Одитор на КТБ Силвия Пенева се спасила със среднощна цесия за 2,5 млн. в банката
27 Ноември 2014, Четвъртък, 21:07 ч.
Дамата направила това в абсолютен конфликт на интереси, ревизирала банката и едновременно измъкнала собствените си пари от нея
Силвия Пенева, управляващ съдружник в "Делойт Одит", е уредила прехвърляне на личния си влог от 2,5 млн. лева чрез цесия, докато е била на проверка в КТБ. "Делойт" е една от трите компании, които извършиха одит на КТБ след поставянето на банката под специален надзор на 20 юни 2014 г., а сделката е осчетоводена десетина дни преди квесторът от БНБ Станислав Лютов да обяви в бюджетната комисия в парламента, че към момента няма нито една одобрена цесия.За този скандален случай алармират от неправителствената организация "Ние гражданите" пред "168 часа".
Те показват документи от банката и са сигурни, че се касае за конфликт на интереси. Затова са подали сигнали до прокуратурата и Института на дипломираните експерт счетоводители в България (ИДЕС).
"Ние разкрихме цялата история. Касае се за конфликт на интереси, тъй като Пенева е управляващ съдружник в "Делойт". На двайсет и някой юни има заповед за назначение на одита. Посочени са в списъци по 15 души от фирма и единия списък го води тя. Поне да не беше влизала тя персонално да работи с тези хора - обяснява д-р Вера Ахундова от сдружение "Ние гражданите". - Проблемът не е в цесията, която като търговска операция е нормална по българското законодателство и много граждани и фирми вече са я направили. Банката, въпреки че е поставена под специален надзор, също има право на някакви операции. Интересното е, че Пенева е подала документи за цесия за сумата, която е имала - 2,53 млн. лева, на 20 октомври и на 21 октомври тази цесия е осчетоводена. От същата дата има и още една за 133 хил. евро пак на нейно име. Освен това сетълментът за тази дата показва, че е отварян в 22,21 ч. през нощта.
В нейния случай тя въобще не е трябвало да работи там, тъй като има сметка в КТБ, и то немалка.
В същото време на закритото заседание на временната бюджетна комисия в парламента на 29 октомври Лютов се изказа, че има подадени молби, които подлежат на одобрение от специална комисия и за момента не е одобрена нито една цесия. В действителност на 21 октомври с негова заповед тази е била одобрена."
Освен това от неправителствената организация твърдят, че информацията за скандалното поведение на Пенева е стигнала и до централата на "Делойт" в САЩ, а според д-р Ахундова по американските закони за подобно деяние се прилага и наказателно преследване.
В категории:
Бизнес
Българинът Димитър Труканов влезе в световните медии
Силви ще съди участничките в Ергенът
Забравете за банани, ябълки и други подобни на Евро 2024
Малки лазарки посетиха Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Този българин заработи 3 млн. долара в Холивуд
Колко ще ни струва великденския козунак
26/04/2024, Петък 19:40
0
Кой каза, че ергенът Алек е беден? Часовникът му струва 7 бона
26/04/2024, Петък 19:34
0
Утре започва най-голямото географско събитие в България
26/04/2024, Петък 19:20
0
Паника в Бъкингам! Преразглеждат протокола за смъртта на Краля
26/04/2024, Петък 19:06
0
Българинът Димитър Труканов влезе в световните медии
26/04/2024, Петък 19:00
0
Служебното правителство назначи шест нови областни управители
26/04/2024, Петък 18:58
0
Кевин Костнър гледа децата, докато жена му я спукват от секс
26/04/2024, Петък 18:41
0
Малки лазарки посетиха Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
26/04/2024, Петък 18:21
1
Този българин заработи 3 млн. долара в Холивуд
26/04/2024, Петък 18:00
1
Преди лятото: Ремонтират ключови пътни отсечки в Бургаско
26/04/2024, Петък 17:48
1
Завръща ли се Нана
26/04/2024, Петък 17:41
0