×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Минималната заплата в България е 4 пъти по-ниска от тази в Ирландия
  • Минималната заплата в България е 4 пъти по-ниска от тази в Ирландия, сочи изследване
  • Северна Корея стана третият най-голям притежател на биткойни в света
  • Руската армия нанесе масирани удари по Купянск
  • Европейският съвет обсъжда отбраната, Украйна, Близкия изток, миграцията и бюджета на ЕС
  • Опозиционната Народнорепубликанска партия излезе на протест в центъра на Анкара
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Интерпол разкри измама за милиони за маски за Германия


14 Април 2020, Вторник, 19:00 ч.
Автор: Флагман.Бг

Операцията вече доведе до ареста на двама заподозрени в Холандия

Финансови институции и власти в Германия, Ирландия и Холандия разкриха сложна схема за измами, използваща компрометирани имейли, измами с авансово плащане и пране на пари, като част от случай, координиран от Интерпол. В средата на март, тъй като редица страни преминаха в условие на блокада поради избухването на пандемията с коронавирус, германските здравни власти се свързаха с две търговски компании в Цюрих и Хамбург за закупуване на маски за лице на стойност 15 милиона евро.

С глобален недостиг на медицински консумативи, усложняващи обичайните бизнес канали, купувачите използваха нови канали с надеждата да си осигурят маски. Всичко започва с имейл адрес и уебсайт, който изглежда е свързан със законна компания в Испания, която продава маски за лице. Сайтът се оказва фалшив и законните имейл адреси са компрометирани. Чрез имейл кореспонденцията компанията първоначално твърди, че има 10 милиона маски. Те прехвърлят купувачите към "доверен" дилър в Ирландия. Ирландският посредник обещава да ги свърже с друг доставчик, този път в Холандия. Твърдейки, че има силна търговска връзка с компанията, мъж уверява, че предполагаемата холандска компания ще може да достави 10-милионните маски за лице. Направено е споразумение за първоначална доставка на 1,5 милиона маски в замяна на авансово плащане от 1,5 милиона евро.

Купувачите пускат банков превод към Ирландия и се подготвят за доставка, включваща 52 камиона и полицейски ескорт за транспортиране на маските от склад в Холандия до крайната дестинация в Германия. Точно преди датата на доставка купувачите са информирани, че средствата не са получени и че е необходим спешен превод в размер на 880 000 евро направо на холандския доставчик, за да се осигури стоката. Купувачите пращат банков превод, а маските така и не пристигат.

Оказва се, че холандската компания съществува, но уебсайтът им също е клониран. Няма официален запис на поръчката. Когато купувачите разбрали, че са измамени, веднага се свързват с банката си в Германия, която от своя страна се свързала с отдела за финансови престъпления на Интрпол, като започва прихващане на средствата и проследяване на паричната следа. Банките, звената за финансово разузнаване и съдебните органи, както и партньорските организации Европол и Евроджъст се присъединяват към разследването. Интерпол се свърза с националното си централно бюро в Дъблин, както и с ирландската банка.

Бързата намеса на Националното бюро за икономическа престъпност им позволява да замразят 1,5 милиона в сметката и да идентифицират ирландската компания, която участва. Холандската служба за фискална информация и разследвания бързо проследява 880 000 евро, които са преведени от немската компания. Близо 500 000 евро от тези средства вече бяха изпратени до Обединеното кралство, като всички те са предназначени за сметка в Нигерия. Европол активира своите професионални мрежи за осъществяване на ключови контакти в банковия сектор. Благодарение на сигнал, повдигнат от разследващите, банката в Обединеното кралство успя да възстанови пълната сума.

Тези средства вече са върнати на Холандия и замразени от властите. "Арестуваните по това дело нямат връзка с индустрията за медицинско оборудване. Те са просто опитни измамници, които видяха възможност с избухването на COVID-19", коментира Юрген Сток, генерален секретар на Интерпол. "Те адаптират своите продажби, за да се възползват от обтегнатите вериги за доставки и да генерират огромни печалби. Мога само да поздравя бързата работа както на частните, така и на публичните органи. Интрпол продължава работата си по случая - както и много други, като него - в тясно сътрудничество с всички наши партньори", добави шефът на Интерпол.

Операцията вече доведе до ареста на двама заподозрени в Холандия. Вероятни са още арести, тъй като специализираните звена продължават да поддържат тясна връзка с Инерпол, както и с прокуратурата и полицейските сили в Траунщайн (Германия) по следи от иззети устройства. Интерпол напомня на обществеността да внимава, тъй като организираните престъпни групи продължават да адаптират своите дейности, за да се възползват от глобалната здравна криза.


В категории: Крими


1
Коментара
Флагман.БГ Фенките ликуват. Той се завръща в България Фенките ликуват. Той се завръща в България 20/03/2025, Четвъртък 11:40 2
Направи си спешна операция
Направи си спешна операция 20/03/2025, Четвъртък 11:21 0
Флагман.БГ Магазин предложи 12 бона заплата Магазин предложи 12 бона заплата 20/03/2025, Четвъртък 11:00 4
1
Коментара по темата
1.
Георги
15.04.2020 10:53:55
0
2
Интерпол ако се завърти из България тази измама ще им се стори като маловажна джебчийска кражба !
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
3 зодии, които ще намерят сродната си душа тази пролет 3 зодии, които ще намерят сродната си душа тази пролет Ако я търсят, разбира се   Запечатаха сградата на БОК, Стефка Костадинова обяснява защо Запечатаха сградата на БОК, Стефка Костадинова обяснява защо Няма обжалвам решението, заяви Костадинова Катастрофа на АМ „Тракия“! Млад шофьор се заби в камион Катастрофа на АМ „Тракия“! Млад шофьор се заби в камион При удара пострадал е водачът на „Мерцедес Спринтер“ – с открита рана на главата и фрактура на дясната китка Пиян украински шофьор катастрофира на АМ „Тракия“ с 2.22 промила алкохол Пиян украински шофьор катастрофира на АМ „Тракия“ с 2.22 промила алкохол Инцидентът е станал на 19 март около 16:32 ч. при км 312 от магистралата Бойко Борисов: Алексей Петров сигурно се върти в гроба, Кирил Петков застава до Божков на протестите Бойко Борисов: Алексей Петров сигурно се върти в гроба, Кирил Петков застава до Божков на протестите Когато друг човек от глобалния закон "Магнитски" е на протест с Киро и Лена, техният "Магнитски" е готин, допълни лидерът на ГЕРБ Наркотична находка в „Славейков“: Криминално проявена бургазлийка задържана с марихуана Наркотична находка в „Славейков“: Криминално проявена бургазлийка задържана с марихуана Жената е задържана за 24 часа , а по случая е образувано бързо производство Задържаха 35-годишен помориец, шофирал след употреба на наркотици Задържаха 35-годишен помориец, шофирал след употреба на наркотици Мъжът е задържан за срок от 24 часа, а по случая е образувано бързо производство България напълно покри инфлационния норматив за еврозоната България напълно покри инфлационния норматив за еврозоната Унгария е шампион на ЕС по поскъпване през февруари, докато Орбан упорства с регулиране на цените Фенките ликуват. Той се завръща в България Фенките ликуват. Той се завръща в България Секссимволът Енрике Иглесиас ще превземе стадион „Васил Левски“ Направи си спешна операция Направи си спешна операция Хитовата изпълнителка потвърди информацията. "Да, така е. Наложи се да го направя, и то по спешност, не е някаква прищявка
Пребиха го като куче Пребиха го като куче Стилистът е претърпял операция и има поставени пирони в краката Издаде колко пият кифлите от Ергенът Издаде колко пият кифлите от Ергенът Това стана повод за това ютюбърът Слави Туджаров да направи специално интервю с него за сайта на bTV 9 ранени при удари по складове в Сана, а хутите свалиха американски MQ-9 Reaper за $30 милиона 9 ранени при удари по складове в Сана, а хутите свалиха американски MQ-9 Reaper за $30 милиона Сред пострадалите има жени и деца 70 000 украински войници загинали напразно в област Курск, а над област Суми е свален F-16 70 000 украински войници загинали напразно в област Курск, а над област Суми е свален F-16 Въпреки това Зеленски продължава да нарича операцията „успешна“, въпреки че няколко хиляди войници от „ВСУ“ са изоставени там в обкръжение Русия иззе активи от компании на стойност $28,57 млрд Русия иззе активи от компании на стойност $28,57 млрд Част от засегнатите са чуждестранни дружества В Казахстан водят чиновници на екскурзии в затворите, като мярка за борба с корупцията В Казахстан водят чиновници на екскурзии в затворите, като мярка за борба с корупцията 104 казахстанци са получили повече от 35 милиона тенге (5,8 милиона рубли) за сигнали срещу корумпирани чиновници Пари за Скорпиона, Везните да се пазят, а Ракът да не допуска емоциите да му замъглят разума! Пари за Скорпиона, Везните да се пазят, а Ракът да не допуска емоциите да му замъглят разума! Хороскоп за деня – 20 март 2025, четвъртък Българин, работещ в ООН, загина в Газа Българин, работещ в ООН, загина в Газа Израелската армия отрича да е нанесла удара Българска следа в досиетата "Кенеди"! Бисера Асенова се опитала да спаси US президента Българска следа в досиетата "Кенеди"! Бисера Асенова се опитала да спаси US президента Предупредила е консула в съветското посолство, че Лий Харви Осуалд е наемен убиец Излезе ли Украйна от менюто и какво е поискал от Тръмп Путин, за да не претендира Русия за Одеса Излезе ли Украйна от менюто и какво е поискал от Тръмп Путин, за да не претендира Русия за Одеса Кремъл си държи на Крим и четирите области, за които бе проведен референдум, готови са да се откажат от други територии
Илия НАЛБАНТОВ, анализатор Илия НАЛБАНТОВ, анализатор Ще видим трайното завръщане на Путин на международното поле за преговори Виц на деня Виц на деня - Муцка, кога ти е рожденият ден?
- Аз нямам рожден ден.
- Е как така?
- Ами, родена съм през нощта...
Виц на деня Виц на деня - Съседе, ще ми дадеш ли бормашината си за събота и неделя?
- Ами какво да те правя - давам ти я. ще ремонтираш ли?
- Не, ще спя.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Малко му трябва на човек да е щастлив-няколко кафета сутрин, а вечер-шепа успокоителни.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори