×
Вкусно Бизнес ЮГ София Войната в Украйна Политика Общество Общини Спорт Разследване

Управител:
Веселин Василев, email: [email protected]

Главен редактор:
Катя Касабова, email: [email protected]

Коментарите под статиите се въвеждат от читателите и редакцията не носи отговорност за тях! Ако откриете обиден за вас коментар, моля сигнализирайте ни!

Категории
Вашият сигнал Връзка с Флагман Flagman в Telegram
Накратко
НА ЖИВО
Най-нови Най-четени Най-коментирани

NEXO започна да заличава следите си


30 Януари 2023, Понеделник, 18:11 ч.
Автор: Флагман

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти

Профилът на българската компания за търговия с криптовалути NEXO на английски език в Wikipedia е заличен, пише Агенция "Фокус“. В същото време страницата, която е на български език, все още е достъпна.

Вижда се, че страницата на компанията на английски език е изтрита в 16.06 часа българско време. В същия ден у нас институциите дадоха подробности за спецоперация срещу мащабна схема за финансови престъпления.

Преди това "Фокус" съобщи, че прокурори, следователи от Националното следствие и служители на ДАНС, съвместно с чуждестранни агенти, са започнали претърсвания на българските офиси на компанията, търгуваща с криптовалути в целия свят.

Заличаването на присъствието си във виртуалното пространство се случва скоро след разкритията, че NEXO е осъществявала трансфери на виртуални валути, заобикаляйки международните санкции срещу Русия, както и че през платформите на компанията са правени преводи към терористични организации.

Не закъсняха и реакциите на световни медии, сред които "Ройтерс" и "Файненшъл таймс". Още тогава съобщиха за действията по разследването и разпитите на свидетели в офисите на NEXO в София.

Според финансовия новинарски поток в първото денонощие след разкритията на властите в България, тегленията от криптобанката възлизат на 158 млн. долара.

Основаната от българи компания е обект на проверки от американските власти, а акцията в София е била координирана с британски следователи, като се очаква и там скоро да има отражение.

Сред коментарите по темата пред медията ни финансисти вече отбелязаха, че главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обявява с две писма прекратяване на две фирми за акредитиране на криптовалута, едната от които е NEXO, още през есента на миналата година.

Припомняме, че до този момент четири лица са с повдигнати обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Властите съобщават, че е действала от началото на 2018 г. до 12 януари т.г. Групата е развивала дейността си на територията на България, Великобритания, Северна Ирландия, Швейцария и Кайманови острови.


В категории: Крими


7
Коментара
Флагман.БГ Правете секс заради тези 10 причини Правете секс заради тези 10 причини 31/10/2024, Четвъртък 22:00 1
Помело - защо е толкова полезно?
Помело - защо е толкова полезно? 31/10/2024, Четвъртък 18:16 0
7
Коментара по темата
7.
бат' Радо
02.02.2023 07:41:27
0
0
Гошко, извънсъдебното споразумение не означава, че са невинни, точно обратното е. Аман от тъпаци.
6.
Флагман,
30.01.2023 22:31:34
10
6
Толкова сте зле, че не можете дори да го осмислите...герберски подлоги!
5.
*********
30.01.2023 22:11:02
3
1
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържа недоказуеми твърдения, касаещи конкретни личности.
4.
Дело?
30.01.2023 18:55:42
12
12
Флагман, защо няма име на авторът на този пасквил? Да нямате някакви притеснения?
3.
Поредните измекяри
30.01.2023 18:41:46
7
21
Айде сега онова отворено хюмненце Антончо да излезе и да каже защо трият информация за FAKENEXO
2.
Гошо
30.01.2023 18:31:47
9
16
Флагман, като Internet Explorer сте :-) Това се случи на другия ден, след като гръмна прословутият скандал... Причините са много, но основната е множеството опити за манипулиране на информацията без подкрепа с доказателства, след което редакторите в Wikipadia взимат решение да махнат информацията докато не се изясни ситуацията.
Че Нексо са сериозни "играчи" е ясно на всички. Ама за да ги разкрият има нужда от сериозна експертиза, каквато в родната ни мила прокоратура е страшен кът. Американците не можаха да им повдигнат обвинения, а им наложиха само административна глоаи, която за тях е джобни пари направо.
1.
Днеско
30.01.2023 18:27:49
5
20
Не разбирам от финанси, но не мога да не си задам въпроса: Като всичко им е наред защо бягат в Дубай?
 
Добавете коментар
Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Въведете защитния код:
Моля, въведете защитния код
 
България Всички новини
Коткомразец или чешит без работа, вижте какво прави този бургазлия Коткомразец или чешит без работа, вижте какво прави този бургазлия Мъж системно изхвърля храната и водата на няколко улични котенца в ж.к."Възраждане" Правете секс заради тези 10 причини Правете секс заради тези 10 причини Любовният акт помага на тялото да създаде нови нервни клетки, които подмладяват тялото Защо не искате да живеете заедно с половинка си Защо не искате да живеете заедно с половинка си Две от всеки пет двойки не търсят съжителство Край на интригата! Калин Стоянов и Александър Койчев са последните от 14-те бургаски депутати Край на интригата! Калин Стоянов и Александър Койчев са последните от 14-те бургаски депутати Невиждан късмет за 3 зодии в Годината на Зелената дървена змия Невиждан късмет за 3 зодии в Годината на Зелената дървена змия През 2025-а планетата Юпитер ще има основно влияние, отваряйки нови възможности и създавайки уникални условия за всеки зодиакален знак Нелегалните мигранти към САЩ притеснени, че Доналд Тръмп може да спечели Нелегалните мигранти към САЩ притеснени, че Доналд Тръмп може да спечели Преди изборите се очаква сериозна вълна, която ще бърза да стигне до дестинацията си преди бизнесменът да встъпи в офис Интересна идея за вечеря - Рибен пай - лесен за приготвяне, а толкова ефектен Интересна идея за вечеря - Рибен пай - лесен за приготвяне, а толкова ефектен Вижте рецептата Останаха само две въпросителни за вота в Бургаско Останаха само две въпросителни за вота в Бургаско Тошко Йорданов и доц. Джевдет Чакъров освободиха местата си във Втори МИР Бургас  Управителят на МБАЛ-Средец д-р Росица Великова изчисти името си Управителят на МБАЛ-Средец д-р Росица Великова изчисти името си Тя бе набедена от кмета Иван Кичев, че в лечебното заведение има редица финансови и други злоупотреби,  бе назначена и проверка от Министерството на здравеопазването - ето до какви изводи стигна ведомството Първият работен ден на равноотдалечения премиер Първият работен ден на равноотдалечения премиер Не съм си зарязал гумаджийницата в Луковит, дето толкова години ми храни семейството, за да си губя тук времето с празни приказки. Аз съм го измислил вече как ще оправим държавата, рече пред ГЕРБ-СДС и ППДБ бай Течо
"Газпром" с нови загуби, продава офиси и курорти "Газпром" с нови загуби, продава офиси и курорти Компанията ще се ориентира към втечнения газ Почва се - севернокорейските войници вече са в Донбас Почва се - севернокорейските войници вече са в Донбас Те са в руски униформи, с руски документи, смесени с калмици и буряти Камала Харис ще се рекламира и в приложение за гей-запознанства Камала Харис ще се рекламира и в приложение за гей-запознанства Кандидатът на Демократическата партия се надява да спечели там около 1 милион гласа Ключово назначение в ЦСКА София Ключово назначение в ЦСКА София Методи Томанов се завърна в клуба Конфликтът се разраства – още три страни готови да изпратят войски в Русия Конфликтът се разраства – още три страни готови да изпратят войски в Русия Иран, Сирия и Китай също могат да подсилят въоръжените сили на Руската федерация 33-годишна жена скочи в Ниагара заедно с двете си деца 33-годишна жена скочи в Ниагара заедно с двете си деца Едната от невръстните жертви е на 5 месеца, другата - на 9 години Подмладяването стана научен факт Подмладяването стана научен факт Учените получиха нови данни за изследване на еволюцията и подмладяването на молекулярно ниво Стана ясно кое е предизвикало невиждания от десетилетия потоп в Испания Стана ясно кое е предизвикало невиждания от десетилетия потоп в Испания През август са регистрирани рекордни температури на водата в Средиземно море Откриха телата на майка и бебе, жертви на потопа във Валенсия Откриха телата на майка и бебе, жертви на потопа във Валенсия Издирвателните екипи намериха безжизнените тела на 34-годишната Лурдес Гарсия и 3-месечното ѝ бебе, които бяха едни от десетките безследно изчезнали хора след урагана Дана Закопчаха пияна миска зад волана Закопчаха пияна миска зад волана Кралицата на красотата катастрофирала и избягала от местопроизшествието
Делян Пеевски Делян Пеевски Бройте ме, ако искате българин, турчин или ром, но няма да се откажа да защитавам правата на тези, които ни дадоха своето доверие Виц на деня Виц на деня Запознах моят приятел с родителите си. И те го приеха като свой роден син... веднага започнаха да му търсят свестно момиче. Виц на деня Виц на деня - Келнер! А какво е диетична пица?
- Това си е обикновена пица, но сядам да ям и аз с вас.
Статус във фейсбук Статус във фейсбук Момичета, запомнете - за нашите сълзи е достоен само лукът!
Автори Флагмани
Маркетинг Екип
Анна Добрева-Бакалова
Специалист Маркетинг и реклама, Copywriter
Затвори