Ново кроше на Цацаров срещу Цветан Василев - банкерът привлечен като обвиняем

Само в България стават такива превратности - през 2011 г. си икономист №1, а през 2014 г - обвиняем за кражби №1, снимка интернет
12 Август 2014, Вторник, 12:00 ч.
Източник: ДневникМажоритарният собственик на КТБ склонил Маргарита Петрова и Орлин Русев да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева, гласи неуточненото обвинение
Мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери. Това е част от задочно производство заради това, че не е известен адресът на Василев. Това съобщиха от прокуратурата.Досега оттам не бяха съобщили дали той е привлечен като обвиняем. Подобна информация се появи наскоро в австрийския вестник "Дер Щандард", за който банкерът често даваше интервюта в миналото. Началното обвинение срещу Василев е за това, че от декември 2011 г. до 19.06.2014 г. умишлено е склонил Маргарита Петрова (главен касиер на КТБ) и Орлин Русев (изпълнителен директор), да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева. В обвинението вече липсва конкретика, т.е. как точно банкерите са се разпоредили с въпорсните пари - законно или незаконно. Досега хората на Цацаров бяха категорични, че парите са откраднати с чували, сега се изразяват по-мъгляво и завоалирано.
След поставянето на КТБ под специален надзор от централната банка обявиха, че тази сума е изчезнала от банката.
Привличането на Василев като обвиняем е с дата 28 юли. Тогава е издадена Европейска заповед за арест и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система. Предприети са съответните действия и за издирването му в системата на "Интерпол".
Разследващите случая са решили финансово-счетоводна експертиза да бъде възложена на "международна организация с безспорен експертен опит". В момента тече цялостна оценка на банката, възложена на "Делойт одит", "Ърнст иш Янг" и "Афа". Тя трябва да приключи до 20 октомври.
От обвинението съобщават още, че са намерени и иззети документи, укривани от квесторите в банката. Намерен е кашон със скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст"да се махнат при проверка", "да не се дават на одиторите" и др. подобни.
Иззети са и 14 чувала с нарязани оригинални документи, като е установено, че унищожаването им е извършено на 21 юни (ден след решението на БНБ за поставяне на КТБ под специален надзор). Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката, посочват от прокуратурата. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване след разрешение на съда в помещение в сграда в столицата.
От управление "Банков надзор" в БНБ пък са изискани всички документи, които се отнасят до надзора на КТБ, включително и в случаите на увеличаване на капитала на банката.






Мъск продаде „Екс“ на своята компания за изкуствен интелект
29/03/2025, Събота 10:00
0

Днес ще има частично слънчево затъмнение
29/03/2025, Събота 09:40
0

Ужас на АМ „Тракия“, летят линейки - има жертви
29/03/2025, Събота 09:25
0

От фермата до магазина: Цената на агнешкото скача двойно
29/03/2025, Събота 09:00
1

Тръмп намалява финансирането, украинците питат: Кой ще отговаря за отвлечените деца?
29/03/2025, Събота 08:40
2

Щат в САЩ сваля ЛГБТ знамената от сгради на институции
29/03/2025, Събота 08:17
0

Банков обир завърши с убийство на нападателя
28/03/2025, Петък 22:30
1



Зрители изригнаха срещу въпрос в "Стани богат"
28/03/2025, Петък 21:40
1

Митничари с огромна находка
28/03/2025, Петък 21:18
1

Полицай разстреля млад крадец
28/03/2025, Петък 21:00
1

Пенсионира се?
28/03/2025, Петък 20:48
0
Да не се дават на одиторите :) кой ще го напише по такъв явен начин? и там ли ще стоят тия кашони пффф пак издишате като със самолета с изнасяните пари.
КОЙ ГО КРИЕ, И НЕ СЕ ПОДАВА НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕГО?
КОЙ БЕ КАСАБОВА?
ТИ НАЛИ СИ ЖУРНАЛИСТКА, ЩО НЕ ПИТАШ?
ИЛИ Г-Н КОЙ ТИ ПЛАЩА И НА ТЕБ ДА СИ МАЛЧИШ И ДА НЕ ПИТАШ?
ЯСНО ЦВЕТАН НА КРЪСТ ЩЕ ГО РАСПНЕТЕ АМА НА БИСЕРОВ ПАМЕТНИК МУ ИЗДИГНЕТЕ ПОНЕ И ДО НЕГО "Г-Н КОЙ" С НАВИРЕН ЧЕП ДА СТОИ, ТАКА МОЖЕ ПОНЕ ПУБЛИЧНО ДА МУ ГО БЛИЖЕТЕ.