продажби, за да се възползват от обтегнатите вериги за доставки и да генерират огромни печалби. Мога само да поздравя бързата работа както на частните, така и на публичните органи. Интрпол продължава работата си по случая - както и много други, като него - в тясно сътрудничество с всички наши партньори", добави шефът на Интерпол.

Операцията вече доведе до ареста на двама заподозрени в Холандия. Вероятни са още арести, тъй като специализираните звена продължават да поддържат тясна връзка с Инерпол, както и с прокуратурата и полицейските сили в Траунщайн (Германия) по следи от иззети устройства. Интерпол напомня на обществеността да внимава, тъй като организираните престъпни групи продължават да адаптират своите дейности, за да се възползват от глобалната здравна криза.


В категории: Крими


1
Коментара
Има ново гадже, но го крие
Има ново гадже, но го крие 16/02/2025, Неделя 20:00 0
Флагман.БГ Риалити звезди станаха родители Риалити звезди станаха родители 16/02/2025, Неделя 18:55 0
Спешни мерки след този бой
Спешни мерки след този бой 16/02/2025, Неделя 18:21 0
1
Коментара по темата
1.
Георги
15.04.2020 10:53:55
0
2
Интерпол ако се завърти из България тази измама ще им се стори като маловажна джебчийска кражба !
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Мъжете имат повече мераци към Виктор от "Ергенът", отколкото жените Мъжете имат повече мераци към Виктор от "Ергенът", отколкото жените Със старта на новия сезон на "Ергенът" името на Виктор Русинов се оказа едно от най-често споменаваните в родния ефир Кирил Петков се похвали, че участвал в Мюнхенската конференция с въпрос (ВИДЕО) Кирил Петков се похвали, че участвал в Мюнхенската конференция с въпрос (ВИДЕО) Всъщност, бившият министър-председател на България се държа като репортер и явно участниците в панела не го вземат насериозно Зимата удря Бургас: Пътната обстановка се влошава Зимата удря Бургас: Пътната обстановка се влошава Най-сериозна ще е ситуацията в Руен, Айтос, Малко Търново и Сунгурларе Учени: Сценарият „Терминатор“ не е реалистичен, но ИИ ще ни завладее много по-страшно Учени: Сценарият „Терминатор“ не е реалистичен, но ИИ ще ни завладее много по-страшно Ян Кулвейт  представя какво всъщност ще представлява въстанието на машините Вижте как белият джип се размаза до "Технополис" в Бургас (ВИДЕО) Вижте как белият джип се размаза до "Технополис" в Бургас (ВИДЕО) ПТП-то по чудо се размина без пострадали  Хитри измамници точат лични данни от наивници във фейсбук по този подъл начин Хитри измамници точат лични данни от наивници във фейсбук по този подъл начин Новата схема за измама в социалните мрежи набира скорост С колко поскъпнаха хранителните продукти за 8 месеца, вижте социалния експеримент на Флагман.бг С колко поскъпнаха хранителните продукти за 8 месеца, вижте социалния експеримент на Флагман.бг През юни миналата година Флагман направи анализ на цените на 14 основни хранителни продукта, необходими за нормален начин на живот Атанас Зафиров е новият председател на БСП Атанас Зафиров е новият председател на БСП Очаква се всеки момент да бъдат обявени официално резултатите Набиха делегат на БФС пред погледа на Гонзо Набиха делегат на БФС пред погледа на Гонзо Кирил Манолов получи удар в лицето от фен Правото на пенсия не се погасява по давност Правото на пенсия не се погасява по давност За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари 2025 г., осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж
Санторини: Повишена деформация на земната повърхност Санторини: Повишена деформация на земната повърхност Сеизмичната последователност в морския район на Анидро, между Санторини и Аморгос, е в относителен спад Пенсията да стане поне 1000 лева Пенсията да стане поне 1000 лева За това настояват пенсионери  Получи 1100 лева сметка за вода Получи 1100 лева сметка за вода В стопанския двор до тях имало авария, която навъртяла рекордната сметка Хитри измамници точат лични данни от наивници във фейсбук по този подъл начин Хитри измамници точат лични данни от наивници във фейсбук по този подъл начин Новата схема за измама в социалните мрежи набира скорост Вегани погнаха нова водеща на бТВ заради тази снимка Вегани погнаха нова водеща на бТВ заради тази снимка Заради заклано прасе, мнозина я намразиха  Има ново гадже, но го крие Има ново гадже, но го крие Това подсказва най-новата песен на певицата – „Сините ти очи“ Украйна щеше още да си е цяла, ако бе спазила споразуменията от Минск Украйна щеше още да си е цяла, ако бе спазила споразуменията от Минск Нямаше да има гавра с руснаците в Донбас, нямаше да има гражданска война, нямаше да има желание на руския народ в Донбас да се отдели от Украйна Дават милион долара за една вечер с тази българка Дават милион долара за една вечер с тази българка За да ощастливи някой от най-големите си фенове за свети Валентин Габровска разигра в социалните си мрежи игра, в която като награда подарява свое бельо с нейните инициали Джип „кацна“ върху мантинелата на бул. „Стефан Стамболов“ в Бургас (ВИДЕО) Джип „кацна“ върху мантинелата на бул. „Стефан Стамболов“ в Бургас (ВИДЕО) Несъобразена скорост и мокри настилки доведоха до зрелищен инцидент след 18:30 часа Тази турска звезда заведе семейството си на скъпа почивка Тази турска звезда заведе семейството си на скъпа почивка Плащат по 500 долара на вечер на Малдивите, ще останат там поне до март
Левон ХАМПАРЦУМЯН Левон ХАМПАРЦУМЯН Костадин Костадинов, когато започне да говори за финанси, той е тежко неподготвен и говори неща, които са плод на неговите фантазии Виц на деня Виц на деня - Муцка, кога ти е рожденият ден?
- Аз нямам рожден ден.
- Е как така?
- Ми, родена съм през нощта...
Виц на деня Виц на деня - Госпожице, Вие да не сте балерина!?!
- Ооо, не, не, просто искам да отида до тоалетната?
Статус във фейсбук Статус във фейсбук На една майка и трябват 20 години да направи мъж от момчето си, за да може друга жена да го направи на глупак за 20 минути.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори