×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Съдят швейцарска банка за пране на пари от българската наркомафия, водена от бивш борец


30 Януари 2022, Неделя, 17:18 ч.
Автор: Флагман.бг

Искането е предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици

Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse.

В тази връзка държавата иска над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG. Искането е предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици.

Федералният наказателен съд на Швейцария разкри обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари, според доклад, публикуван в неделя от SonntagsZeitung.

Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били ръчно доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти, според доклада. Федералният прокурор също се насочи към бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата.

Банката заяви, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата й служителка е невинна“, според изявление, изпратено по имейл. "Банката ще се защитава енергично в съда."

Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове.

Credit Suisse все още е разклатена от големи загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.


В категории: Темида


3
Коментара
"Казармата е загуба на време"
"Казармата е загуба на време" 26/11/2024, Вторник 18:21 1
Флагман.БГ Гаджето на Гого проговори Гаджето на Гого проговори 26/11/2024, Вторник 17:02 0
3
Коментара по темата
3.
Амиго Дел Картел
31.01.2022 11:35:23
0
12
The Narco-broker
There is a firm rock in this ocean of adaptation and reconfiguration: the narco-broker, who coordinates agreements between the various supply chain links and helps reduce mistrust between the groups that participate in this lucrative business.
In the case of fumigations, captures or killings, the broker can reconfigure the network which facilitates the drug trafficking flow. The broker is the element which is most difficult to replace because he or she features three characteristics that are scarce in illegal businesses: trustworthiness, reliability and strong networking skills.
First, the narco-broker’s trustworthiness is crucial to maintain the links. As he/she tends to be the only direct contact with the groups, he/she is responsible for reducing the risks of detention or death for those involved in the drug deals. Yet these deals are by no means legally binding; the possibility of cheating and betrayal is omnipresent, which makes trustworthiness a characteristic that is hard to find. Megateo, a wanted narco-broker of Eastern Colombia, is one of the few exceptions. During my travels in Colombian Catatumbo many people told me that he is perceived to comply with what he says. Therefore, he not only successfully manages the arrangemens with the three Colombian rebel groups FARC, ELN and EPL, but is also appreciated by the community.
Second, in order for the narco-deals to materialise, the broker has to be perceived as a reliable business parter by all parties involved. A reputation of a “good broker” over many years confers him/her the credibility that is necessary to succeed in the illicit business. Given the quickly changing nature of the drug business, it is difficult to find people with many years of experience in the cocaine industry: often, narco brokers do not even reach the age of 30, making it difficult to fill the void left by a captured or killed broker. This is perhaps why the capture of Colombian brokers “Loco Barrera” in September 2012, and “Marquito Figueroa” in October 2014 were portrayed by the media as major blows against the illegal drug business.
In the case of fumigations, captures or killings, the broker can reconfigure the network which facilitates the drug trafficking flow. The broker is the element which is most difficult to replace because he or she features three characteristics that are scarce in illegal businesses: trustworthiness, reliability and strong networking skills.
First, the narco-broker’s trustworthiness is crucial to maintain the links. As he/she tends to be the only direct contact with the groups, he/she is responsible for reducing the risks of detention or death for those involved in the drug deals. Yet these deals are by no means legally binding; the possibility of cheating and betrayal is omnipresent, which makes trustworthiness a characteristic that is hard to find. Second, in order for the narco-deals to materialise, the broker has to be perceived as a reliable business parter by all parties involved. A reputation of a “good broker” over many years confers him/her the credibility that is necessary to succeed in the illicit business. Given the quickly changing nature of the drug business, it is difficult to find people with many years of experience in the cocaine industry: often, narco brokers do not even reach the age of 30, making it difficult to fill the void left by a captured or killed broker. This is perhaps why the capture of Colombian brokers “Loco Barrera” in September 2012, and “Marquito Figueroa” in October 2014 were portrayed by the media as major blows against the illegal drug business.
Finally, the narco-broker needs to have a large network of contacts because his/her function is to connect and reconnect the supply chain links without jeopardising the business, even if one of the links breaks off. Like an octopus which has its tentacles in many parts, the narco-broker has connections which extend vertically to penetrate all classes of society and, horizontally to all sectors including politics. As a neighbourhood leader in Cúcuta, Colombia, explained to me, it was not without reason that the suspect of being an important narco-broker in the region, who was assassinated in April 2012, was called “The Octopus”. 
Having networks across different sectors and classes of society requires skills of versatility and adaptation that few people possess.
2.
Мда
30.01.2022 18:08:37
0
22
За Брендо става на въпрос . Сумата изпрана през банката е 140 милиона .
1.
.
30.01.2022 17:25:13
1
19
Брендо
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Meteo Balkans: Снежна виелица блокира половин България, метър сняг ще натрупа до часове Meteo Balkans: Снежна виелица блокира половин България, метър сняг ще натрупа до часове Около обяд в петък от запад на изток облачността да се увеличава и в Западна и Северозападна България ще започнат нови валежи "Казармата е загуба на време" "Казармата е загуба на време" Твърди известният актьор Станимир Гъмов БАБХ: Има фалшив зехтин по българските магазини БАБХ: Има фалшив зехтин по българските магазини Към този момент гръцките компетентни власти не са отбелязали България като страна, която е канал за разпространение на фалшив зехтин Най-честите езикови бариери в комуникацията между пациенти и медицински персонал бяха дискутирани в Бургаския държавен университет Най-честите езикови бариери в комуникацията между пациенти и медицински персонал бяха дискутирани в Бургаския държавен университет Проектът се осъществява от Департамента по езиково и подготвително обучение, като главна роля в него заема доц. д-р Милен Тодоров, който е и ръководител на департамента Остана без виза заради секс маратони Остана без виза заради секс маратони Бони Блу искаше да организира оргия с абитуриенти, на властите я порязаха Дружба между ЦСКА и Манчестър Сити Дружба между ЦСКА и Манчестър Сити "Армейците" с важен гост Плюеха клиенти и пребиха сервитьор, но сега… Плюеха клиенти и пребиха сервитьор, но сега… Тримата арестувани могат да получат до 2 години затвор Издаде как се е простила с девствеността си Издаде как се е простила с девствеността си Шер с интимна изповед Гаджето на Гого проговори Гаджето на Гого проговори По време на последния лайф бе намекнато за любовни трепети между Ванеса и бизнесмена Не изхвърляйте сока от киселите краставички Не изхвърляйте сока от киселите краставички Има много живот в него
Хотелиери с групови дела срещу Booking Хотелиери с групови дела срещу Booking Платформата ги лишава от право да продават на желани от тях цени Те бяха близки приятелки, а днес са кисели, с фалшиви усмивки и  напълно се игнорират Те бяха близки приятелки, а днес са кисели, с фалшиви усмивки и напълно се игнорират Мегaн Маркъл билa „ядoсaнa“ зaрaди шoутo нa Виктoрия Бекъм, тъй кaтo през следвaщaтa гoдинa и тя ще стaртирa кулинaрнa пoредицa в стрийминг плaтфoрмaтa Изневери на жена си, но после... Неверният съпруг бил публично унизен и накаран да носи срамни табели в оживен мол Загинал, бягайки от хотелската си стая Загинал, бягайки от хотелската си стая Балконът бил неговия изход Разследващ журналист твърди, че Ружа Игнатова е жива, крие се в Русия Разследващ журналист твърди, че Ружа Игнатова е жива, крие се в Русия Много хора, свързани с Кремъл, също са ползвали услугите на криптокралицата Селидово ли е новия Батак? Озверели наемници разстрелвали жени, деца и старци Селидово ли е новия Батак? Озверели наемници разстрелвали жени, деца и старци Наталия Александровна разказа как в сградата, където живеела, са убити най-малко 20 души. 91-годишен дядо оцелял и погребал близките си в общ гроб Президентският вот в Румъния: На първи тур води критик на НАТО, социолозите му даваха едва 5% Президентският вот в Румъния: На първи тур води критик на НАТО, социолозите му даваха едва 5% Калин Джорджеску получи 22 на сто подкрепа   „Жени като Дебора Михайлова“: Урсула фон дер Лайен спомена българката на Деня срещу насилието над жени (ВИДЕО) „Жени като Дебора Михайлова“: Урсула фон дер Лайен спомена българката на Деня срещу насилието над жени (ВИДЕО) Една на всеки три жени става жертва на насилие в някакъв момент от живота си Секретен документ разкрива плана на Путин за прекратяване на войната в Украйна Секретен документ разкрива плана на Путин за прекратяване на войната в Украйна Кремъл предлага Украйна да бъде разделена на три части, като целият изток на страната и Крим остават за Русия Тръмп ще уволни 15 000 трансджендъри от US-армията Тръмп ще уволни 15 000 трансджендъри от US-армията Новоизбраният президент може да издаде указа още на първия си работен ден
Бойко Борисов Бойко Борисов Не желая вече да съм премиер и да се занимавам с разбита държава Виц на деня Виц на деня Баба към внучето:
"Хайде баби, хапни ги тия пет кюфтета, че да мия тавата!"
Виц на деня Виц на деня - Бабо, влюбен съм в нея, но тя не ме харесва.
- Така е, като не ядеш!
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Едно време хората правели различни ритуали и заклинания за дъжд. Сега е достатъчно само да си измиеш колата...

Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори