Издателят на "Капитал" Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари
Разследването е свързано с дружеството „Каолин”.
От прокуратурата посочват, че на 23 април т.г. е постъпил сигнал от комисията за предотвратяване на конфликта на интереси и отнемане на незаконно придобито имущество, като според председателя на КПКОНПИ има данни за пране на пари при продажбата на 100% от капитала на „РМД Каолин 98” АД от „Алфа Финанс Холдинг” АД на на регистрирано на 20.12.2012 г. в местния съд в гр. Кьолн, Германия дружество „Кварцверке ГмбХ“.
Въз основа на проведените допълнителни действия по разследването са събрани доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната отговорност на Иво Прокопиев в качеството на председател на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД. Членовете на съвета Константин Ненов и Иван Ненков също са обвинени.
И тримата са с мерки за неотклонение „Подписка”.
В същото време Софийска градска прокуратура провежда разследване за престъпления по служба, извършени от служители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма във връзка с изпълнението на концесионните договори с „Каолин“ АД, гр. Сеново. В хода на разследването са назначени множество експертизи, заключенията на които са в процес на изготвяне, посочват от държавното обвинение.
5
Коментара по темата
5.
А Шиши кога?
27.10.2018 17:50:57
Ааа, там не смеят да пипат, щото Падишаха, Доган де, ще им резне топките и после нанайси власт. Умен е Бойко.
4.
gradski
26.10.2018 22:35:42
Каолин бе публично дружество и продадено през първия мандат на бат Бойко.. т.е. всички негови органи са били в схемата?
3.
R
26.10.2018 16:52:23
Рекет даден рекет приет:)
2.
питанка
26.10.2018 16:26:02
После, защо чуждите инвестиции при Тиквата СА НУЛА ? Кой ще дойде в страна, където може да ти съсипят бизнеса и то с 20 годишна давност ! Не, че Баневи, Прокопиеви или Арабаджиеви са стока ама не се прави така ! Когато Спец. Прокуратурата подпука Пашата, Каратиста, Котараците ми се обадете ! п.п. Вчера Правителството на Борисов даде за 20 години на концесия няколко плажа на Мутрите от ВИС ! Защо, Гешев не провериш за връзка между Борисов и Мутрите ? Дали има такава ?
1.
?
26.10.2018 15:43:40
Лека прилика с Нанков, да не са братовчеди?