NEXO или върнатите бебета – коя е приоритетната новина?

Новината, която би трябвало да е водеща за всички медии през отминалата вече седмица, беше мащабната акция срещу криптобанката NEXO. При нея бяха привлечени като обвиняеми четирима души, на които е повдигнато обвинение за това, че от 2018 до 12 януари 2022 г. в България, Великобритания, Швейцария и Кайманови острови са участвали, а един от тях е и ръководил организирана престъпна група, създадена с цел да извършва съгласувани в страната и в чужбина престъпления – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз. Има и данни за трансфери от криптобанката към радикалната групировка „Хамас”. 

На всички обвиняеми е наложена забрана за напускане на страната. Двама души са обявени за издирване. Според граничния контрол са в България, но следствието предполага, че вече са извън страната. На другите двама от участниците е определена парична гаранция в размер на по 1 милион лева.

Тези данни изнесоха на съвместна пресконференция в петък директорът на Националната следствена служба (НСлС) Борислав Сарафов и главният прокурор Иван Гешев.

Още по-фрапантното е, че бивш финансов министър (бел. авт. - почти сигурно това е Асен Василев) е провел среща между български банки и NEXO, на която е поискал да се обмисли през системата Борика да се плаща с криптовалути, тъй като NEXO има собствена едноименна криптовалута, обясни говорителят на главния прокурор Сийка Милева.

Безспорно това е новината не само на седмицата, не на месеца, а вероятно на годината. Но никак не го усетихме по реакциите на повечето ни медии. 

Кои са NEXO?

Oсновната дейност на компанията е даването на кредити в твърда валута срещу обезпечение в крипто, както и приемането на пари на клиенти, върху които изплаща лихви. NEXO поддържа и борса за криптовалути, също и търгува. Реално говорим за банкова дейност, но без да имат такъв лиценз. Разликата е, че по думите на собствениците и, такъв не им е нужен, защото всичките им пари минават в крипто валута.

Всъщност разследването е насочено срещу организирана престъпна група, която действа именно чрез компанията. През последните пет години през платформата са преминали над 94 млрд. долара.

Създатели на основаната през 2018 г. платформа са четирима българи – бившият депутат от „Реформаторския блок“ (РБ) Антони Тренчев, доскорошните съдружници във фирмата за бързи кредити „Кредисимо“ Коста Кънчев и Сокол Янков, както и Георги Шулев – син на бившия вицепремиер и социален и икономически министър Лидия Шулева, който малко по-късно напуска.

Но докато на бял свят излизат все по-фрапантни разкрития, като тези, че има дарения към Демократична България от страна на NEXO на стойност 100 000 лева, нашите медии дни наред ни занимават с успешната повторна размяна на бебетата от „Шейново”. Разбира се, сърцераздирателен случай, който със сигурност е най-важната новина за родителите на децата, но не и за страната ни, не и за журналистите ни – или поне не би трябвало. Но именно това беше водещата новина в емисиите по телевизиите. Електронните медии, които пък все пак писаха за NEXO, в мнозинството си ни натрапиха и изказванията на политици от ДБ и ПП, за които партии вече има данни, че са замесени по един или друг начин и имат интерес от изопачаване на истината.

Фактите

Ето какви са фактите. Извън изнесените данни на пресконференцията, говорим още, че:

- в края на 2021 г. щатът Ню Йорк разпореди на NEXO да прекрати предлагането на един от продуктите си - депозит с висока лихва, стигаща до 36% заради липсата на лиценз за подобна дейност. Заради предлагания незаконно високолихвен депозит, чрез който според данните от американските медии, фирмата е привлякла 93 000 US граждани, вложили 800 млн. долара в него;

- в края на 2022 г. пък, освен Ню Йорк, още 7 щата стартираха съдебни процедури срещу NEXO – Калифорния, Върмонт, Оклахома, Кентъки, Вашингтон, Южна Каролина и Мериленд. Регулаторите в посочените щати заявиха, че NEXO предлага сметки за печелене на лихва, без да регистрира инвестиционните продукти като ценни книжа;

- САЩ подадоха заповеди за прекратяване и отказ срещу NEXO, чиито сметки за доходност бяха пуснати на пазара и използвани от инвеститори на дребно, поради което компанията обяви, че премахва своите продукти и услуги на американския пазар, който заемаше около 30% от портфолиото им;

- Заради друго разследване NEXO вече бяха принудени да се изтеглят от Естония, след като през 2019 г. естонският финансов инспекторат заключи, че въпреки твърденията на Тренчев, че нямало нищо общо между криптоплатфомата и фирмата за бързи кредити „Кредисимо“, чийто съосновател е съдружникът му Коста Кънчев, „NEXO действа като посредник между естонските потребители и криптозаемите, предлагани от Кредисимо“, поради което тъй като не са лицензирани за подобна дейност, не могат да функционират в Естония;

- във Великобритания, отново миналата година, вложители в NEXO заведоха дело срещу криптобанката, а причината е, тя отказала да им позволи да си изтеглят вложения в размер на 126 млн. долара, като им е замразила сметките.
Съвсем накратко и казано с простички и разбираеми за всеки думи – касае се за пирамида на криптовалута, през която са източени милиарди долари, паунди, левове и т.н... Милиарди!

Разследването на прокуратурата

Именно поради тази причина, на брифинга във връзка с разследването, касаещо NEXO, имаше представители на Британската агенция за борба с престъпността. Това се случва изключително рядко – представители на агенцията да участват в официален брифинг на чужда прокуратура, което напълно потвърждава думите на Сарафов и Гешев, че се касае за съвместна акция, а началото е поставено от чужди служби, които са засекли съмнителни транзакции, целящи да се заобиколят наложените от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, санкции спрямо руски банки, фирми и граждани от Русия.

Работата по случая е основно на наш терен, защото абсолютно всички замесени са наши граждани, а основната дейност на компанията се извършва в страната ни (пак блеснахме по света).

Не по-малко нелепото е, че преобладаващият акцент в повечето ни медии са словоизлиянията на редица депутати и поддръжници на ДБ и ПП, според които се касаело за пиар акция на прокуратурата и ГЕРБ, целяща да (притаете дъх) разсее общественото внимание от съставянето на кабинет и разглеждането на законопроекта срещу главния прокурор. 

Вероятно щеше да е смешно, ако не е крайно тъжно. И обидно. Тъжно и обидно, защото се опитват да ни внушат, че главният прокурор Иван Гешев, с подкрепата на ГЕРБ, са успели да заблудят и дезинформират щатски прокурори, министерство на правосъдието на САЩ, Министерство на правосъдието на Великобритания, Британската агенция за борба с престъпността, Министерството на правосъдието на Естония и прочее. Не съм и предполагала, че наши политици и магистрати имат думата и взимат подобни сериозни решения в уж суверенни страни, включително и в САЩ. Ако е така – поздравления, малка

България дирижира случващото се по света, ето един сериозен повод наистина да сме горди!

Разбрахме и позицията на NEXO, която също ни се натрапва от повечето медии – те нито лук са яли, нито лук са мирисали. Прави впечатление и на пръв поглед уж странната колаборация между изявленията, идващи от компанията, както и между аргументите, с които защитниците на NEXO – ПП и ДБ, дефилират по медиите – „действията на прокуратурата са политически мотивирани”, „даренията към ДБ са направени от лица, водени от будна гражданска съвест и активна позиция”, „Nexo e водеща институция в сферата на финансовите услуги за дигитални активи и предоставя услугите си на милиони доволни клиенти” и т.н., да не изброяваме всички умилителни опити за защита. 

Вероятно отговорът на въпроса защо това е така е съвсем простичък – връзката на NEXO с определени партии и дори медии, не е тайна. Започвайки от даренията на служители на компанията към ДБ, преминавайки през Александър Починков – вицепрезидент на компанията, който е бивш кадър на „Икономедиа”, фактът, че именно в медиите на Иво Прокопиев години наред дейността на компанията беше широко рекламирана и популяризирана, споменавайки и Антони Тренчев, който беше депутат от РБ от квотата на Движение „България на гражданите“, в който Национален съвет на движението бе заедно с Настимир Ананиев, който пък чрез партията си ВОЛТ помогна на Кирил Петков и Асен Василев да се явят на предните парламентарни избори. И т.н., и т.н.

Както самите ДБ и ПП апологети обичат да възкликват срещу политическите си противници – оплетени като свински черва. Само че в случая, любимият им израз е насочен именно към партиите, които те подкрепят. И този път, за разлика от обичайните кьорфишеци, размятани от посочените формации, се касае за тежки престъпления, разследвани включително и от чужди страни.

Да се надяваме, че покрай хубавите новини за двете вече върнати на семействата им бебета, медиите ни ще намерят време да ни запознават и с актуалните новини покрай разследването на тази грандиозна афера, в която явно са замесени български политици и партии.