изпирането на пари

Сега извън обсега на закона са лицата, упражняващи юридическа професия

Според информация бизнесменът в сътрудничество с близък роднина е управлявал фиктивни фирми в Гърция, България и други страни, като е извършвал фиктивни сделки

От 30 декември централната банка ще прилага подходящите надзорни практики, които са в сила в Европейската система за финансов надзор

Информацията е от изтекли данни от поземления и кадастрален план на емирството

Може да се стигне до невъзможност за участие в търгове, държавни поръчки, финансиране по програми, предупреждава специалистът

Подобни деяния са особено опасни, тъй като компрометират правата на личността в интернет пространството, пише в законопроекта 

Ние създадохме мнозинства, които решиха всички проблеми - закон за застраховането, закон за изпирането на пари, каза лидерът на ГЕРБ

Не са събрани доказателства за измами, пране на пари и т.н.

От думите му стана ясно, че това ще се случи от 1 януари 2025 година

Златан Златанов неясно защо намеси веригите магазини в пленарен дебат за промени в закона срещу прането на пари