×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Съдят швейцарска банка за пране на пари от българската наркомафия, водена от бивш борец


30 Януари 2022, Неделя, 17:18 ч.
Автор: Флагман.бг

Искането е предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици

Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse.

В тази връзка държавата иска над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG. Искането е предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици.

Федералният наказателен съд на Швейцария разкри обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари, според доклад, публикуван в неделя от SonntagsZeitung.

Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били ръчно доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти, според доклада. Федералният прокурор също се насочи към бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата.

Банката заяви, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата й служителка е невинна“, според изявление, изпратено по имейл. "Банката ще се защитава енергично в съда."

Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове.

Credit Suisse все още е разклатена от големи загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.


В категории: Темида


3
Коментара
Флагман.БГ Приеха я по спешност в болница Приеха я по спешност в болница 02/11/2024, Събота 21:03 0
Флагман.БГ Илхан Андай е бил отровен Илхан Андай е бил отровен 02/11/2024, Събота 20:27 4
Флагман.БГ Защо са скарани Защо са скарани 02/11/2024, Събота 19:59 0
3
Коментара по темата
3.
Амиго Дел Картел
31.01.2022 11:35:23
0
12
The Narco-broker
There is a firm rock in this ocean of adaptation and reconfiguration: the narco-broker, who coordinates agreements between the various supply chain links and helps reduce mistrust between the groups that participate in this lucrative business.
In the case of fumigations, captures or killings, the broker can reconfigure the network which facilitates the drug trafficking flow. The broker is the element which is most difficult to replace because he or she features three characteristics that are scarce in illegal businesses: trustworthiness, reliability and strong networking skills.
First, the narco-broker’s trustworthiness is crucial to maintain the links. As he/she tends to be the only direct contact with the groups, he/she is responsible for reducing the risks of detention or death for those involved in the drug deals. Yet these deals are by no means legally binding; the possibility of cheating and betrayal is omnipresent, which makes trustworthiness a characteristic that is hard to find. Megateo, a wanted narco-broker of Eastern Colombia, is one of the few exceptions. During my travels in Colombian Catatumbo many people told me that he is perceived to comply with what he says. Therefore, he not only successfully manages the arrangemens with the three Colombian rebel groups FARC, ELN and EPL, but is also appreciated by the community.
Second, in order for the narco-deals to materialise, the broker has to be perceived as a reliable business parter by all parties involved. A reputation of a “good broker” over many years confers him/her the credibility that is necessary to succeed in the illicit business. Given the quickly changing nature of the drug business, it is difficult to find people with many years of experience in the cocaine industry: often, narco brokers do not even reach the age of 30, making it difficult to fill the void left by a captured or killed broker. This is perhaps why the capture of Colombian brokers “Loco Barrera” in September 2012, and “Marquito Figueroa” in October 2014 were portrayed by the media as major blows against the illegal drug business.
In the case of fumigations, captures or killings, the broker can reconfigure the network which facilitates the drug trafficking flow. The broker is the element which is most difficult to replace because he or she features three characteristics that are scarce in illegal businesses: trustworthiness, reliability and strong networking skills.
First, the narco-broker’s trustworthiness is crucial to maintain the links. As he/she tends to be the only direct contact with the groups, he/she is responsible for reducing the risks of detention or death for those involved in the drug deals. Yet these deals are by no means legally binding; the possibility of cheating and betrayal is omnipresent, which makes trustworthiness a characteristic that is hard to find. Second, in order for the narco-deals to materialise, the broker has to be perceived as a reliable business parter by all parties involved. A reputation of a “good broker” over many years confers him/her the credibility that is necessary to succeed in the illicit business. Given the quickly changing nature of the drug business, it is difficult to find people with many years of experience in the cocaine industry: often, narco brokers do not even reach the age of 30, making it difficult to fill the void left by a captured or killed broker. This is perhaps why the capture of Colombian brokers “Loco Barrera” in September 2012, and “Marquito Figueroa” in October 2014 were portrayed by the media as major blows against the illegal drug business.
Finally, the narco-broker needs to have a large network of contacts because his/her function is to connect and reconnect the supply chain links without jeopardising the business, even if one of the links breaks off. Like an octopus which has its tentacles in many parts, the narco-broker has connections which extend vertically to penetrate all classes of society and, horizontally to all sectors including politics. As a neighbourhood leader in Cúcuta, Colombia, explained to me, it was not without reason that the suspect of being an important narco-broker in the region, who was assassinated in April 2012, was called “The Octopus”. 
Having networks across different sectors and classes of society requires skills of versatility and adaptation that few people possess.
2.
Мда
30.01.2022 18:08:37
0
22
За Брендо става на въпрос . Сумата изпрана през банката е 140 милиона .
1.
.
30.01.2022 17:25:13
1
19
Брендо
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Спипаха таксиджия с канабис за 8 лв., наложиха му глоба 100 пъти повече Спипаха таксиджия с канабис за 8 лв., наложиха му глоба 100 пъти повече Държането на наркотични вещества, макар и в малко количество, му излезе доста солено 7 признака на ревността съсипват връзката ви 7 признака на ревността съсипват връзката ви Ревността влошава не само отношенията ви с партньора. Тя може да започне да се отразява зле на физическото ви здраве 6 знака, че мъжът позволява на гордостта си да попречи на любовта 6 знака, че мъжът позволява на гордостта си да попречи на любовта Ако вашият партньор често изпитва нужда да "спечели" спорове или да се състезава за дреболии, това може да създаде напрежение Стана ясно кога ще започне строителството на АМ "Черно море" Стана ясно кога ще започне строителството на АМ "Черно море" Магистрала "Черно море" не е панацея, защото тя ще свърже два града - Варна и Бургас, но няма връзка с границата, каза председателят на УС на АПИ 5 двойки зодии, които са благословени от небето 5 двойки зодии, които са благословени от небето Близнаци и Водолей могат да имат невероятни романтични връзки. Те се балансират перфектно Яли ли сте кюфтета от черен боб, вижте тайната рецепта Яли ли сте кюфтета от черен боб, вижте тайната рецепта Открийте вкуса на нещо различно – ароматни кюфтета от черен боб, хрупкави отвън и нежни отвътре, идеални за всеки, който търси здравословно удоволствие Трудно ли заспивате - тази статия е за вас Трудно ли заспивате - тази статия е за вас 3-те най-добри напитки, които ще ви помогнат да спите по-добре през нощта Илхан Андай е бил отровен Илхан Андай е бил отровен „Беше в добро здраве. Сигурни сме, че е отровен. Знаете, че в последните години се появиха много прахове и хапчета, които предизвикват инсулт или инфаркт без никакви следи“, убедени са негови съратници $11 за ол инклузив на ден: Защо французи държаха най-приказния ни курорт по времето на соца $11 за ол инклузив на ден: Защо французи държаха най-приказния ни курорт по времето на соца Във ваканционния клуб има тенис кортове, волейболни и мини футболни игрища, гимнастически салон, яхтклуб Как да се справим с напуканите устни през есента Как да се справим с напуканите устни през есента Повечето хора са се сблъсквали с напукани устни в някакъв момент, но за някои хейлитът може да се превърне в по-сериозен медицински проблем
Приеха я по спешност в болница Приеха я по спешност в болница „Възстановявам се и вече се чувствам по-добре, но все още имам процедури и докторите изискват да съм под лекарско наблюдение", каза Мария Янакиева  Може да има нова област в България - Троян заменя Ловеч Може да има нова област в България - Троян заменя Ловеч Троян с бързия си икономически ръст през последните години засенчва настоящия областен център Забравете за Balenciaga и Chanel, Европа ни превръща в клошари, ако ... Забравете за Balenciaga и Chanel, Европа ни превръща в клошари, ако ... Марковите дрехи, продавани в страните от ЕС, са недостъпни за голяма част от хората. Който носи скъпи дрехи - ще плаща данък Първият македонец в космоса Първият македонец в космоса Полетът на Гоце щеше да нанесе съкрушителен удар по самочувствието на злите българи, които завиждаха на македонците и по всякакъв начин пречеха на тяхното добруване и развитие Започна гласуването за президент на Щатите, ето кой е водач, засега Започна гласуването за президент на Щатите, ето кой е водач, засега В него са участвали над 64 милиона американци, а към момента Камала Харис все още води на Доналд Тръмп Британска автомобилна марка спря да продава нови коли Британска автомобилна марка спря да продава нови коли 2025-а е зад ъгъла и докато новите електромобили все още не са представени, краят е близо за колите с двигатели с вътрешно горене. Тръмп се разтанцува на предизборен митинг Тръмп се разтанцува на предизборен митинг След като продава картофки и подкара боклукчийски камион, кандидатът за президент на САЩ разкърши снага на предизборен митинг снощи От стрес опадаха зъбите на майката на Виктор От стрес опадаха зъбите на майката на Виктор Днес, след целият стрес и тормоз, който преживяла зъбите й са опадали, което съсипва самочувствието и работата й 20 лв. на ден - това са най-евтините страни за пътуване през 2025 г. 20 лв. на ден - това са най-евтините страни за пътуване през 2025 г. Бюджетните дестинации не винаги означават по-малко забавление и наслаждаване на краси гледки например Кошмар! Още един българин е в неизвестност след потопа във Валенсия Кошмар! Още един българин е в неизвестност след потопа във Валенсия Властите потвърдиха смъртта на 211 души, десетки остават в неизвестност
Татяна Дончева Татяна Дончева МВР шефът е капариран 200 на сто Виц на деня Виц на деня Първи учебен час в курса за водопроводчици.
Лекторът:
- И забравете всичко, каквото сте гледали в по*но филмите...
Виц на деня Виц на деня - Муцка, отчаяна съм. След сватбата Пешо спря да ми обръща внимание.
- Ми разведи се!
- Ти, пък! Мъжът ми каква вина има?
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Проблемът ни не е, че не можем да нахраним бедните.
Проблемът ни е, че не можем да нахраним богатите.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори