×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Ново кроше на Цацаров срещу Цветан Василев - банкерът привлечен като обвиняем


Ново кроше на Цацаров срещу Цветан Василев - банкерът привлечен като обвиняем
Само в България стават такива превратности - през 2011 г. си икономист №1, а през 2014 г - обвиняем за кражби №1, снимка интернет
12 Август 2014, Вторник, 12:00 ч.
Източник: Дневник

Мажоритарният собственик на КТБ склонил Маргарита Петрова и Орлин Русев да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева, гласи неуточненото обвинение
Мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери. Това е част от задочно производство заради това, че не е известен адресът на Василев. Това съобщиха от прокуратурата.
Досега оттам не бяха съобщили дали той е привлечен като обвиняем. Подобна информация се появи наскоро в австрийския вестник "Дер Щандард", за който банкерът често даваше интервюта в миналото. Началното обвинение срещу Василев е за това, че от декември 2011 г. до 19.06.2014 г. умишлено е склонил Маргарита Петрова (главен касиер на КТБ) и Орлин Русев (изпълнителен директор), да се разпоредят със сумата от 206 милиона лева. В обвинението вече липсва конкретика, т.е. как точно банкерите са се разпоредили с въпорсните пари - законно или незаконно. Досега хората на Цацаров бяха категорични, че парите са откраднати с чували, сега се изразяват по-мъгляво и завоалирано.
След поставянето на КТБ под специален надзор от централната банка обявиха, че тази сума е изчезнала от банката.
Привличането на Василев като обвиняем е с дата 28 юли. Тогава е издадена Европейска заповед за арест и е обявен за издирване в Шенгенската информационна система. Предприети са съответните действия и за издирването му в системата на "Интерпол".
Разследващите случая са решили финансово-счетоводна експертиза да бъде възложена на "международна организация с безспорен експертен опит". В момента тече цялостна оценка на банката, възложена на "Делойт одит", "Ърнст иш Янг" и "Афа". Тя трябва да приключи до 20 октомври.
От обвинението съобщават още, че са намерени и иззети документи, укривани от квесторите в банката. Намерен е кашон със скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст"да се махнат при проверка", "да не се дават на одиторите" и др. подобни.
Иззети са и 14 чувала с нарязани оригинални документи, като е установено, че унищожаването им е извършено на 21 юни (ден след решението на БНБ за поставяне на КТБ под специален надзор). Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката, посочват от прокуратурата. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване след разрешение на съда в помещение в сграда в столицата.
От управление "Банков надзор" в БНБ пък са изискани всички документи, които се отнасят до надзора на КТБ, включително и в случаите на увеличаване на капитала на банката.



3
Коментара
Флагман.БГ "Аз не опипвам жени" "Аз не опипвам жени" 28/03/2025, Петък 22:00 1
Пенсионира се?
Пенсионира се? 28/03/2025, Петък 20:48 0
3
Коментара по темата
3.
sam
12.08.2014 15:52:52
0
1
В търсачката на сайта на интерпол цветан василев не е обявен за издирване. ТЪрсете къде е иначе сте копи/пейст сайт като пик мик галерия уикенд и т.н.
2.
сам
12.08.2014 15:43:05
0
1
чета и се смея "Намерен е кашон със скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст"да се махнат при проверка", "да не се дават на одиторите" и др. подобни."


Да не се дават на одиторите :) кой ще го напише по такъв явен начин? и там ли ще стоят тия кашони пффф пак издишате като със самолета с изнасяните пари.
1.
САм
12.08.2014 15:37:19
0
1
Абе, КАСАБОВА КЪДЕ Е ХРИСТО БИСЕРОВ?
КОЙ ГО КРИЕ, И НЕ СЕ ПОДАВА НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕГО?
КОЙ БЕ КАСАБОВА?
ТИ НАЛИ СИ ЖУРНАЛИСТКА, ЩО НЕ ПИТАШ?
ИЛИ Г-Н КОЙ ТИ ПЛАЩА И НА ТЕБ ДА СИ МАЛЧИШ И ДА НЕ ПИТАШ?
ЯСНО ЦВЕТАН НА КРЪСТ ЩЕ ГО РАСПНЕТЕ АМА НА БИСЕРОВ ПАМЕТНИК МУ ИЗДИГНЕТЕ ПОНЕ И ДО НЕГО "Г-Н КОЙ" С НАВИРЕН ЧЕП ДА СТОИ, ТАКА МОЖЕ ПОНЕ ПУБЛИЧНО ДА МУ ГО БЛИЖЕТЕ.
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Защо доц. Киселова заличи група, избрана от народа? Тя се оправда, че нямала такава сила Защо доц. Киселова заличи група, избрана от народа? Тя се оправда, че нямала такава сила Страхувате ли се, че може да излезе запис, от който да стане ясно, че някой ви е упражнил натиск, пита я водещият на „Панорама“ Зрители изригнаха срещу въпрос в "Стани богат" Зрители изригнаха срещу въпрос в "Стани богат" Питането сякаш беше прекалено трудно за 10 бона Ще има ли повишение на сметките за ток при либерализация на пазара Ще има ли повишение на сметките за ток при либерализация на пазара Енергийният министър Жечо Станков обясни, че евентуалната разлика ще бъде покривана от фонд, където ще влиза свръхпечалбата на дружествата Митничари с огромна находка Митничари с огромна находка Украинка скри пари и накити за над 200 бона Самоубиецът от Малко Търново е синът на бившия областен управител на Бургас Самоубиецът от Малко Търново е синът на бившия областен управител на Бургас 42-годишният Мартин Константинов сложи край на живота си след смъртоносен скок Втора жертва на насилника от Ямбол проговори, заплашил да й избие зъбите, ако не затвори телефона Втора жертва на насилника от Ямбол проговори, заплашил да й избие зъбите, ако не затвори телефона Неин роднина помолил Хюсеин да я изпрати до вкъщи от заведението, в което работела, но побойникът я нападнал на улицата Започва ремонт за сградата на ОДМВР Бургас за 5,87 млн.лева Започва ремонт за сградата на ОДМВР Бургас за 5,87 млн.лева Очаква се реалните строително-ремонтни дейности да стартират през май 2025 г., а финалът е планиран за 30 юни 2026 Злодеят, който уби майка си и скри тялото й в куфар, осъден Злодеят, който уби майка си и скри тялото й в куфар, осъден Наложено му е наказание от 8 години лишаване от свобода при строг режим Полицай с голям гаф Полицай с голям гаф Стреля по погрешка "Ще получа разрез на сърцето" "Ще получа разрез на сърцето" Венци Стефанов култов за футбола в България
Банков обир завърши с убийство на нападателя Банков обир завърши с убийство на нападателя Полицайка го гръмна в главата  "Аз не опипвам жени" "Аз не опипвам жени" Депардийо заяви, че не е насилник Полицай разстреля млад крадец Полицай разстреля млад крадец Екшънът стана на Балканите Пенсионира се? Пенсионира се? Форд излиза в заслужена почивка? Шокиращи кадри от Мианмар и Тайланд, над 140 са загиналите при земетресението Шокиращи кадри от Мианмар и Тайланд, над 140 са загиналите при земетресението  Рухнали са мостове и религиозни храмове Бедствено положение в... Бедствено положение в... Хърватия Чу ужасна новина Чу ужасна новина Семейна трагедия за Маркиньос Германското разузнаване тръби за нападение на Русия срещу НАТО, Европа била беззащитна Германското разузнаване тръби за нападение на Русия срещу НАТО, Европа била беззащитна Експертът по сигурността Йордан Божилов не отрече думите на ген. Залужни, че чл. 5 от договора на НАТО не работи и каза, че страните от ЕС не може да се защитят Трагедия до България Трагедия до България Ужасна новина в Турция В две несебърски училища ученици засадиха растения В две несебърски училища ученици засадиха растения „Искаме нашето училище да бъде не само място за знания, но и за грижа към природата“, споделиха шестокласниците от Свети Влас
Димо ГЯУРОВ Димо ГЯУРОВ В България извира от руски шпиони Виц на деня Виц на деня Първи учебен ден. Учителката:
-Ако някой иска да каже нещо, да вдигне ръка.
Петърчо вдига ръка:
-Кажи Петърчо.
-Проверявам как работи системата
Виц на деня Виц на деня -Парите или живота!
-Баце, аз съм женен. Какви пари, какъв живот.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Правилото за успешна връзка е да си имате доверие. Второто правило-трийте съобщенията.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори