Главен редактор:
Катя Касабова, email: k.kassabova@flagman.bg
Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!
Финансовите регулатори в САЩ стартираха
процедура за проверка на движението на средства през сметки в Deutsche Bank. Причината за вниманието на надзорните органи е подозрение за
нарушение на международните санкции срещу Иран.
Възможно е банката да участва в изпирането на милиарди долари на
иранското правителство и свързаните с тях търговски структури.
Разследването все още е в начален етап.
Според докладите, дъщерното дружество в САЩ на Deutsche Bank престана да си сътрудничи с иранските клиенти през 2008 г.
Банкови представители заявиха, че през
2007 г. са решили да “се откажат от всякакви нови проекти със страни
като Иран, Сирия, Судан и Северна Корея, както и при наличието на правно
основание да прекратят всички активни”.