×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
  • Екипът на Флагман.бг Ви желае здраве, благоденствие и да запазите надеждата и вярата в доброто. Нека светлината в душите Ви никога да не угасва!
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

Ето кой е българинът, получил 140 милиона евро от Венецуела в адвокатска сметка (ВИДЕО)


13 Февруари 2019, Сряда, 17:42 ч.

Лицето, което е установено като титуляр на сметката, живее в различни държави, така че към момента не е на територията на България, каза председателят на ДАНС Димитър Георгиев

Българинът Цветан Цанев е мъжът получавал милиони евро от Венецуела, твърди Нова телевизия. Това сочело разследване на ДАНС и американските служби.

Схемата вероятно е свързана с пране на пари, а средствата са идвали от Държавната петролна компания на Венецуела. Става дума за 140 милиона евро. Сигналът от американското разузнаване до нашите служби е подаден в понеделник. И от дипломацията, и от финансовото разузнаване на Съединените щати службите получили сигнал - в българска банка са превеждани милиони евро в доверителна адвокатска сметка.

„За да могат да бъдат създадени подсметки на съответни клиенти, по които да постъпват паричните преводи от Венецуела,  и от които тези парични средства да бъдат трансферирани на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност като закупуване на храни, финансиране на спортна федерация и т.н.”, обясни главният прокурор Сотир Цацаров. Цацаров и ДАНС потвърдиха за българин с адвокатска сметка, в която идвали големи пари от Венецуела От България парите са превеждани към различни страни от адвокат Цветан Цанев, който има българско и още няколко гражданства, предава Блиц.

ДАНС влезе в българска банка заради пране на държавни пари от Венецуела

„Лицето, което е установено като титуляр на сметката, живее в различни държави, така че към момента не е на територията на България”, каза председателят на ДАНС Димитър Георгиев. Службите проверяват конкретната банка, в която са били превеждани парите, въпреки че сметката е била открита законно. С помощта на БНБ преводи от Венецуела се проверяват и за цялата банкова система - въпреки че няма други конкретни сигнали. Американски спецслужби и ДАНС са засекли българин, който получил стотици милиони евро от Венецуала „Взети са всички мерки за това, защото остатъчните средства, които са в немалък размер по тези сметки, към този момент да бъдат поставени под пълен контрол и да не се позволи напускането им на страната с недействителни основания”, каза Цацаров. А Съединените щати работят заедно с ДАНС по случая.

„Причината за срещата беше критичната нужда да спрем нелегалния трансфер на средства, които подкрепят незаконната власт във Венецуела”, заяви американският посланик у нас Ерик Рубин. В неделя венецуелският депутат  Карлос Папапрони, приближен до временния президент Хуан Гуайдо, написа в Twitter, че „брокерска къща в България, се използва за ограбване на венецуелски пари”. Дали тази информация има връзка с конкретната сметка, запорирана от службите, щяло да се разбере по-нататък.

“Kогато бъдат проследени преводите в последните седмици, ще стане ясно доколко тези преводи имат връзка - и техният интензитет и количество - с развитието на политическата ситуация във Венецуела”, каза главният прокурор.

 




2
Коментара
Флагман.БГ Взима 160 бона за 10 часа Взима 160 бона за 10 часа 21/04/2025, Понеделник 14:00 5
2
Коментара по темата
2.
Чудя се
14.02.2019 17:10:14
0
0
Ако перяха парите на Гайдата, американците нямаше да се задействат. Убеден съм. Но сега са силно заинтересовани, а не им се получават нещата с преврат. Няма да се учудя да са и американски пари. Търсят си повод просто...
1.
12345
13.02.2019 23:06:58
0
4
Сигналът е дошъл по дипломатически път от партньорските служби

Колония......
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Тези туристи взеха местата на българите по родното Черноморие Тези туристи взеха местата на българите по родното Черноморие Нападението спрямо нашия бранш беше изключително некоректно и некомпетентно, оплака се хотелиер Банките дадоха 2 месеца срок. Ключова услуга ще е безплатна Банките дадоха 2 месеца срок. Ключова услуга ще е безплатна Свързана е с приемането на еврото Имате стар козунак? Ето какво може да направите с него Имате стар козунак? Ето какво може да направите с него Няколко интересни идеи Взима 160 бона за 10 часа Взима 160 бона за 10 часа Любимият комик Димитър Рачков прибира солидна заплата Три зодии да внимават, скоро ще усетят жилото на завистта Три зодии да внимават, скоро ще усетят жилото на завистта Когато чарът ти дразни околните, понякога става горещо – а звездите вече прошепнаха кои ще се окажат в центъра на интригата… Пуснаха общински жилища на свободен наем – изборът ще става чрез търг Пуснаха общински жилища на свободен наем – изборът ще става чрез търг Решението е на Столична община Първи реакции на българските политици след смъртта на главата на Римокатолическата църква Първи реакции на българските политици след смъртта на главата на Римокатолическата църква Първа съболезнования изрази председателят на Европейския парламент Роберта Мецола Митничари спипаха над 6000 контрабандни вейпове Митничари спипаха над 6000 контрабандни вейпове От началото на годината над 27 000 електронни цигари тип От утре над цялата страна се очакват геомагнитни бури От утре над цялата страна се очакват геомагнитни бури През посочените дни е възможно метеочувствителните и хронично болните хора да изпитват дискомфорт Почина папа Франциск Почина папа Франциск Първа съболезнования изрази председателят на Европейския парламент Роберта Мецола
Ватиканът съобщи кога ще бъде погребението на папата Ватиканът съобщи кога ще бъде погребението на папата Главата на Римокатолическата църква почина тази сутрин на 88-годишна възраст Ford спря колите за Китай заради митата Ford спря колите за Китай заради митата Шведската Volvo уволнява 800 работници от три завода в САЩ Новите смартфони получават етикети като на бяла техника Новите смартфони получават етикети като на бяла техника Мярката влиза в сила това лято Кой ще наследи папа Франциск: Ето ги кандидатите за светия престол Кой ще наследи папа Франциск: Ето ги кандидатите за светия престол Битката за светия престол ще бъде между либерали и консерватори Какво следва след кончината на папата Какво следва след кончината на папата Светият отец няма да бъде погребан във Ватикана 7 души са се удавили при силни бури в Австралия на Великден 7 души са се удавили при силни бури в Австралия на Великден Последният потвърден смъртен случай е на 9-годишно момче Те го закъсаха, боядисаха картофи вместо яйца Те го закъсаха, боядисаха картофи вместо яйца Високите цени ги принудиха да измислят алтернативни варианти Москва призна Google за виновна, разкрила данни за загинали руски военни Москва призна Google за виновна, разкрила данни за загинали руски военни Във видеоклип, публикуван в Googlе, били разкрити лични данни Полицай застреля мъж, заплашвал с нож хора пред нощен клуб в Германия Полицай застреля мъж, заплашвал с нож хора пред нощен клуб в Германия Раненият е починал в болницата Въздушна тревога е обявена в Киев Въздушна тревога е обявена в Киев Агенцията отбелязва, че това е станало броени часове след изтичането на прекратяването на огъня
Володимир Зеленски, президент на Украйна Володимир Зеленски, президент на Украйна Руската армия се опитва да създаде впечатление за Великденско примирие Виц на деня Виц на деня - Какво е "балансиран живот"?
- Когато работиш толкова, колкото да не те уволнят, и почиваш толкова, че да не те изгонят от вкъщи.
Виц на деня Виц на деня - Скъпа, ти си като Google!
- Уау! Защо?
- Защото ми довършваш изреченията и ми четеш мислите... а понякога и историята в браузъра...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Април е като жената - никога не знаеш какво да очакваш!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори