×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Интерпол разкри измама за милиони за маски за Германия


14 Април 2020, Вторник, 19:00 ч.
Автор: Флагман.Бг

Операцията вече доведе до ареста на двама заподозрени в Холандия

Финансови институции и власти в Германия, Ирландия и Холандия разкриха сложна схема за измами, използваща компрометирани имейли, измами с авансово плащане и пране на пари, като част от случай, координиран от Интерпол. В средата на март, тъй като редица страни преминаха в условие на блокада поради избухването на пандемията с коронавирус, германските здравни власти се свързаха с две търговски компании в Цюрих и Хамбург за закупуване на маски за лице на стойност 15 милиона евро.

С глобален недостиг на медицински консумативи, усложняващи обичайните бизнес канали, купувачите използваха нови канали с надеждата да си осигурят маски. Всичко започва с имейл адрес и уебсайт, който изглежда е свързан със законна компания в Испания, която продава маски за лице. Сайтът се оказва фалшив и законните имейл адреси са компрометирани. Чрез имейл кореспонденцията компанията първоначално твърди, че има 10 милиона маски. Те прехвърлят купувачите към "доверен" дилър в Ирландия. Ирландският посредник обещава да ги свърже с друг доставчик, този път в Холандия. Твърдейки, че има силна търговска връзка с компанията, мъж уверява, че предполагаемата холандска компания ще може да достави 10-милионните маски за лице. Направено е споразумение за първоначална доставка на 1,5 милиона маски в замяна на авансово плащане от 1,5 милиона евро.

Купувачите пускат банков превод към Ирландия и се подготвят за доставка, включваща 52 камиона и полицейски ескорт за транспортиране на маските от склад в Холандия до крайната дестинация в Германия. Точно преди датата на доставка купувачите са информирани, че средствата не са получени и че е необходим спешен превод в размер на 880 000 евро направо на холандския доставчик, за да се осигури стоката. Купувачите пращат банков превод, а маските така и не пристигат.

Оказва се, че холандската компания съществува, но уебсайтът им също е клониран. Няма официален запис на поръчката. Когато купувачите разбрали, че са измамени, веднага се свързват с банката си в Германия, която от своя страна се свързала с отдела за финансови престъпления на Интрпол, като започва прихващане на средствата и проследяване на паричната следа. Банките, звената за финансово разузнаване и съдебните органи, както и партньорските организации Европол и Евроджъст се присъединяват към разследването. Интерпол се свърза с националното си централно бюро в Дъблин, както и с ирландската банка.

Бързата намеса на Националното бюро за икономическа престъпност им позволява да замразят 1,5 милиона в сметката и да идентифицират ирландската компания, която участва. Холандската служба за фискална информация и разследвания бързо проследява 880 000 евро, които са преведени от немската компания. Близо 500 000 евро от тези средства вече бяха изпратени до Обединеното кралство, като всички те са предназначени за сметка в Нигерия. Европол активира своите професионални мрежи за осъществяване на ключови контакти в банковия сектор. Благодарение на сигнал, повдигнат от разследващите, банката в Обединеното кралство успя да възстанови пълната сума.

Тези средства вече са върнати на Холандия и замразени от властите. "Арестуваните по това дело нямат връзка с индустрията за медицинско оборудване. Те са просто опитни измамници, които видяха възможност с избухването на COVID-19", коментира Юрген Сток, генерален секретар на Интерпол. "Те адаптират своите продажби, за да се възползват от обтегнатите вериги за доставки и да генерират огромни печалби. Мога само да поздравя бързата работа както на частните, така и на публичните органи. Интрпол продължава работата си по случая - както и много други, като него - в тясно сътрудничество с всички наши партньори", добави шефът на Интерпол.

Операцията вече доведе до ареста на двама заподозрени в Холандия. Вероятни са още арести, тъй като специализираните звена продължават да поддържат тясна връзка с Инерпол, както и с прокуратурата и полицейските сили в Траунщайн (Германия) по следи от иззети устройства. Интерпол напомня на обществеността да внимава, тъй като организираните престъпни групи продължават да адаптират своите дейности, за да се възползват от глобалната здравна криза.


В категории: Крими


1
Коментара
Флагман.БГ Ще има ли мир скоро между Москва и Киев? Ще има ли мир скоро между Москва и Киев? 01/02/2025, Събота 21:31 1
Почина известен бизнесмен
Почина известен бизнесмен 01/02/2025, Събота 18:48 1
1
Коментара по темата
1.
Георги
15.04.2020 10:53:55
0
2
Интерпол ако се завърти из България тази измама ще им се стори като маловажна джебчийска кражба !
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Кирил Петков сподели много лична история Кирил Петков сподели много лична история Лидерът на ПП разказа за ужасните перипетии на своята баба Райна, отказала да доставя информация на ДС Напусна ни Румяна Карадимчева Напусна ни Румяна Карадимчева Тя беше обичан радиоводещ Разтърсващи подробности за зверското двойно убийство Разтърсващи подробности за зверското двойно убийство Жестоко деяние бе извършено в България, погубени са малко момиченце и 11-годишното й братче Борисов с много остра позиция! Какво се случва в България? Борисов с много остра позиция! Какво се случва в България? Ето какво написа Почина известен бизнесмен Почина известен бизнесмен Той помагаше на "Пирин" САЩ прехвърля "Пейтриът" системите си от Израел в Украйна, иде ли време за преговори САЩ прехвърля "Пейтриът" системите си от Израел в Украйна, иде ли време за преговори Още предстои Тръмп и Путин да седнат на една маса и да обсъдят края на конфликта, но това явно е ход с цел да се даде последен шанс Киев да има малко по-добри позиции в диалога Росен Желязков: Свободата и демокрацията не са даденост Росен Желязков: Свободата и демокрацията не са даденост "Забравата ражда нови тирании", категоричен е министър-председателят Сподели разтърсваща история Сподели разтърсваща история Мира Добрева има прекрасен домашен любимец Жестока трагедия в страната, полицията е на крак Жестока трагедия в страната, полицията е на крак Две малки деца са намерени мъртви Голям екшън при "сините"? Голям екшън при "сините"? Твърди се, че легендата на България и "Левски" и собственик на "синия" клуб Сираков...
Руски политик поиска преименуване на океан Руски политик поиска преименуване на океан Според Сергей Миронов "Руски Северен океан" звучи по-добре от настоящия Северен ледовит Ще има ли мир скоро между Москва и Киев? Ще има ли мир скоро между Москва и Киев? Тагарев с коментар Зловещ инцидент в Русия Зловещ инцидент в Русия Момиче се самоуби Тръмп: С Путин можем да направим нещо значимо Тръмп: С Путин можем да направим нещо значимо От Вашингтон с решителни стъпки за мир между Русия и Украйна Джокович разкри какво мисли за недоволните сръбски студенти Джокович разкри какво мисли за недоволните сръбски студенти Вълната от протести при западните ни съседи не стихва Почина известен политик Почина известен политик От този свят си отиде Хорст Кьолер Огромно недоволство в Гърция Огромно недоволство в Гърция Съседите протестират мощно Любов за Девата, пари за Близнаците, а Стрелецът да не яде от яд! Любов за Девата, пари за Близнаците, а Стрелецът да не яде от яд! Хороскоп за деня – 1 февруари 2025, събота Втори кораб задържан заради скъсания кабел в Балтийско море, но "Вежен" още е блокиран в Карлскруна Втори кораб задържан заради скъсания кабел в Балтийско море, но "Вежен" още е блокиран в Карлскруна Това е станало по искане на латвийските власти Ще се изненада с кой вдига сватба бившата му Ще се изненада с кой вдига сватба бившата му Интересна ситуация с Кевин Костнър
Бойко Борисов Бойко Борисов Асен Василев е бил истински фокусник в манипулирането на бюджета Виц на деня Виц на деня - Шефе, увеличи ми заплатата. Други фирми се интересуват от мен.
- Кои?
- Топлофикация, ВиК, Електро.
Виц на деня Виц на деня - Скъпи, сънувах те в един еротичен сън!
- И кво павех аз?
- Ми, нищо. Дойде и развали всичко!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Мързел - това е способност да си почиваш, преди да се умориш!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори