Българка е арестувана за измами на стойност 2 млрд. долара
04 Януари 2019, Петък, 18:25 ч.
Схемата е включвала заеми към държавни фирми в Мозамбик
Българката Детелина Събева е един от тримата бивши банкери от „Креди Сюи”, арестувани заради участие в измама, свързана с фирми в Мозамбик на стойност 2 млрд. долара, съобщава Би Би Си, цитиран от БТВ.
Събева, Андрю Пиърс и Сърджан Сингх са били пуснати под гаранция от ареста в Лондон, като американските власти искат те да бъдат екстрадирани.
По първоначални данни схемата е включвала заеми към държавни фирми в африканската страна. Разследват се транзакции в периода между 2013 г. и 2016 г., които са били правителствено гарантирани. Целта е била да бъдат подмамени инвеститори в различни „кухи” проекти, като част от парите за замесените идвали и под формата на подкупи.
В ареста е и бившият финансов министър на Мозамбик.
От банката подчертаха, че никакви действия не са били предприемани спрямо нея, а единствено срещу бившите й вече служители, които нарушили и вътрешните й разпоредби.
В категории:
Крими
Как да защитим парите и данните си, ако ни откраднат телефона
Жените от тези зодии привличат токсични мъже
Командироват полицаи за летния сезон в Созопол
Президентът, който пребори мафията, започва втория си мандат
Има надежда! Лекарство на Pfizer срещу вид рак на белия дроб показва добри резултати
Тези цветове загрозяват дома ви, не ги използвайте
02/06/2024, Неделя 09:00
0
Командироват полицаи за летния сезон в Созопол
02/06/2024, Неделя 08:40
0
Русия вкарва една от най-големите шахматни легенди в затвора, бил чужд агент
02/06/2024, Неделя 08:20
1
Развод за 100 млн. долара, ето как тази сръбска звезда сложи край на брака си
02/06/2024, Неделя 08:00
0
Президентът, който пребори мафията, започва втория си мандат
02/06/2024, Неделя 07:30
2
Реал Мадрид триумфира в Шампионската лига за 15-и път
02/06/2024, Неделя 07:03
1
Жените от тези зодии привличат токсични мъже
01/06/2024, Събота 22:00
0
Признаци на мъжа, който ще ви донесе само проблеми и главоболия
01/06/2024, Събота 21:40
0
Пазете се! Тези 12 неща в къщата неусетно разрушават психиката ни
01/06/2024, Събота 21:20
0
Откакто научих рецептата за тази сладоледена торта с бишкоти, друг десерт през лятото не правя! (ВИДЕО)
01/06/2024, Събота 21:00
1
4 качества на хората, които умеят да избягват провалите
01/06/2024, Събота 20:40
1
Как да защитим парите и данните си, ако ни откраднат телефона
01/06/2024, Събота 20:20
0
Ей така да топне клюна