×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Иво Прокопиев закрил офшорки в Кипър на пожар


14 Декември 2017, Четвъртък, 13:19 ч.

Въпросните кипърски офшорки изиграха ключова роля в схемите на Прокопиев за "приватизиране" на парите за втора пенсия на над 1,2 млн. българи

Буквално 2 дни след като Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество започва пълна проверка на имането на олигарха Иво Прокопиев, разградският бос закрива на пожар няколко офшорки в Кипър. Това показва проверка на Агенция "Монитор" в Търговския регистър на Кипър.

От официалните данни става ясно, че дружествата - "Lompoc investment limited", "Stallberg investments limited" и "Hanford consultancy limited" са закрити на 18-и януари 2017 година, точно 2 дни след като КОНПИ стартира проверката на имането му, довела до запора на близо 200 млн. лв., дошли от незаконната дейност на олигарха.

Във вторник председателят на КОНПИ Пламен Георгиев обяви на пресконференция, че Прокопиев е започнал да закрива чуждестранните фирми, щом разбрал, че ще бъде проверяван за незаконни доходи. Проверката на Агенция "Монитор" показа, че дружествата съвсем не са случайни и Прокопиев има сериозно основание да се тревожи връзките му с тези дружества да лъснат в публичното пространство, тъй като фирмите са замесени в сериозни скандали.

Въпросните кипърски офшорки изиграха ключова роля в схемите на Прокопиев за "приватизиране" на парите за втора пенсия на над 1,2 млн. българи и за ужилване на държавната хазна чрез сделката с акциите на "Каолин". Както разкрихме още преди години, разградският олигарх е финансирал изграждането на няколко фотоволтаични централи с емитирането на облигационни заеми, изкупени на 100% от доброволните, професионалните и универсалните пенсионни фондове на "Алианц" и "Доверие".

Основен играч в схемата е свързаната с него компания "Пи Ви инвестмънтс" ЕАД, чиято "майка" е кипърска офшорка, закупила през 2011 г. фотоволтаик от друго регистрирано на данъчния рай дружество - "Ломпок инвестмънт лимитид". "Ломпок" впрочем доскоро беше и собственик на "Вилно селище Аклади" - друг бушон в схемите на енергийния олигарх, но в различен сектор – строителния. "Ханфорд консълтанси лимитид" пък до 2010 г. бе собственик на "Грийн ейкърс", през което Прокопиев държеше миноритарен дял от ПОК "Доверие".

Ключова роля в сделката по продажбата на миноритарен дял от "Каолин" изигра третата кипърска офшорка, чието закриване Прокопиев е поискал буквално дни след старта на проверката на КОНПИ - "Столбърг инвестмънт лимитид". Преди няколко години избухна скандал, че на 27 май 2013 г., на извънборсовия сегмент на БФБ са разиграни 6,6% от акциите на "Каолин"АД, като "Алфа финанс холдинг" първо откупува близо 3,5 милиона акции на дружеството на цена от 1,73 лева всяка, след което – няколко часа по-късно, препродава на по-ниска цена 2 милиона от тях на две кипърски компании, намиращи се на един и същи адрес в Никозия. Едната е "Столбърг", другата - "Уиклеф". Любопитното е, че офшорките ги придобиват на цена от 1,45 лева, но още в рамките на същия ден ги препродават на немската "Кварцверке" при тарифа от 4 лева всяка. Само от тази трансакция към Кипър потичат 5 млн. лева, а тъй като "Столбърг" продава още 400 000 акции от "Каолин", сумата набъбва с още 1,5 млн. лева и става общо 6,5 млн. лева. Това е печалба, която вместо в "Алфа", отива в кипърските офшорки. А дължимият данък от 10% не отива в българската хазна.

Цялата схема се разиграва само 4 дни преди "Алфа финанс холдинг" окончателно да продаде мажоритарния си пакет в "Каолин" на "Кварцверке".

В категории: Темида


1
Коментара
Щe дaдeтe ли $100 000 зa eднa нoщyвĸa?
Щe дaдeтe ли $100 000 зa eднa нoщyвĸa? 26/12/2024, Четвъртък 19:20 2
Биткойнът чупи рекордите
Биткойнът чупи рекордите 26/12/2024, Четвъртък 18:40 0
1
Коментара по темата
1.
мнооо си тъп Гоше
14.12.2017 16:57:18
4
4
До колкото разбрах,човек си разиграл схеми със собствени акции,със собствени пари ,през собствени офшорни фирми. Закона не забранява притежаването на офшорни фирми. Няма мажоритарна собственост в споменатите пенсионни дружества. Те си имат бордове,които ги управляват така че решението за покупки на акции си е тяхно и независимо. Не виждам какъв проблема...? Т.е. виждам го. Единствените медии,които пишат за офшорките на Пеевски и неговите комбинации са подложени на тотален тормоз от страна на държавата. Пишете нещо и за младия и успял Меринджейн, Монитор...Ама как да стане,като той ви налива кинтите. Гладни кучета...
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Българка продава девствеността си Българка продава девствеността си От 14-годишна планирала да се занимава с това, изоставена е от родителите си Гигантски вълни заляха плажа в Ахтопол, бурен вятър и в Бургас Гигантски вълни заляха плажа в Ахтопол, бурен вятър и в Бургас Височината им достигна 5 метра Присъства ли Деси Радева на „Българската Коледа“ Присъства ли Деси Радева на „Българската Коледа“ Събитието се организира под патронажа на президента, а отсъствието на съпругата му е меко казано странно Пламна искрата на войната на Балканите Пламна искрата на войната на Балканите Арестувани са двама служители на общината в Грачаница Катастрофа затвори пътя към Пампорово Катастрофа затвори пътя към Пампорово Движението е спряно, тъй като организация на обходен маршрут не е възможна Сибирски студ сковава България, до -15 падат градусите Сибирски студ сковава България, до -15 падат градусите Новата година ще посрещнем без валежи, но времето ще остане студено, прогнозират от агенцията „Ангелска елха” зарадва с подаръци десетки деца на родители, лишени от свобода „Ангелска елха” зарадва с подаръци десетки деца на родители, лишени от свобода Патриарх Даниил полага първа копка на нов енорийски център Извънредно! Жена загина при катастрофа на пътя Бургас-Варна Извънредно! Жена загина при катастрофа на пътя Бургас-Варна След сблъсъка колата й се възпламенила Снежен ад в планините, има обърнати коли и край Обзор Снежен ад в планините, има обърнати коли и край Обзор Проходът за Варна след Обзор е затворен Мощен взрив в Перник, има загинал Мощен взрив в Перник, има загинал Инцидентът е станал в гараж към къща в пернишкия квартал "Църква"
Арестуваха танкер по подозрение в саботаж Арестуваха танкер по подозрение в саботаж Това е поредният подобен случай в Балтийско море след началото на руското пълномащабно нашествие в Украйна В Лондон е почти забранено да се говори за Коледа (Видео) В Лондон е почти забранено да се говори за Коледа (Видео) Телевизия GBNews излъчи репортаж от най-големия някога коледен базар, който сега се нарича „зимен“ Биткойнът чупи рекордите Биткойнът чупи рекордите Експерти отдават поскъпването на oптимизмa oĸoлo пoлитиĸитe нa нoвoизбpaния aмepиĸaнcĸи пpeзидeнт Дoнaлд Tpъмп 25-годишна сладурана вбесила Надал 25-годишна сладурана вбесила Надал Вдигнала му нервите с топла вода Още един българин загина зловещо Още един българин загина зловещо На 24 декември 2024 г., около 23:00 ч., тежка катастрофа между автомобил Audi с българска регистрация и линейка стана на провинциалния път SP30 в област Фоджа Трагедията със самолета в Казахстан предизвикана от руска ракета или от украински дрон? Трагедията със самолета в Казахстан предизвикана от руска ракета или от украински дрон? Версията, че е заради сблъсък с птица отпада, защото върху корпуса му има десетки дупки Лавров посочи условието на Русия за мир в Украйна Лавров посочи условието на Русия за мир в Украйна По думите му подобно примирие просто ще бъде използвано от Запада, за да превъоръжи Украйна Външно с официална първа позиция за трагедията с разбилия се самолет Външно с официална първа позиция за трагедията с разбилия се самолет Ведомството изрази сърдечни съболезнования на правителството и народа на Азербайджан Дъщерята на Брус Уилис се омъжва, за да го зарадва? Дъщерята на Брус Уилис се омъжва, за да го зарадва? Решила е да внесе промяна в последните му дни живот Нов политически трус в Южна Корея! Внесоха импийчмънт и срещу действащия президент Нов политически трус в Южна Корея! Внесоха импийчмънт и срещу действащия президент Страната изпадна в политическа криза, когато президентът Юн Сук-йол, който е временно отстранен, обяви военно положение на 3 декември
Цветомир НАЙДЕНОВ, спонсор на ЦСКА 1948 Цветомир НАЙДЕНОВ, спонсор на ЦСКА 1948 Футболните хора са по-тъпи от първобитните Виц на деня Виц на деня Мама ме научи да гледам смело в бъдещето:
- Почакай само, като се приберем, ще си поговорим!
Виц на деня Виц на деня Мъжът:
- Край! Искам развод!
Жената:
- Как? Какъв развод?! Тез не на мен! Вдовица ме взе, вдовица ще ме оставиш...!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Не всяка козметика е безопасна. Особенно вредно за здравето е червило на ризата
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори