пране на пари

Преди да изчезне, тя е мислила да се установи във Великобритания

Този удар бил сравним само с краха на Пабло Ескобар

Съдът приема, че е нарушено правото им на свобода и сигурност, както и правото им на бързо решение по законосъобразността на задържането им

Подходът „на час по лъжичка“ при разследването „Пандора пейпърс“ не е правилен, коментира Цветлин Йовчев 

Офшорките се ползват за неплащане на данъци, пране на пари и финансиране на тероризъм, каза ген. Гяуров

В съда в германския град Мюнстер започна дело за измама с криптовалута - вероятно първото от този вид в света

До 20 септември вече може да е екстрадиран в България, прогнозира адвокатът

Главният прокурор ще атакува в Конституционния съд изслушването му в комисии в Народното събрание

. В хода на действията по разследването са извършени претърсвания и изземвания на територията на ж.к. Студентски град