×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

ДАНС влезе в българска банка заради пране на държавни пари от Венецуела


ДАНС влезе в българска банка заради пране на държавни пари от Венецуела
Американският посланик, главният прокурор и шефове на служби били при премиера Бойко Борисов
13 Февруари 2019, Сряда, 12:18 ч.
Автор: Лъчезар ЛИСИЦОВ

Службите ни се задействали по сигнал от САЩ

Държавната петролна компания на Венецуела е превеждала пари през българска банка. В момента у нас тече разследване за пране на пари. Това стана ясно на брифинг в Министерския съвет с участието на американския посланик Ерик Рубин, главния прокурор Сотир Цацаров и председателя на ДАНС Димитър Георгиев.

Цацаров каза: „В банката, в която са били открити тези сметки, като предварително искам да кажа, че става дума за сметки, които са открити по редовен път в тази банка, т.е. подозренията не са свързани със самата банка, но в банката се извършва пълен мониторинг и пълна проверка от страна на ДАНС. Вчера бе осигурено и необходимото съдействие от Българска народна банка.”

Американският посланик обясни, че току-що са имали чудесна дискусия с министър-председателя Бойко Борисов, с главния прокурор и с висши представители на българската система за национална сигурност и правоохрана. Предмет на разговорите наред с други въпроси бил жизненоважната необходимост да спрем нелегалния трансфер на парични средства и на фондове, свързани с Венецуела.

Американското правителство работело в много тясно сътрудничество с България и други европейски партньори, за да не бъде откраднато богатството на народа на южноамериканската страна.

Сотир Цацаров каза, че от партньорите от САЩ по дипломатически и по оперативен път е получена информация за парични преводи, които са извършвани от Венецуела.

По-специално – извършвани от държавната петролна компания на Венецуела и за които са били използвани български банкови сметки. След детайлизиране на тази информация е установена банката, установено е лицето, което е използвано като титуляр на тези сметки, както и самите сметки. Установени са преводи, които действително са били извършвани от държавната петролна компания на Венецуела по тези сметки, след което са били извършвани други преводи, в резултат на което част от средствата са били изнесени от тези банки и са били трансферирани по банкови сметки в други страни. Основанията са различни и в повечето случаи, по наши подозрения и с оглед работата, която извършваме в момента, не са действителни. Такива основания са свързани с подкрепа и финансиране на венецуелска спортна федерация, със закупуване на храни за Венецуела и т.н., които общо взето нямат общо с действителността”, заяви още Цацаров.

Към момента се работило изключително интензивно от органите на ДАНС.

„Тогава, когато информацията бъде обобщена , имам предвид за пълната картина на преводите, за пълната картина на периодите, в които те са извършвани, за всички сметки, от които те са били извършвани и всички основания, ще бъдат предприети необходимите мерки, за да бъде анализирана тази информация и прокуратурата да прецени извършването на действия по наказателно производство за пране на пари”, добави главният прокурор.

Взети били мерки остатъчните средства, които не били малко, да бъдат под пълен контрол и да не се позволи напускането им от страната с недействителни основания.

Шефът на ДАНС Димитър Георгиев обясни, че се извършвали проверки в банката за установяване на пълната фактология.

 

 


В категории: Политика


Флагман.БГ Иска да се върне при бившия си Иска да се върне при бившия си 22/12/2024, Неделя 20:20 4
2
Коментара по темата
2.
Бай ГанЮ
13.02.2019 16:26:13
0
1
Банката е първа инвестициона Бойка
1.
Пешо кура
13.02.2019 12:40:20
5
5
Получател в България с инициали Ц.Ц. докога ще ни управляват разбойнициc
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Не правете секс на дивана, защото... Не правете секс на дивана, защото... Лекар предупреди за сериозни рискове Знаете ли какво се случи с наркодилъра, който се опита да избяга от Второ РУ и счупи пръстите на полицай Знаете ли какво се случи с наркодилъра, който се опита да избяга от Второ РУ и счупи пръстите на полицай 21-годишният Йосиф Шокеир бе задържан със 120 грама марихуана и 10 грама кокаин Пазете се от токсични приятели, които могат да съсипят връзката ви Пазете се от токсични приятели, които могат да съсипят връзката ви Неподходящи изказвания за връзката или партньора ви е първият червен флаг 4-те зодии, които имат ангелски души 4-те зодии, които имат ангелски души Ето кои са те  Тези вкусни лодки с месо ще ви станат любимо ястие Тези вкусни лодки с месо ще ви станат любимо ястие Всеки знае рецептата Банята изглежда мръсна и небрежна: премахнете тези неща от нея Банята изглежда мръсна и небрежна: премахнете тези неща от нея Вижте кои са те и подрете банята си  След слънчевата неделя: Циклон носи нов снежен капан! След слънчевата неделя: Циклон носи нов снежен капан! Температурите ще се понижат в цялата страна, по Черноморието ще са най-високи Иска да се върне при бившия си Иска да се върне при бившия си Русата Златка опитвала да затопли отношенията си с Благо Джизъса Вместо 13 заплата у нас много работодатели са раздали за празниците бонуси, тематични подаръци и коледни партита Вместо 13 заплата у нас много работодатели са раздали за празниците бонуси, тематични подаръци и коледни партита Финaнсoвите кoледни бoнуси сa в гoлям диaпaзoн в зaвисимoст oт зaемaнaтa длъжнoст и видa нa кoмпaниятa - от 200 до 750 лв.  Знаете ли си правата при проверка на Пътна полиция-КАТ Знаете ли си правата при проверка на Пътна полиция-КАТ Полицаят е длъжен да ви информира защо сте спрени
18 пъти по-богат от крал Чарлз 18 пъти по-богат от крал Чарлз Това е най-големият милиардер в Африка 9-годишно момче и 4 жени са жертвите на атаката на коледен базар в Германия 9-годишно момче и 4 жени са жертвите на атаката на коледен базар в Германия В Магдебург днес е ден на траур Секссимвол си отряза косата Секссимвол си отряза косата Яман, известен с ролите си в популярни сериали, вече не се страхува да експериментира с образа си Медицински хеликоптер се разби в болница в Турция (ВИДЕО) Медицински хеликоптер се разби в болница в Турция (ВИДЕО) Съобщава се за загинали Тръмп заплаши да върне Панамския канал под контрола на САЩ Тръмп заплаши да върне Панамския канал под контрола на САЩ Той обвини местните власти, че събират прекомерни такси за използване на съоръжението Шок в Европа: Тръмп ще иска страните от НАТО да дават 5% от БВП Шок в Европа: Тръмп ще иска страните от НАТО да дават 5% от БВП Вноската в отбранителния съюз да се вдигне повече от два пъти - за това натискал американския президент Шолц пристигна на кървавия базар, траур надвисна над града Шолц пристигна на кървавия базар, траур надвисна над града Расте броят на жертвите на нападението Продадоха Десетте Божи заповеди на търг за няколко милиона Продадоха Десетте Божи заповеди на търг за няколко милиона Тя е открита по време на железопътни изкопи по южното крайбрежие на Израел през 1913 г. и първоначално не е призната за исторически значима Още една българка замесена в шпионския скандал във Великобритания, следяла политици Още една българка замесена в шпионския скандал във Великобритания, следяла политици Виенската прокуратура я разследва Самотен нарушител ли е терористът от Магдебург Самотен нарушител ли е терористът от Магдебург И защо Ислямът е мирна религия тогава, когато не се практикува
Сергей Станишев Сергей Станишев Не може да си девствен два пъти Виц на деня Виц на деня - Мамо, аз съм вече голям.
- Защо мислиш така, Стефчо?
- Вече не искам дядо Коледа, искам Снежанка.
Виц на деня Виц на деня - Брат, ти лягал ли си с грозна жена?
- Еми случвало се е...
- Аз пък никога не съм си лягал с грозна... ама с к'ви съм се събуждаааал...
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Да ти увиснат ц*ците е дреболия, но да ти увисне дреболията е проблем.
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори