Проверяват и депутатските съпрузи за пране на пари?
13 Март 2018, Сряда, 00:01 ч.
В кръга на проверяваните ще влизат и роднините по съребрена линия до втора степен
Парламентът ще гласува текстове от новия закон за мерките срещу изпирането на пари. Главната промяна е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност. Президенти, премиери, министри, депутати - и досега бяха проучвани за произхода на парите им при различни видове сделки. В кръга на проверяваните вече ще влизат и свързаните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.
Законът разширява контрола и до лица, за които има данни, че са в близки търговски или други делови взаимоотношения с политика или негови роднини. Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове.
В категории:
Политика
Къде се намира Дядо Коледа - проследете пътуването му на живо
Ако искате идеалния тиквеник, никога не правете тази грешка
Полицията два пъти е предупреждавала извършителя на атаката в Магдебург
Младата дама покори върховете на обучението по медицина, но си тръгна разплакана от гишето за регистрация в КАТ
Внимание, шофьори: Никога не забравяйте това, преди да тръгнете на път през зимата
Къде се намира Дядо Коледа - проследете пътуването му на живо
24/12/2024, Вторник 15:00
0
Младата дама покори върховете на обучението по медицина, но си тръгна разплакана от гишето за регистрация в КАТ
24/12/2024, Вторник 14:40
1
Ако искате идеалния тиквеник, никога не правете тази грешка
24/12/2024, Вторник 14:20
0
Тайните подправки, които правят постните сарми за Бъдни вечер неустоимо вкусни
24/12/2024, Вторник 13:59
0
Тримата, осъдени на смърт, които Байдън отказа да помилва
24/12/2024, Вторник 13:40
1
Ще става дядо
24/12/2024, Вторник 13:20
0
Най-накрая заместител на тежките салати с майонеза, рецептата е на главен готвач
24/12/2024, Вторник 13:00
0
Над 4000 евро/кв.м за обзаведен дом в...
24/12/2024, Вторник 12:40
4
Електроразпределителните дружества ще получат над 327 млн. лв. безвъзмездна помощ
24/12/2024, Вторник 12:20
1
Събират средства за сина на загиналия футболист
24/12/2024, Вторник 12:00
1
Ето кога ще бъдат изплатени паричните обезщетения за майчинство
24/12/2024, Вторник 11:41
0
Експресно руло без печене с банани и бисквити, задължително правя по 2 - едното за нас, другото за гостите
24/12/2024, Вторник 11:20
1