×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Екипът на Флагман.бг Ви желае здраве, благоденствие и да запазите надеждата и вярата в доброто. Нека светлината в душите Ви никога да не угасва!
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

19-годишен от Бургас арестуван в спецакция за „финансови мулета”


19-годишен от Бургас арестуван в спецакция за „финансови мулета”
Под ръководството на русенеца, по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия
01 Ноември 2012, Четвъртък, 15:56 ч.

Разкрити са над 70 сметки за измами

Един бургазлия, двама русенци и варненец са задържани при спецакция на ГДБОП в Русе за участие в схема за набиране на „финансови мулета“, пише БЛИЦ. Разкрити са над 70 сметки за измами, незаконните преводи от чужбина достигали 50000 евро, съобщиха от МВР. Арестувани са 39-годишният С.С. и 23-годишният Т.Д. от Русе. „Капо“ 26 годишният С.С. от Варна и 19-годишният бургазлия П.И. Шеф на бандата бил русенецът С.С. Той ръководел и координирал мрежата от „финансови мулета“, изградена като стъпаловидна структура. По нея Т.Д. и варненецът С.С. набирали български граждани, чиято задача била да открият на свое име сметки в различни банки. От тях се изисквало да предоставят на участниците в схемата информация за банковите сметки и издадените към тях дебитни карти, както и паролите за достъп до пасивно интернет-банкиране. За „финансови мулета“ били набирани предимно хора, които са известни с криминални прояви, ниско образовани, в тежко финансово положение или дори с психични отклонения.

Под ръководството на русенеца С.С., по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия. За труда на „финансовите мулета“ била изплащана комисионна в размер до 100 лева. До момента са разкрити над 70 сметки в български банки, открити от физически лица, с цел осъществяване на измамната финансова схема и над 20 сметки на новосъздадени юридически лица, открити със същата цел.

Незаконните преводи от чужбина към физически лица били в размер на от 2000 до 10000 евро, докато превежданите към сметки на юридически лица суми в някои случаи надвишавали 50 000 евро на единичен превод. Разследването продължава.


В категории: Крими


Флагман.БГ Взима 160 бона за 10 часа Взима 160 бона за 10 часа 21/04/2025, Понеделник 14:00 18
1
Коментара по темата
1.
без банкова сметка
01.11.2012 16:46:11
0
2
А, ето как растат спестяванията в банките и забогатява народа
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Тези туристи взеха местата на българите по родното Черноморие Тези туристи взеха местата на българите по родното Черноморие Нападението спрямо нашия бранш беше изключително некоректно и некомпетентно, оплака се хотелиер Банките дадоха 2 месеца срок. Ключова услуга ще е безплатна Банките дадоха 2 месеца срок. Ключова услуга ще е безплатна Свързана е с приемането на еврото Имате стар козунак? Ето какво може да направите с него Имате стар козунак? Ето какво може да направите с него Няколко интересни идеи Взима 160 бона за 10 часа Взима 160 бона за 10 часа Любимият комик Димитър Рачков прибира солидна заплата Три зодии да внимават, скоро ще усетят жилото на завистта Три зодии да внимават, скоро ще усетят жилото на завистта Когато чарът ти дразни околните, понякога става горещо – а звездите вече прошепнаха кои ще се окажат в центъра на интригата… Пуснаха общински жилища на свободен наем – изборът ще става чрез търг Пуснаха общински жилища на свободен наем – изборът ще става чрез търг Решението е на Столична община Първи реакции на българските политици след смъртта на главата на Римокатолическата църква Първи реакции на българските политици след смъртта на главата на Римокатолическата църква Първа съболезнования изрази председателят на Европейския парламент Роберта Мецола Митничари спипаха над 6000 контрабандни вейпове Митничари спипаха над 6000 контрабандни вейпове От началото на годината над 27 000 електронни цигари тип От утре над цялата страна се очакват геомагнитни бури От утре над цялата страна се очакват геомагнитни бури През посочените дни е възможно метеочувствителните и хронично болните хора да изпитват дискомфорт Почина папа Франциск Почина папа Франциск Първа съболезнования изрази председателят на Европейския парламент Роберта Мецола
Ватиканът съобщи кога ще бъде погребението на папата Ватиканът съобщи кога ще бъде погребението на папата Главата на Римокатолическата църква почина тази сутрин на 88-годишна възраст Ford спря колите за Китай заради митата Ford спря колите за Китай заради митата Шведската Volvo уволнява 800 работници от три завода в САЩ Новите смартфони получават етикети като на бяла техника Новите смартфони получават етикети като на бяла техника Мярката влиза в сила това лято Кой ще наследи папа Франциск: Ето ги кандидатите за светия престол Кой ще наследи папа Франциск: Ето ги кандидатите за светия престол Битката за светия престол ще бъде между либерали и консерватори Какво следва след кончината на папата Какво следва след кончината на папата Светият отец няма да бъде погребан във Ватикана 7 души са се удавили при силни бури в Австралия на Великден 7 души са се удавили при силни бури в Австралия на Великден Последният потвърден смъртен случай е на 9-годишно момче Те го закъсаха, боядисаха картофи вместо яйца Те го закъсаха, боядисаха картофи вместо яйца Високите цени ги принудиха да измислят алтернативни варианти Москва призна Google за виновна, разкрила данни за загинали руски военни Москва призна Google за виновна, разкрила данни за загинали руски военни Във видеоклип, публикуван в Googlе, били разкрити лични данни Полицай застреля мъж, заплашвал с нож хора пред нощен клуб в Германия Полицай застреля мъж, заплашвал с нож хора пред нощен клуб в Германия Раненият е починал в болницата Въздушна тревога е обявена в Киев Въздушна тревога е обявена в Киев Агенцията отбелязва, че това е станало броени часове след изтичането на прекратяването на огъня
Володимир Зеленски, президент на Украйна Володимир Зеленски, президент на Украйна Руската армия се опитва да създаде впечатление за Великденско примирие Виц на деня Виц на деня - Какво е "балансиран живот"?
- Когато работиш толкова, колкото да не те уволнят, и почиваш толкова, че да не те изгонят от вкъщи.
Виц на деня Виц на деня - Скъпа, ти си като Google!
- Уау! Защо?
- Защото ми довършваш изреченията и ми четеш мислите... а понякога и историята в браузъра...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Април е като жената - никога не знаеш какво да очакваш!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори