×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Ирена Кръстева е покрила кредита на „снаха“ си в КТБ малко преди банката да бъде фалирана


Ирена Кръстева е покрила кредита на „снаха“ си в КТБ малко преди банката да бъде фалирана
Ирена Кръстева
13 Май 2015, Сряда, 17:12 ч.

ПИБ отново се е притекла на помощ
Ирена Кръстева е покрила кредита на „снаха“ си в КТБ малко преди банката да бъде фалирана

18
|

4464
|12.05.2015
Ирена Кръстева е покрила кредита на „снаха“ си в КТБ малко преди банката да бъде фалирана

С превод от Първа инвестиционна банка, където семейството очевидно е преместило парите си, майката на Пеевски е осигурила чистото минало на цялата фамилия по отношение на КТБ

Майката на Пеевски е покрила над 260 хил. лв. кредит на „снаха” си Зара в КТБ след затварянето на банката и малко преди отнемането на лиценза й.  Това показват документи от платежната система в обявената в несъстоятелност банка.

Според тях към 20 октомври 2014 г. „Заир 2009“ ЕООД, което по това време е еднолична собственост на жената, от която Делян Пеевски има дете, е дължала 260 000 лв. на КТБ. Срещу това задължение в сметката на „Заир 2009“ е имало малко над 3 000 лв. Броени дни преди БНБ да отнеме лиценза на КТБ обаче Ирена Кръстева превежда чрез „Балканска медийна компания“, която е нейна еднолична собственост, 260 000 лв. Още същия ден „Заир 2009“ погасява кредита си в КТБ и „семейството на Пеевски“ получава чисто минало от банката.

ПИБ на помощ

Интересен момент е, че преводът на Ирена Кръстева е от Първа инвестиционна банка. Това е още едно потвърждение, че „семейството на Пеевски“ се е преориентирало в банкирането си и вместо КТБ използва ПИБ. Публикация на „Капитал“ още от юли 2014 г. разказа, че това са направили всички компании, контролирани от Пеевски. Заради публикацията прокуратурата, започна проверка над „Икономедиа“ и дори привика журналисти на разпит. Прехвърлянето на парите на "семейството на Пеевски" от КТБ в ПИБ подозрително съвпада с поведението на държавата и отношението й към двете банки, които по едно и също време изпаднаха в една и съща криза - ликвидна недостатъчност. И докато КТБ беше затворена и БНБ наложи спиране на дейността й, то ПИБ получи държавна помощ от 1.3 млрд. лв.

Но да се върнем към Зара и нейния бизнес. Документи от КТБ показват, че бизнесът на „Заир 2009“ не е спорял особено или поне не е бил достатъчен да се покрива вноската по кредита всеки месец. И тук обаче мама Ирена се намесва и всеки месец превежда по сметките на снаха си суми от около 20 000 лв.

Така „Заир 2009“ вече може да покрива месечната си вноска. Но изненадите не свършват тук. Ирена Кръстева е готова да се погрижи и за друга фирма. Отново циклично – веднъж на два месеца по сметката на „Заир 2009“ пристигат и суми в порядъка на 15 – 18 000 лв. Още същия ден те са заминавали по друга сметка в КТБ – на „Алфа медиа груп“.

Компанията е непряко притежание на офшорка от Британските вирджински острови. По-забележителното в нея е, че в това дружество са концентрирани голяма част от имотите, които публикация на „Протестна мрежа“ от юли 2013 г. показа, че се използват от Делян Пеевски. Нещо повече, „Балканаска медийна компания“ и „Алфа медиа груп“ са замесени в серийно прехвърляне на собственост през март 2014.

Справка в Имотния регистър показва, че чрез едноличната си фирма Ирена Кръстева е придобила 20 (двайсет) имота от „Алфа медиа груп“. При това имотите не са подбирани кой знае колко. Придобита е например жилищна сграда и поземлен имот на ул. „Иван Богданов“ No:2 във вилната зона на Симеоново. Това е съседният имот на къщата от No:2, която Пеевски е засичан да обитава и заради която охраната му блокира цялата улица.

Следващият имот, който Кръстева бърза да прибере под контрола си, е курортна туристическа сграда в местността Железни врата на кв. Симеоново в Природен парк „Витоша”. Това най-вероятно е сградата на бившия почивен дом на Полиграфическия комбинат.

Следват магазини, апартаменти, парцели. Серията продължава и на 7, 10 и 20 март и така до 14 април 2014 г.

Откъде са парите

За такава операция по пречистване на активи, каквато очевидно са разиграли мама и син, се изисква сериозна сума.

Но откъде са парите всъщност? Според отчета на "Балканска медийна компания" за 2013 г. общите приходи на дружеството са за 65 млн. лв., като в голяма степен  - 47 млн. лв. идват от „положителни разлики от операции с финансови активи“.

Парите идват в точния момент за Кръстева, тъй като по това време тя е подложена на данъчна проверка. Поводът е сигнал срещу сина й Делян Пеевски, че участва в организирана престъпна група. Сигналът е подаден от активната по това време неформална група за натиск „Протестна мрежа“ и е срещу Пеевски, Николай Бареков и Цветан Василев. Това е и сигналът, използван като повод за началото на разследването срещу Василев.

Но какво се крие зад тази счетоводна дефиниция?

В доклада за дейността на „Балканска медийна компания“ (БМК) през 2013 г. е упоменато, че въпросните 47.9 млн. лв. са „приходи от лихви“. Това е очевидна лъжа, защото срещу такъв приход от лихви трябва да стои кредит за над 500 млн. лв., какъвто Кръстева очевидно не е отпуснала. Но тогава откъде са парите?

Парите, които одиторът Николай Орешаров е приел, че саприходи от лихви, всъщност са постъпления от продажба на дялове в дъщерно предприятие. Това е „Си Ди Дивелопмънтс“, което от своя страна има няколко дъщерни дружества. То е съвместна собственост на притежаваната от Кръстева БМК и Технологичен център – Институт по микро електроника (ТЦИМЕ) – компания, притежавана в миналото директно от Цветан Василев. Допреди атаката по КТБ тя се считаше за част от групата фирми, които са под косвения контрол на банкера.  Сега обаче е под контрола на еманципиралия се от Цветан Василев изпълнителен директор Теодора Танева и доскорошното доверено лице на банкера - Бисер Лазов. Лазов е и основен свидетел на прокуратурата по обвинителните дела по казуса КТБ. Именно Танева като изпълнителен директор, а Лазов като финансов идеолог, са очертали и изпълнили мътната операция между ТЦИМЕ и БМК. Двете фирми са партньори не от вчера.

Схемата по пречистването на парите довежда дотам, че в края й Кръстева и Пеевски разполагат със средства, с които депутатът може да докаже високият си стандарт на живот, непостижим за обикновен депутат.

Посредник в схемата на майка и син пък е била компанията на „снахата“, която също е изплащала средства към „Алфа медиа груп“. Въпросът е какви ли услуги би могла да предложи една практически неработеща фирма, каквато е „Алфа медиа груп“, на „Заир 2009“, чиято основна дейност е съсредоточена в търговията на дребно с дрехи?

А още по-важният въпрос е дали и кога някоя институция ще се заинтересува от схемите на „семейството на Пеевски“?

Мирослав Иванов
Блог



В категории: Бизнес


5
Коментара
ЦРУ се меси във войната в Украйна
ЦРУ се меси във войната в Украйна 23/12/2024, Понеделник 08:40 0
Принцеса Кейт става кралица скоро
Принцеса Кейт става кралица скоро 23/12/2024, Понеделник 08:20 0
Белгия се готви за война
Белгия се готви за война 23/12/2024, Понеделник 07:34 0
5
Коментара по темата
5.
==
15.05.2015 02:24:09
1
2
Флегман, защо никъде не намирам инфо относно това, че Велизар Енчев ще съди Катя Касабова за клевета? Касабова, не ти ли омръзна от по пет дела в месеца? Това за пари и власт си готова на всичко. Дори и на това никога да не станеш майка в името на кариерата. Какви жени има...
4.
TANYA
13.05.2015 21:24:47
1
2
Peyevski, Peyevski, Peyevski!
Peyevski e samo PRODUKT na tyazi mazna MUTRA Iren - genetichenq finansov i politicheski na tazi NEDOSEGAEMA MUTRA!!!
3.
Георги Бакалов
13.05.2015 20:28:47
1
6
ЗАБРАВЕНИ ИСТИНИ!
ПОДМЯНА НА ИСТИНИ!
НАЧАЛОТО е ТОТО-то, всички умишлено забравят:
ЗАЩО Весела Лечева ИЗГОНИ Ирен Кръстева от ТОТО-то?!
ЗАЩО 6 седмици по-късно (11 юли 2007 ) ГРЪМНАХА съпруга й Манол Велев, за когото в прокуратурата са внесли доказателства, че "на черно" ръководи далаверите в ТОТО-то?!
ЗАЩО малко по-късно от тези събития Ирен Кръстева вече се оказа МУЛТИМИЛИОНЕРКА?!
ЗАЩО гръмнаха 3 години по-късно водещия Боби Цанков, който публично се раздрънка за всички играчи около ТОТО-то?!
ЗАЩО все още няма нито един уличен в убийствата или в поръчките им?!
ЗАЩО от 2007 до този момент НЯМА НИТО ЕДНО СЕРИОЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИРЕН КРЪСТЕВА?!
Това, освен продажните български институции, аз наричам гнусна МЕДИЙНА АВТОЦЕНЗУРА!!!
2.
Димитър
13.05.2015 16:35:36
1
7
Скоро да я колят, тая гуда нИедна! :)
1.
NEMA
13.05.2015 15:21:05
1
11
SKORO DA SE ZAINTERESUVA NIKOI.
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Първа следа за изчезналия Ники, откриха кучето му Първа следа за изчезналия Ники, откриха кучето му 13-годишното момче със синдром на Даун от старозагорското село Конаре е вече седми ден е в неизвестност Не правете секс на дивана, защото... Не правете секс на дивана, защото... Лекар предупреди за сериозни рискове Знаете ли какво се случи с наркодилъра, който се опита да избяга от Второ РУ и счупи пръстите на полицай Знаете ли какво се случи с наркодилъра, който се опита да избяга от Второ РУ и счупи пръстите на полицай 21-годишният Йосиф Шокеир бе задържан със 120 грама марихуана и 10 грама кокаин Пазете се от токсични приятели, които могат да съсипят връзката ви Пазете се от токсични приятели, които могат да съсипят връзката ви Неподходящи изказвания за връзката или партньора ви е първият червен флаг 4-те зодии, които имат ангелски души 4-те зодии, които имат ангелски души Ето кои са те  Тези вкусни лодки с месо ще ви станат любимо ястие Тези вкусни лодки с месо ще ви станат любимо ястие Всеки знае рецептата Банята изглежда мръсна и небрежна: премахнете тези неща от нея Банята изглежда мръсна и небрежна: премахнете тези неща от нея Вижте кои са те и подрете банята си  След слънчевата неделя: Циклон носи нов снежен капан! След слънчевата неделя: Циклон носи нов снежен капан! Температурите ще се понижат в цялата страна, по Черноморието ще са най-високи Иска да се върне при бившия си Иска да се върне при бившия си Русата Златка опитвала да затопли отношенията си с Благо Джизъса Вместо 13 заплата у нас много работодатели са раздали за празниците бонуси, тематични подаръци и коледни партита Вместо 13 заплата у нас много работодатели са раздали за празниците бонуси, тематични подаръци и коледни партита Финaнсoвите кoледни бoнуси сa в гoлям диaпaзoн в зaвисимoст oт зaемaнaтa длъжнoст и видa нa кoмпaниятa - от 200 до 750 лв. 
Светът е изправен пред глобална катастрофа, питаната вода намалява Светът е изправен пред глобална катастрофа, питаната вода намалява Bъпpeĸи чe Зeмятa e пoĸpитa cъc 70 % вoдa, caмo 1% oт нeя e гoднa зa пиeнe Украйна губи елитни бригади край Курахово, пада и Торецк Украйна губи елитни бригади край Курахово, пада и Торецк Полковник на ВМС призна, че донецкия град е изгубен за властите в Киев Забраниха на Роби Уилямс да се състезава за "Оскар" Забраниха на Роби Уилямс да се състезава за "Оскар" Крал ли е култовият музикант, питат се почитателите на седмото изкуство Доналд Тръмп с удар по ЛГБТ, обеща да спре „транссексуалния делириум“ Доналд Тръмп с удар по ЛГБТ, обеща да спре „транссексуалния делириум“ Ще сложа край на сексуалното осакатяване на деца и ще изключа транссексуалните от армията и от училищата, закани се той ЦРУ се меси във войната в Украйна ЦРУ се меси във войната в Украйна Очаква се обаче Бърнс да се оттегли от поста шеф на ЦРУ след встъпването в длъжност на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп Принцеса Кейт става кралица скоро Принцеса Кейт става кралица скоро Тайни знаци я издадоха Украйна заменя пехотата с ултрамодерна техника Украйна заменя пехотата с ултрамодерна техника Володимир Дегтярев съобщава за нападение на украинските отбранителни сили срещу позициите на руските войски край Липци, разположено северно от Харков Белгия се готви за война Белгия се готви за война Брюксел издаде насоки към населението си за войни и бедствия Путин нареди удари по Украйна с „Орешник“ заради терора в Казан Путин нареди удари по Украйна с „Орешник“ заради терора в Казан Жилищна сграда в основания от волжките българи град бе поразена от дрон, жертви обаче няма 18 пъти по-богат от крал Чарлз 18 пъти по-богат от крал Чарлз Това е най-големият милиардер в Африка
Сергей Станишев Сергей Станишев Не може да си девствен два пъти Виц на деня Виц на деня - Мамо, аз съм вече голям.
- Защо мислиш така, Стефчо?
- Вече не искам дядо Коледа, искам Снежанка.
Виц на деня Виц на деня - Брат, ти лягал ли си с грозна жена?
- Еми случвало се е...
- Аз пък никога не съм си лягал с грозна... ама с к'ви съм се събуждаааал...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Да ти увиснат ц*ците е дреболия, но да ти увисне дреболията е проблем.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори